股权激励计划概况 - 本计划首次授权激励对象144人，授予股票期权总数1506.00万份，占总股本2.16%[10] - 激励计划有效期最长不超过60个月，等待期分别为12、24、36个月[12] - 第一个行权期行权比例30%，第二个行权期行权比例30%，第三个行权期行权比例40%[12] 计划时间节点 - 2021年2月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年2月24日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2021年4月15日，首次授予部分股票期权登记完成，授予数量1403万份，激励对象138人[4] - 2022年1月26日，预留授予部分股票期权登记完成，授予数量50万份，激励对象9人[5] - 2024年8月20日，董事会和监事会审议通过首次授予部分第三个行权期等相关议案[8] 业绩指标 - 2021 - 2023年以2020年利润总额为基数，预设最高指标增长率分别为50%、55%、60%，预设最低指标增长率分别为30%、35%、40%[13] - 2023年以2020年利润总额为基数，利润总额增长率超过最高指标60%，完成度为100%[17] 考核与行权 - 激励对象个人绩效考核结果A、B、C、D对应的标准系数分别为100%、80%、60%、0[14] - 除4名离职激励对象外，102人考核结果为85≤S≤100，标准系数为100%[18] - 激励对象当年实际可行权额度=个人各考核年度计划行权额度×各考核年度利润总额增长率指标完成度×各考核年度标准系数[14] - 首次授予部分股票期权第三个行权期符合可行权条件的激励对象102人，可行权股票期权数量417.60万份，行权价格4.085元/份[22] 股份变动 - 2023 - 2024年多次注销部分股票期权，合计注销161.9万份[20][21] - 本次行权后，限售条件流通股/非流通股从108560125股变为108629125股，比例从15.42%变为15.34%；无限售条件流通股从595320029股变为599427029股，比例从84.58%变为84.66%；总股本从703880154股变为708056154股[25] 资金用途与合规 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[27] - 公司需在规定期限内于深交所办理相应股票期权行权手续并进行信息披露[34]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-035 恒宝股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 13 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 董事会专门委员会的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，会议同意对本届董事会战略委员会、提名委 员会、审计委员会三个专门委员会的成员进行调整。上述调整后的公司四大专门 委员会组织设置及成员构成如下： （1）董事会战略委员会 1 主任委员：钱京 委 员：徐霄凌、高强、丁虹、王佩 （四）董事会会议的主持人和 ...

人事变动 - 公司2024年8月20日会议通过聘任王坚为董事会秘书[1] 人员信息 - 王坚1991年10月出生，2014年7月起就职公司，现任证券事务代表[5] - 王坚在多家公司任职，未持股，无关联关系，无任职限制[5][6]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-037 恒宝股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董 事对公司 2021 年股票期权激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届监事会第七次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案） ...

人事变动 - 董事会秘书陈妹妹辞职，继续任董事、副总裁[1] - 陈妹妹持有公司45000股股份[1] 职责代行 - 董事长钱京在正式聘任前代为履职[2] - 代行职责期间联系电话、传真为0511 - 86644324[3][4] - 电子邮箱为ir@hengbao.com，通讯地址在江苏丹阳[4] 其他信息 - 公告发布于2024年8月13日[5]

公司信息 - 恒宝智能全称江苏恒宝智能系统技术有限公司[5] - 统一社会信用代码为91321181780290749E[5] - 住所为南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园4A幢8层801[5] - 法定代表人为黄宏华[5] - 注册资本为35000万元整[5] - 成立日期为2005年10月25日[5] 经营范围变更 - 恒宝智能变更经营范围并完成工商备案登记[2] - 增加许可项目第二类增值电信业务[3] - 增加一般项目技术推广等多项销售业务[3] - 变更后限分支机构经营变压器等制造业务[3]

权益分派 - 2023年度以总股本703,880,154股为基数，每10股派现金红利1.30元，共派91,504,420.02元[1] - 不同投资者派息及补缴税款标准不同[4][5] - 股权登记日2024年7月26日，除权除息日7月29日[5] 其他 - 权益分派后调整股权激励计划股票期权行权价格[8] - 咨询地址、联系人及电话等信息[9] - 备查文件含2023年度股东大会决议[10]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月30日14:30 - 16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表13人，代表股份145,732,047股，占比20.7041％[4] - 参与投票中小股东12人，代表股份1,806,900股，占比0.2567％[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.9503％[6] - 《2024年度财务预算方案》同意率98.7821％[15] - 《2023年度利润分配方案》同意率99.9597％[17] - 《关于续聘审计机构议案》同意率99.9503％[19] - 《关于证券投资议案》同意率99.9511％[26] - 《关于选举独立董事议案》同意率98.7821％[29] - 《关于变更注册资本议案》同意率99.9503％且通过[31][32] 选举结果 - 王佩先生当选公司第八届董事会独立董事[30] 其他 - 律所见证会议合规，决议合法有效[33] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[34]

会议安排 - 2024年4月28日召开第八届董事会第四次会议决议召集2023年度股东大会[7] - 2024年4月30日刊登股东大会通知[7] - 2024年5月30日14:30现场和网络投票结合召开股东大会[8] 参会情况 - 13人代表145,732,047股（占20.7041%）出席股东大会[9] - 1人持143,925,147股（占20.4474%）出席现场会议[10] - 12人代表1,806,900股（占0.2567%）参加网络投票[10] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案高比例同意通过[14][19][20]

董事会人事变动 - 公司提名王佩为第八届董事会独立董事候选人，任期至换届[1] 候选人情况 - 王佩无不得担任董事等多种禁止情形[1][2][3] - 截至披露日，王佩未持有公司股票[1]