公司董事会决议 - 广东鸿图科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2026年2月9日召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，召集召开程序合法有效 [1] - 会议审议并通过了《关于公司2026年度投资预算的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [1][2] 2026年度投资计划 - 公司2026年固定资产投资将围绕国内外产能布局（如募投项目和泰国生产基地项目）、构建技术壁垒、绑定核心客户、开拓第二赛道等方向及策略实施 [2] - 投资项目具体包括产能投资、技术改造、研发投资、安全环保、基础建设、办公设备等对内投资项目 [2] - 投资资金将结合自有资金和募集资金，在董事会批准的金额范围内，根据实际生产经营需要实施 [2]

会议情况 - 广东鸿图第九届董事会第二次会议于2026年2月9日召开，11位董事全部出席[2] 投资决策 - 会议审议通过《关于公司2026年度投资预算的议案》，表决全票通过[2][3] - 公司将结合自有和募集资金实施2026年固定资产投资项目[2] - 投资围绕国内外产能布局，含产能投资等对内项目[2]

公司治理变动 - 广东鸿图于1月28日发布公告，宣布公司于近日召开了职工代表大会 [2] - 职工代表大会选举张宏庆先生为公司职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 公司于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东大会，完成了董事会换届工作，选举产生了新一届（第九届）董事会 [1] - 公司原董事会秘书廖坚因工作调动，其任职至第八届董事会任期届满后离任，不再担任董事会秘书职务，但仍继续担任公司董事职务 [1] - 由于新任董事会秘书人选暂未确定，根据相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由董事长刘卫东代行董事会秘书职责 [1] - 公司将按照有关监管规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作 [1]

公司公告核心内容 - 广东鸿图科技股份有限公司于2026年1月29日发布公告，计划回购注销部分限制性股票并相应减少注册资本 [1] 回购注销方案详情 - 回购注销标的为2022年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票，共计1,553,228股 [1][2] - 回购注销的股票数量占注销前公司总股本的比例约为0.23% [2] - 相关议案已分别于2025年12月30日（董事会）及2026年1月28日（临时股东会）审议通过 [2] 注册资本与章程变更 - 本次回购注销将导致公司注册资本由664,376,239元减少至662,823,011元，减少金额为1,553,228元 [3] - 公司将根据注册资本变更情况对《公司章程》的相关内容进行修改 [3] 债权人权益与后续安排 - 根据《公司法》，公司债权人自公告之日起四十五日内有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [4] - 本次回购注销旨在维护公司股权激励计划的严肃性，保障公司及股东合法权益 [4] - 后续公司将依法办理工商变更登记等手续并履行信息披露义务 [4]

公司资本变动 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划相关股票1,553,228股[1] - 完成回购注销后公司注册资本将由664,376,239元变更为662,823,011元[1] 债权人权益 - 债权人自公告之日起四十五日内有权要求公司清偿债务或提供相应担保[2]

委员会修订 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2026年1月27日修订[1] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] - 下设工作小组，组长由董事会秘书担任[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前7天通知委员[12] - 会议须三分之二以上委员出席，决定须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7]

战略委员会组成 - 由五名董事组成[4] - 委员提名方式有董事长等三种[4][5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，非主任提议10天内召集临时会议[6] - 会议需三分之二以上委员出席，提前5日发通知[6][11] - 建议须全体委员过半数通过[10] 关联交易审议 - 过半数非关联委员出席，建议非关联委员过半数通过[11] 细则实施与解释 - 自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[13]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] 委员提名方式 - 有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[5] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少一次，主任委员10天内召集临时会议[6] - 会议提前5日通知，三分之二以上委员出席方可举行[6] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过，关联交易关联委员回避表决[10][11] 其他 - 可聘中介机构，费用公司支付，细则董事会通过实施并解释[20][13]

提名委员会组成 - 经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订[1] - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 委员提名方式 - 有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事的三分之一以上提名[5] 会议召集与通知 - 经委员提议，主任委员10天内召集会议[6] - 会议通知于会议召开5日前发出[6] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 超半数董事会成员有异议应提书面反馈[10] - 委员每人有一票表决权[10] - 会议记录由董事会办公室保存[10]