战略委员会组成 - 由五名董事组成[4] - 委员提名方式有董事长等三种[4][5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，非主任提议10天内召集临时会议[6] - 会议需三分之二以上委员出席，提前5日发通知[6][11] - 建议须全体委员过半数通过[10] 关联交易审议 - 过半数非关联委员出席，建议非关联委员过半数通过[11] 细则实施与解释 - 自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[13]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] 委员提名方式 - 有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[5] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少一次，主任委员10天内召集临时会议[6] - 会议提前5日通知，三分之二以上委员出席方可举行[6] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过，关联交易关联委员回避表决[10][11] 其他 - 可聘中介机构，费用公司支付，细则董事会通过实施并解释[20][13]

提名委员会组成 - 经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订[1] - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 委员提名方式 - 有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事的三分之一以上提名[5] 会议召集与通知 - 经委员提议，主任委员10天内召集会议[6] - 会议通知于会议召开5日前发出[6] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 超半数董事会成员有异议应提书面反馈[10] - 委员每人有一票表决权[10] - 会议记录由董事会办公室保存[10]

人事变动 - 公司选举张宏庆为职工代表董事[2] - 张宏庆51岁，本科，会计硕士，高级会计师[4] - 张宏庆未持股，与大股东无关联关系[4] 董事会结构 - 本次选举后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2]

公司治理 - 2026年1月27日召开临时股东会完成董事会换届[1] - 原董事会秘书廖坚离任仍任董事[1] - 第九届董事会已产生，秘书人选未确定[1] - 董事长刘卫东代行秘书职责[1] - 公司将尽快选聘新董事会秘书[1]

董事会会议 - 广东鸿图第九届董事会第一次会议于2026年1月27日召开[2] - 《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》全票通过[3] 人事任免 - 选举刘卫东为董事长，宋选鹏、赖文敬为副董事长[4] - 聘任宋选鹏为总裁，刘刚年、莫建忠为副总裁[7][8] - 聘任刘刚年为财务总监，谭妙玲为证券事务代表[9][10] - 聘任胡薇为内部审计部门负责人[11] 持股情况 - 宋选鹏持有100,000股未解除限售股[15] - 刘刚年和莫建忠均持有112,000股，含100,000股未解除限售股[16]

股票回购总体情况 - 1月28日，Wind数据显示共有14家公司发布了15个股票回购相关进展 [1] - 进展分类包括：2家公司首次披露股票回购预案，4家公司回购方案获股东大会通过，4家公司披露股票回购实施进展，4家公司回购方案已实施完毕 [1] 首次披露回购预案 - 格林美拟回购金额不超过303.26万元 [1] - 达威股份拟回购金额不超过23.21万元 [1] 股东大会通过回购预案 - 新开源拟回购金额最高，不超过5000.0万元 [1] - 广东鸿图拟回购金额不超过1809.51万元 [1] - 广济药业拟回购金额不超过42.13万元 [1] 回购实施进展 - 恒瑞医药回购金额最高，为6.05亿元 [1] - 京基智农回购金额为9446.39万元 [1] - 兴发集团回购金额为6554.25万元 [1] 已完成回购 - 惠泰医疗已完成回购金额最高，为2.5亿元 [1] - 锡业股份已完成回购金额为700.53万元 [1] - 奥普科技已完成回购金额为85.0万元 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月27日召开，1月10日刊登通知[1][2] - 参加股东共178名，代表股份351,187,787股，占比52.8598%[3] 议案表决 - 《聘用2025年度审计机构》同意350,840,737股，占比99.9012%[5] - 《回购注销部分限制性股票》同意350,890,987股，占比99.9155%[5] - 《减少注册资本暨修改章程》同意350,824,287股，占比99.8965%[6] 人员选举 - 非独立董事刘卫东选举同意350,227,350股，占比99.7265%[6] - 独立董事李培杰选举同意350,217,483股，占比99.7237%[10] 合规情况 - 股东会召集、召开等均符合规定，律师认为合法有效[2][3][5][12]

股东会参会情况 - 参加股东会股东或代表共178人，代表有表决权股份351,187,787股，占公司股本总数52.8598%[3] - 现场出席11人，代表股份347,090,868股，占公司股本总数52.2431%[3] - 网络投票167人，代表股份4,096,919股，占公司股本总数0.6167%[3] 议案表决情况 - 《关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》同意350,840,737股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9012%[5] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意350,890,987股，占出席99.9155%[5] - 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》同意350,824,287股，占出席99.8965%[6] 人员选举情况 - 刘卫东当选董事，同意350,227,350股，占出席99.7265%[7] - 李培杰当选独立董事，同意350,217,483股，占出席99.7237%[8] 其他 - 律师认为股东会召集、召开等均合法有效[10] - 会议于2026年1月27日在广东鸿图一楼多媒体中心召开[3]

公司海外投资计划 - 公司拟通过下属全资子公司四维尔丸井（持股99%）和香港鸿图（持股1%）在泰国设立全资子公司泰国鸿图 [2] - 本次投资金额合计不超过人民币9500万元，实际投资额以主管部门批准为准 [2] - 泰国鸿图计划注册于泰国东部经济走廊（EEC）核心附近，将通过租赁厂房并投入生产设备的方式建设生产基地 [2] 新设子公司业务与战略定位 - 泰国鸿图的经营范围涵盖汽车零部件、汽车装饰件、精密模具的制造及销售，以及货物或技术进出口 [2] - 新生产基地主要承接公司内外饰板块的出口业务 [2] - 本次海外投资是落实出海战略的关键举措，旨在建立内外饰业务板块独立可控的海外产能体系 [2] 公司战略目标与市场布局 - 公司旨在通过本次投资深化与海外核心客户的长期合作，提升订单履约稳定性 [2] - 公司将紧抓泰国市场发展机遇，对接当地中资、日资等主机厂资源 [2] - 公司计划以泰国为支点辐射东南亚多国市场，完善全球化布局 [2]