证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-39 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 八次会议通知于2024年8月13日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2024年8月23日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了 相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 监事会对半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东 鸿图科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

公司产能与业务发展 - 天津工厂已于2024年3月投产，预计下半年产能逐步提升，华北一期达成后年营业收入预计超过5亿元 [2] - 金利二期预计2024年底基本完成主体工程建设 [2] - 武汉二期已启动部分设备投资，相关设备已投产 [2] - 海外建厂选址正在论证中，目标覆盖北美三大车厂及国际汽车零部件集团，考虑转移现有部分出口产品至海外生产 [3][4] 业务收入与客户分布 - 公司出口业务约占整体营收的20%，其中出口北美地区的业务收入约占出口业务的90%，通用为前五大客户之一 [4] - 压铸板块新能源车型的业务收入占比去年约25%，2024年目标超过30%，总体目标2025年两个板块合计超过50% [4] 新能源与一体化压铸 - 公司已与多家新能源车企合作，包括比亚迪、奇瑞等，一体化压铸产品对应四款车型，广州工厂产能利用率达80% [5] - 一体化压铸产品项目达产后利润率不会比传统压铸件低太多 [5] 内外饰板块 - 内外饰板块新能源车型占比已超过传统汽车格栅，光电一体化产品得到客户认可，考虑通过资本手段进一步赋能 [5]

公司经营状况 - 上半年营收同比有两位数增长,但利润有一定程度承压,主要受新扩产项目影响[2] - 采取提升设备使用效率、降低运营成本等措施努力提升利润水平[2] - 广州、天津、武汉、高要等地有新扩产计划,新建项目对经营业绩有一定影响[2] 行业环境 - 新能源汽车客户的年降幅度相对更大,终端汽车市场降价幅度较大,导致上游零部件供应商承压[3] 成本管控 - 大部分海运费由公司承担,今年上半年海运费略有上涨,公司通过调整采购方式尽量降低影响[4] 新产品开发 - 今年在合资品牌及国内头部新能源主机厂的新车型上都有产品量产供应[5] - 首次送样周期因产品而异,大型一体化压铸件周期较长[6] 产能情况 - 目前产能利用率在80%左右,大部分机台处于持续满负荷状态,下半年有望进一步提升[8] - 在手订单可覆盖未来三年产能需求,与客户签订的项目合同都有相应的量预测[7] 技术优势 - 公司在大吨位压铸机、材料、模具、工艺、装备、技术团队等方面持续高投入,不断完善一体化压铸系统解决方案[9] - 基于大铸件特点,在行业内首创"厂中厂"的高效交付模式,在多方面更好地服务客户[9] 区域布局 - 天津鸿图项目已完成主体工程建设及部分设备安装,主要对接一汽丰田、北汽、吉利等北方客户[10][11] - 今年暂时没有超大型压铸设备转固,设备购买计划会配套生产计划[12]

公司董事会谨向陈文波先生在担任公司副总裁期间对公司发展所作出的贡 献表示感谢。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到副总裁陈文波先生的书面辞职报告，陈文波先生因个人身体原因，申请辞去 公司副总裁职务，辞职后将继续担任公司其它职务。 截至本公告披露日，陈文波先生持有 100,000 股公司股份，均为公司已授予 但尚未解除限售的限制性股票，其所持有公司限制性股票的变动将遵循公司 《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定进行管理。根据深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，陈文波先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，陈文波 先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会时生效。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-37 广东鸿图科技股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三十一日 ...

财务表现 - 2024年上半年，广东鸿图科技营业总收入达到36.43亿元，同比增长11.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.31亿元，同比增长1.52%；扣除非经常性损益的净利润为15.67亿元，同比增长2.81%[3] - 公司上半年持续加大市场开拓力度，营业收入同比增长7.74%，归母净利润同比增长14.67%，扣非归母净利润同比增长17.51%[7]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-35 同意对董事会战略委员会及审计委员会的部分成员进行调整，调整后的成员具体 如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郑四发 | 李培杰 | 但昭学 | 宋选鹏 | | 审计委员会 | 陈海强 | 李军 | 李培杰 | 梁宇清 | 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十五次会议预通知于2024年7月3日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年7月22日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-34 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股 后的664,649,239股为基数，向全体股东每10股派3.20元人民币现金（含税；扣 税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每10股派2.88元；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香 港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行 差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.64元；持股1个月以上至1年（含1 年）的，每10股补缴税款0.32元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-33 一、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》； 同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过 7 亿 元人民币的限额内，继续与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，业务开展有效期 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同意授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限 于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保 物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施票据池业务。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》； 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十四次会议通知于2024年6月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年6月25日在公司一楼多媒 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-32 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：但昭学 6、会议的召集、召开与表决程序符 ...

广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"或 "公司"）的委托，指派刘云鹏律师、黎晓莹律师（下称"本所律师"）出席广东鸿 图于 2024 年 6 月 25 日召开的二〇二三年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2024 年 6 月 4 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知》（下称"《股东大 会通知》"），在法定期限内公告了本 ...