证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-016 恒宝股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 计行权 417.60 万份，公司股本增加 4,176,000 股，公司股本总额将由 704,006,154 股增至 708,182,154 股。 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 703,880,154元。公司因增加或减少注 | | 708,182,154元。公司因增加或减少注 | | 册资本而导致注册资本总额变更，经 | | 册资本而导致注册资本总额变更，经 | | 股东大会通过决议后，授权董事会修 | | 股东大会通过决议后，授权董事会修 | | 改本章程有关条款并具体办理注册资 | | 改本章程有关条款并具体办理注册资 | | 本的变更登记手续。 | | 本的变更登记手续。 | | 第十九条 | 公司股份全部为人民币普 | 第十九条 公司股份全部为人民币普 | | 通股，共计703,880,154股。 | | 通股，共计708,182,154股。 ...

恒宝股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等的相关规定，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提 下，使用最高额度不超过 4 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，使用期限自公司董事 会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点 的证券投资金额不得超过该投资额度。 经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、2024 年度证券投资及损益情况 恒宝股份有限公司董事会 二零二五年四月二十八日 2024 年度公司证券投资的具体情况如下表所示： 单位：元 | 证券 | 证券 | 证券 | 最 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-013 恒宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 1.管理目的： 为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上， 合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收 益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 2. 投资额度： 为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最 大化，董事会同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受 影响并有效控制投资风险的前提下，公司及公司子公司拟使用总额度不超过人民 币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授 权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次公 司使用闲置自有资金进行现金管理的事 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-014 恒宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》， 为进一步提高公司资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制 风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下： 在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自 有资金，进一步提升公司自有资金使用效率及资金收益水平，实现公司和股东收 益最大化。 2.投资额度：公司及公司子公司拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币进行证 券投资，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得 超过该投资额度。 3.资金来源：使用公司自有资金，资金来源合法合规。 4.投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 5.投资期限：自公司董事会 ...

恒宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 截止 2024 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所合伙人数量 199 人、注册会 计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 3、业务信息 中兴华会计师事务所 2024 年未经审计的业务收入为 203,338.19 万元，其中 审计业务收入 152,989.42 万元，证券业务收入 32,048.30 万元。2024 年度上市 公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （ ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-017 恒宝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第八届董事会第六次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"） 决定于2025年5月28日在丹阳公司三楼会议室召开2024年度股东大会，审议第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议提交的相关议案，有关会议的具 体事项如下： 一、 召开会议基本情况 1.股东大会会议的届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日下午14:30-16:00。 （2）网络投票时间： 1 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、 网络 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-006 恒宝股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 4 月 16 日以书面 方式向公司全体监事发出了会议通知。 1 (二) 监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 25 日下午 13:00 在江 苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。 (三) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 (四) 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主 持，会议列席人员有公司董事会秘书。 (五) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》，该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司监事会工作报告具体内容详见公司 2024 年年度报告全文，第四节"一、 公司治理的基本状况"章节。 (二) 会议以 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入247,638,957.91元，同比增长4.45%；归属于上市公司股东的净利润23,935,679.95元，同比下降8.75%[5] - 营业总收入本期为247,638,957.91元，上期为237,090,193.44元，同比增长约4.44%[24] - 营业总成本本期为223,896,530.34元，上期为217,378,235.55元，同比增长约3.00%[24] - 净利润本期为23,935,679.95元，上期为26,229,831.64元，同比下降约8.74%[25] - 综合收益总额本期为24,130,648.10元，上期为27,183,840.39元，同比下降约11.23%[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0338元/股，同比下降9.38%[5] - 基本每股收益本期为0.0338，上期为0.0373，同比下降约9.38%[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,450,891,951.68元，较上年度末增长1.23%；归属于上市公司股东的所有者权益2,177,104,562.17元，较上年度末增长1.31%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1,968,253,958.94元，较期初1,942,275,157.70元有所增加[21] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计482,637,992.74元，较期初478,823,008.18元有所增加[22] - 2025年3月31日，公司资产总计2,450,891,951.68元，较期初2,421,098,165.88元有所增加[22] - 2025年3月31日，公司流动负债合计265,830,482.47元，较期初263,951,622.13元有所增加[22] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计7,956,907.04元，较期初8,205,642.68元有所减少[22] - 2025年3月31日，公司负债合计273,787,389.51元，较期初272,157,264.81元有所增加[22] - 2025年3月31日，归属于母公司所有者权益合计2,177,104,562.17元，较期初2,148,940,901.07元有所增加[23] - 2025年3月31日，公司负债和所有者权益总计2,450,891,951.68元，较期初2,421,098,165.88元有所增加[23] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,218,420.57元，其中非流动性资产处置损益938.28元，计入当期损益的政府补助247,518.09元等[6] 财务数据关键指标变化 - 应收及预付款项 - 报告期末应收账款比年初增加48.33%，应收款项融资比年初减少100.00%，预付款项比年初增加217.78%[8][9] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 报告期财务费用比去年同期减少2654.41%，其他收益比去年同期减少35.34%，公允价值变动收益比去年同期减少60.15%[12] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,139,397.95元，同比增加72.15%[5] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加6,771.70万元，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7,445.70万元[15] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少8,322.04万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少422.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,139,397.95元，上期为 - 93,856,444.92元，同比增长约72.15%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,752,096.43元，上期为41,704,944.27元，同比下降约178.53%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,032,437.99元，上期为87,252,828.33元，同比下降约95.38%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 55,471,253.16元，上期为34,984,187.97元，同比下降约258.56%[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为547,373,407.89元，上期为141,812,618.61元，同比增长约286.00%[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数72,960，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 钱京为第一大股东，持股比例20.33%，持股数量143,925,147股[17] - 前十大无限售条件股东中，钱京持股35,981,287股，覃湘楠持股10,687,200股，吕强持股10,640,800股[18] - 香港中央结算有限公司持股占比0.44%，持股数量为3,123,009股[18]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-005 恒宝股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日下午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 总裁工作报告》。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 董事会工作报告》。 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 4 月 16 日以书面方式向公 司全体董事发出了会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以书面方式向公司全体 董事发出了本次会议的补充通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 25 日下午 1:30 在 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-010 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届 董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《2024 年度利润分配 方案》，本方案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑了公司股东利 益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配符 ...