限制性股票回购注销 - 涉及10人，回购注销273,000股，占注销前总股本0.0411%[2] - 回购价格11.65元/股，资金总额3,180,450元，用自有资金[2][3][9] - 总股本由664,649,239股减至664,376,239股[2][10] 限制性股票授予 - 2023年12月29日向155名激励对象授予2,437,040股，授予价11.65元/股[7] 股份结构变化 - 有限售条件股份减至41,417,373股，比例降至6.23%[10] - 无限售条件股份数量不变，比例升至93.77%[10] 其他 - 同意减资并修改《公司章程》[11] - 回购注销无重大影响[12]

公司基本信息 - 公司于2006年12月7日核准发行1700万股普通股，12月29日在深交所上市[12] - 公司注册资本为66437.6239万元[14] - 公司成立时向全体发起人发行5000万股普通股[23] - 公司股份总数为66437.6239万股，均为普通股[24] 股东相关 - 高要鸿图工业等多家公司和自然人认购股份及出资情况[23] - 董事等任职期间转让股份有比例和时间限制[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[47] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[44] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[50][51][51] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[72] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[88][89] - 兼任总裁等的董事总计不得超董事总数二分之一[89] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[100] - 董事会每年至少召开两次会议[108] - 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事[117] 其他人员相关 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[124] - 财务总监每届任期3年[130] - 监事每届任期3年，可连选连任[134] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[137] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[143] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[158] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并等应通知债权人并公告[173][174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[179] - 控股股东定义[194]

人事变动 - 2025年4月8日公司董事会收到董事周乐人书面辞职报告[2] - 周乐人因工作变动辞职，辞职后继续担任其他职务[2] - 公司将尽快完成新任董事选举工作[2] 股份情况 - 截至公告披露日，周乐人持有100,000股公司限制性股票[2] - 周乐人离职后按规定进行股份管理[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十四次会议通知于2025年3月26日发出[1] - 会议于2025年4月1日召开，9位董事全部出席[1] 投资预算 - 会议审议通过《关于公司2025年度投资预算的议案》，表决全票通过[1][2] - 公司将用自有和募集资金实施2025年固定资产投资项目[1] - 投资项目包括产能、技改、研发等对内投资[1]

股东大会信息 - 2025年3月20日在广东鸿图一楼多媒体中心召开[3] - 441人代表351,585,403股参会，占比52.8979%[3] 议案审议 - 审议通过为子公司申请授信或贷款担保议案[5] - 同意350,904,253股，占比99.8063%[5] - 反对487,750股，占比0.1387%[5] - 弃权193,400股，占比0.0550%[5] 合规情况 - 律师认为大会召集等均合法有效[6] - 公告披露决议及法律意见书等文件[7]

股东大会信息 - 2025年3月20日召开股东大会[2] - 441名股东参会，代表351,585,403股，占比52.8979%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》获通过[6] - 同意350,904,253股，占比99.8063%[7] - 反对487,750股，占比0.1387%[7] - 弃权193,400股，占比0.0550%[7] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合规定[3] - 出席人员、召集人资格及表决程序、结果合法有效[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行133,333,333股A股，发行价16.50元/股，募资2,199,999,994.50元[1] - 扣除费用后，募资净额2,184,598,276.90元[1] - 2023年8月15日，募资划入指定账户[2] 募投项目 - “广东鸿图企业技术中心升级建设项目”实施主体变更为广州鸿图[4] 账户管理 - 广州鸿图新增1个募集资金专项账户[4] - 定期存款增值收益结息账户为新增专户[4] 资金监管 - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场检查[6] - 乙方按月提供对账单并抄送丙方[6] - 甲方2支取超规定金额，乙方通知丙方[6] 协议时效 - 协议自签署生效，至专户资金支出完且督导义务结束失效[7]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年度营业总收入805,322.18万元，同比增长5.76%[5][6] - 2024年度营业利润444,566,291.04元，同比下降6.35%[5] - 2024年度利润总额449,360,752.89元，同比下降4.26%[5] - 2024年度归属上市公司股东的净利润41,581.06万元，同比下降1.65%[5][6] - 2024年度基本每股收益0.63元，同比下降14.86%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产1,470,035.70万元，较年初增长14.42%[5][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益779,803.94万元，较年初增长2.75%[5][7] - 2024年末每股净资产11.73元，较年初增长2.71%[5][7] 财务数据变化原因分析 - 营业收入增长因公司积极应对市场变化，加大开拓力度等[6] - 净利润下降因全资子公司广州鸿图、天津鸿图处于运营成长期，成本费用率高[6]

股东大会信息 - 公司提议召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月20日上午10:00[1] - 网络投票时间为2025年3月20日[1][11][13] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年3月13日[2] - 会议登记时间为2025年3月17 - 18日[5] 会议其他信息 - 审议为子公司申请授信或贷款提供担保议案[4] - 现场会议地点在广东鸿图一楼多媒体中心[3] - 普通股投票代码为"362101"，简称为"鸿图投票"[9]

担保计划 - 2025年公司及子公司计划为部分子公司申请银行授信额度提供担保，合计不超125,660万元[2] - 为广州鸿图、天津鸿图提供不超75,000万元担保额度，占最近一期净资产9.49%[2][4] - 为控股子公司提供不超50,660万元担保额度，占最近一期净资产6.41%[2][4] - 为天津鸿图申请25,000万元银行授信额度提供担保，期限1 - 5年[4][5] - 为广州鸿图申请50,000万元银行授信额度提供担保，期限1 - 5年[4][5] - 公司及控股子公司为柳州奥兴及其子公司申请授信提供最高不超42,160万元保证担保[6] - 为柳州奥兴、成都奥兴申请银行授信额度提供最高不超6,000万元保证担保[6] - 鸿图奥兴及奥兴投资为柳州奥兴申请6,000万元银行授信，鸿图奥兴担保3,060万元[7] - 鸿图奥兴及柳州奥兴为成都奥兴等申请16,000万元银行授信提供13,060万元担保[8][10] - 柳州奥兴拟申请35,000万元银行授信，公司及鸿图奥兴担保最高不超23,100万元[10] - 为解决德润汇创、柳州奥兴及其子公司67000万元资金需求，广东鸿图等提供不超50660万元担保[13] - 鸿图奥兴为借款主体、德润汇创及其子公司为用款主体时，广东鸿图按66%股权比例担保6600万元[12][13] - 德润汇创及其子公司为借款主体及用款主体时，鸿图奥兴按85%股权比例担保8500万元[12][13] - 间接为柳州奥兴及其子公司授信35000万元，广东鸿图担保比例66%，金额23100万元[11] - 直接为柳州奥兴及其子公司授信，鸿图奥兴担保比例51%，金额17850万元[11] 子公司信息 - 广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司注册资本20000万元，为全资子公司[17] - 广东鸿图汽车零部件有限公司注册资本20000万元，为全资子公司[18] - 成都鸿图奥兴科技有限公司注册资本13000万元，公司持股66%[19] - 柳州奥兴汽配制造有限公司注册资本14388.56万元，鸿图奥兴持股51%[20] - 成都奥兴汽配制造有限公司注册资本3200万元，为柳州奥兴全资子公司[22] - 成都德润汇创装备有限公司注册资本4705.88万元，鸿图奥兴持有其85%股权[24][25] 子公司财务数据 - 2024年9月30日，天津鸿图资产总额32209万元，广州鸿图81916万元，德润汇创27886万元[27] - 2024年9月30日，天津鸿图负债总额14123万元，广州鸿图65582万元，德润汇创22164万元[27] - 2024年9月30日，天津鸿图净资产18086万元，广州鸿图16333万元，德润汇创5723万元[27] - 2024年9月30日，天津鸿图资产负债率44%，广州鸿图80%，德润汇创80%[27] - 2024年1 - 9月，天津鸿图营业收入7477万元，广州鸿图12678万元，德润汇创9846万元[27] - 2024年1 - 9月，天津鸿图净利润 - 1133万元，广州鸿图 - 2070万元，德润汇创427万元[27] 担保相关数据 - 截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内子公司担保余额约22929万元，占2024年9月30日净资产2.90%[32] - 预计2025年公司及子公司可担保额度不超125660万元，占2024年9月30日净资产15.90%，占2023年12月31日净资产16.00%[32] 担保目的 - 本次担保是为满足子公司生产经营及项目投建资金需求，公司认为被担保子公司具备履约能力[31]