证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-39 广东鸿图科技股份有限公司 -1- 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 的，每10股补缴税款0.313元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 6 月 26 日召开的二〇二四年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 公司 2025 年 6 月 26 日召开的二〇二四年度股东大会审议通过了《关于公司 施方案时的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元（含 税），不进行送股或公积金转增股本。若利润分配预案披露后至实施前公司总股 本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原 则保持一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实 施分派 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-39 - 1 - 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.626元；持股1个月以上至1年（含1年） 的，每10股补缴税款0.313元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 6 月 26 日召开的二〇二四年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 公司 2025 年 6 月 26 日召开的二〇二四年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年年度利润分配方案为：以未来实 施方案时的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元（含 税），不进行送股或公积金转增股本。若利润分配预案披露后至实施前公司总股 本发生变化的 ...

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会2025年6月27日任期届满[1] - 董事会、监事会延期换届，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前相关人员继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

股东大会情况 - 339名股东参会，代表351,876,188股，占比52.9634%[3] - 9名现场股东，持有344,123,368股，占比51.7965%[3] - 330名网络投票股东，代表7,752,820股，占比1.1669%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度财务决算报告》同意351,409,488股，占比99.8674%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意351,408,888股，占比99.8672%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意351,398,888股，占比99.8644%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意351,381,388股，占比99.8594%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意351,454,088股，占比99.8800%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意7,344,920股，占比94.5655%[8] 其他 - 股东大会召集、召开等均符合规定[9]

股东大会情况 - 参加股东大会股东或代表共339人，代表股份351,876,188股，占公司股本总数52.9634%[4] - 现场出席9人，代表股份344,123,368股，占公司股本总数51.7965%[4] - 网络投票股东330人，代表股份7,752,820股，占公司股本总数1.1669%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度财务决算报告》同意351,409,488股，占出席有效表决权股份99.8674%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意351,408,888股，占出席有效表决权股份99.8672%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意351,398,888股，占出席有效表决权股份99.8644%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意351,381,388股，占出席有效表决权股份99.8594%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意351,454,088股，占出席有效表决权股份99.8800%[11] 中小股东对利润分配方案表决 - 同意7,344,920股，占出席中小股东所持股份94.5655%[11] - 反对380,200股，占出席中小股东所持股份4.8951%[11]

票据池业务 - 公司及下属全资子公司将在即期余额不超过12亿元人民币的限额内继续开展票据池业务，业务有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 授权董事长或代理人行使决策权并签署相关合同，包括确定合作银行、票据池额度、担保形式等，由财务部门具体实施 [2] 募集资金管理 - 为提高募集资金管理效率，公司及全资子公司广东鸿图汽车零部件将在南洋商业银行深圳分行新增开立2个募集资金专户 [2] - 新开立的专户仅用于存储和使用募集资金，不得用作其他用途 [2] - 公司将与开户银行、保荐机构签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务 [2]

业务决策 - 同意公司及子公司在不超12亿元内开展12个月票据池业务[1] - 授权董事长行使票据池业务操作决策权并签署文件[2] 账户管理 - 同意公司及子公司在南洋商业银行深圳分行新增2个募集资金专户[3] - 后续将与银行、保荐机构签新监管协议并披露信息[4]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月26日上午9:30，网络投票时间覆盖当日9:15至15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的普通股股东可现场或委托代理人出席，法人股东需提供营业执照复印件等材料[2][3] - 会议地点位于广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号公司多媒体中心，异地股东可通过信函或传真方式登记[3] 会议审议事项 - 主要提案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等，其中提案5.00需对中小投资者单独计票[2] - 部分议案已由第八届董事会第五十五次会议及监事会第二十二次会议审议通过，具体内容可参考2025年4月29日巨潮资讯网公告[2] 参会登记与网络投票流程 - 自然人股东登记需持身份证及股东账户卡，法人股东需额外提供法定代表人证明或授权委托书，信函登记需在2025年6月24日17:00前送达[3] - 网络投票分为深交所交易系统与互联网投票系统两种方式，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证[4][6] - 投票规则明确重复投票以首次有效投票为准，累积投票提案需按选举票数限制填报[5][6] 其他会务安排 - 会议咨询联系人谭妙玲、周永怡，可通过邮箱tml@ght-china.com或电话0758-8512658联系，信函需注明"股东大会"字样[4] - 授权委托书需明确表决指示，未指示时代理人可自主表决，有效期限需填写起止日期[7][8]

广东鸿图科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （第八届董事会独立董事 李培杰） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东鸿图"）的独 立董事，在 2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》以及广东鸿图《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规 和公司制度的规定，积极出席了公司 2024 年度的相关会议，注重维护公司及中 小股东的合法权益，忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。现本人就 2024 年履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1962 年出生，博士研究生学历，曾任哈尔滨工业大学副教授，清华大 学机械工程系副教授、教授，主要从事轻金属材料加工成型装备及其过程控制、 高速撞击条件下材料组织与结构演变规律等领域的研究；现任清华大学机械工程 系长聘教授，兼任广东鸿图独立董事。 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对上市公司独 立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月26日上午9:30[1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日上午9:15至下午3:00[13] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年6月19日[2] - 登记时间为2025年6月23日、24日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[5] 会议其他信息 - 现场会议地点为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心[3] - 普通股投票代码为"362101"，投票简称为"鸿图投票"[9] - 授权可委托他人出席2025年6月26日股东大会现场会议[15] 审议提案 - 审议《公司2024年度财务决算报告》等多项提案[4] - 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》需对中小投资者单独计票[4]