证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-037 恒宝股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董 事对公司 2021 年股票期权激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届监事会第七次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案） ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-035 恒宝股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 13 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 董事会专门委员会的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，会议同意对本届董事会战略委员会、提名委 员会、审计委员会三个专门委员会的成员进行调整。上述调整后的公司四大专门 委员会组织设置及成员构成如下： （1）董事会战略委员会 1 主任委员：钱京 委 员：徐霄凌、高强、丁虹、王佩 （四）董事会会议的主持人和 ...

关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-034 恒宝股份有限公司 电话：0511-86644324 传真：0511-86644324 电子邮箱：ir@hengbao.com 通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总 裁、董事会秘书陈妹妹女士递交的书面辞职报告。陈妹妹女士因工作安排及职务 调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公司董事、副 总裁职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，陈妹 妹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈妹妹女士持 有公司45,000股股份。 陈妹妹女士辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会 影响公司正常生产经营。陈妹妹女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽 职守。公 ...

公司信息 - 恒宝智能全称江苏恒宝智能系统技术有限公司[5] - 统一社会信用代码为91321181780290749E[5] - 住所为南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园4A幢8层801[5] - 法定代表人为黄宏华[5] - 注册资本为35000万元整[5] - 成立日期为2005年10月25日[5] 经营范围变更 - 恒宝智能变更经营范围并完成工商备案登记[2] - 增加许可项目第二类增值电信业务[3] - 增加一般项目技术推广等多项销售业务[3] - 变更后限分支机构经营变压器等制造业务[3]

权益分派 - 2023年度以总股本703,880,154股为基数，每10股派现金红利1.30元，共派91,504,420.02元[1] - 不同投资者派息及补缴税款标准不同[4][5] - 股权登记日2024年7月26日，除权除息日7月29日[5] 其他 - 权益分派后调整股权激励计划股票期权行权价格[8] - 咨询地址、联系人及电话等信息[9] - 备查文件含2023年度股东大会决议[10]

会议安排 - 2024年4月28日召开第八届董事会第四次会议决议召集2023年度股东大会[7] - 2024年4月30日刊登股东大会通知[7] - 2024年5月30日14:30现场和网络投票结合召开股东大会[8] 参会情况 - 13人代表145,732,047股（占20.7041%）出席股东大会[9] - 1人持143,925,147股（占20.4474%）出席现场会议[10] - 12人代表1,806,900股（占0.2567%）参加网络投票[10] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案高比例同意通过[14][19][20]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月30日14:30 - 16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表13人，代表股份145,732,047股，占比20.7041％[4] - 参与投票中小股东12人，代表股份1,806,900股，占比0.2567％[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.9503％[6] - 《2024年度财务预算方案》同意率98.7821％[15] - 《2023年度利润分配方案》同意率99.9597％[17] - 《关于续聘审计机构议案》同意率99.9503％[19] - 《关于证券投资议案》同意率99.9511％[26] - 《关于选举独立董事议案》同意率98.7821％[29] - 《关于变更注册资本议案》同意率99.9503％且通过[31][32] 选举结果 - 王佩先生当选公司第八届董事会独立董事[30] 其他 - 律所见证会议合规，决议合法有效[33] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[34]

董事会人事变动 - 公司提名王佩为第八届董事会独立董事候选人，任期至换届[1] 候选人情况 - 王佩无不得担任董事等多种禁止情形[1][2][3] - 截至披露日，王佩未持有公司股票[1]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月23日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序进行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”或扫公告二维码[1] - 出席人员有董事长、总裁钱京先生等[3]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，较上年同期减少22.14%；归属于上市公司股东的净利润2622.98万元，较上年同期减少23.47%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入本期发生额为237,090,193.44元，上期发生额为304,497,043.63元[21] - 2024年第一季度营业收入2.37亿元，上年同期3.04亿元[22] - 2024年第一季度营业总成本2.17亿元，上年同期2.70亿元[22] - 2024年第一季度净利润2622.98万元，上年同期3427.34万元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产24.91亿元，较上年度末增加3.93%；归属于上市公司股东的所有者权益21.64亿元，较上年度末增加1.95%[5] - 2024年第一季度公司货币资金期末余额为157,310,920.62元，期初余额为154,583,277.81元[20] - 2024年第一季度公司交易性金融资产期末余额为976,597,182.03元，期初余额为959,155,406.47元[20] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为210,171,828.23元，期初余额为135,635,013.34元[20] - 2024年第一季度公司流动资产合计期末余额为2,016,135,732.99元，期初余额为1,915,420,360.18元[20] - 2024年第一季度公司非流动资产合计期末余额为474,862,193.43元，期初余额为481,460,147.26元[20] - 2024年第一季度公司资产总计期末余额为2,490,997,926.42元，期初余额为2,396,880,507.44元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计902.82万元，其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为854.24万元[5] 应收账款变化 - 报告期末应收账款比年初增加54.95%，主要因货款回笼未与销售同步，客户坏账风险较小[8] 短期借款变化 - 报告期末短期借款比年初增加1500万元，因收到一年期银行贷款[9] 财务费用变化 - 报告期财务费用比去年同期减少107.96%，因去年同期外币受汇率变动影响较大[11] 投资收益变化 - 报告期投资收益比去年同期增加180.03%，因银行理财和美元定期存款收益增加[11] 现金流量净额变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2325.31万元，因销售商品、提供劳务收到现金减少等因素[14] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.02亿元，因收回投资收到现金增加和投资支付现金减少[14] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加8946.36万元，因取得银行贷款、吸收投资收到现金增加[14] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 9385.64万元，上年同期 - 7060.34万元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为4170.49万元，上年同期 - 6014.40万元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为8725.28万元，上年同期 - 221.08万元[26] 股东持股情况 - 公司第一大股东钱京持股比例为20.45%，持股数量为35,981,287股[16][17] 负债变化 - 2024年第一季度公司流动负债合计期末余额为267,153,987.22元，期初余额为267,902,073.41元[20] - 2024年第一季度公司非流动负债合计期末余额为59,387,674.39元，期初余额为6,011,133.20元[20] 每股收益与综合收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0373元，上年同期0.0489元[23] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0373元，上年同期0.0489元[23] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为95.40万元，上年同期 - 50.22万元[23] - 2024年第一季度综合收益总额为2718.38万元，上年同期3377.12万元[23]