投资决策 - 2024年4月28日董事会通过用不超4亿自有闲置资金证券投资，期限1年额度可循环[1] 投资项目情况 - 天算顺势8号私募证券投资基金初始成本1500万，期末账面价值1575万[3] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划初始成本6万，本期出售11233071.29元，期末账面价值446930.93元[3] - 嘉实竞争性优选混合基金初始成本22239846元，本期公允价值变动 - 2102041.44元[4] 投资原则与目的 - 按制度要求进行证券投资操作[6] - 坚持谨慎投资原则，用自有资金适度开展业务[6] - 适度证券投资可提高资金使用效率，增加收益[6]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第 八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘中兴华 会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事 务所为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，自承办公 司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提 供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状 况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为：柒拾 柒万伍仟元整，并将该议案提交公司 2024 年度股 ...

股本变动 - 2021年预留授予部分第二个行权期可行权12.60万份，股本增至704,006,154股[3] - 2021年首次授予部分第三个行权期可行权417.60万份，股本增至708,182,154股[3] 章程修订 - 2025年4月25日审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 原注册资本703,880,154元，修订后为708,182,154元[4] - 原股份703,880,154股，修订后为708,182,154股[5] 后续安排 - 变更需股东大会特别决议通过[5] - 董事会提请授权管理层办理备案等事宜[5] - 变更以工商登记机关核准为准[5]

股本变动 - 2021年预留授予部分第二个行权期可行权12.60万份，股本增126,000股[2] - 2021年首次授予部分第三个行权期可行权417.60万份，股本增4,176,000股[3][4] - 公司股本总额由703,880,154股增至708,182,154股[2][4] 章程修订 - 原章程注册资本和股份修订后均为708,182,154元/股[5] - 修订后的《公司章程》于2025年4月28日披露[7] 决策流程 - 变更注册资本及修订章程需股东大会特别决议通过[8] - 董事会提请授权管理层办理备案等事宜[8] - 授权期限至工商备案手续办理完毕[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入90,279.41万元，同比下降28.47%[2][3][9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,501.87万元，同比下降39.70%[2][3][10] - 2024年营业成本60,689.59万元，同比减少30.17%[9][10] 资产数据 - 2024年末货币资金61,946.02万元，较年初增加300.73%[6] - 2024年末应收票据392.62万元，较年初增加1763.41%[6] - 2024年末预付款项415.35万元，较年初减少90.25%[6] 收支数据 - 2024年财务费用 -1,396.77万元，同比减少515.59%[10][11] - 2024年投资收益2,273.22万元，同比增加77.24%[10][11] - 2024年公允价值变动收益1,083.63万元，同比增加99.68%[10][11] - 2024年所得税费用623.19万元，同比减少65.47%[10][12] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流出小计83,534.89万元，较2023年减少33.83%[14] - 2024年投资活动产生的现金流量净额38,324.52万元，较2023年增加184.99%[14] - 2024年筹资活动现金流入小计17,938.54万元，较2023年增加18623.04%[14] - 2024年筹资活动现金流出小计28,458.64万元，较2023年增加922.47%[14] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -10,520.10万元，较2023年减少291.44%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额49,601.62万元，较2023年增加288.89%[14] 原因说明 - 经营活动现金流出减少因采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加[13] - 投资活动现金流量净额增加因投资支付现金减少额比收回投资收到现金减少额多7.97亿元[13] - 筹资活动现金流入增加1.78亿元，因收到股权激励行权投资款0.26亿元及取得银行借款1.53亿元[13] - 筹资活动现金流出增加2.57亿元，因偿还债务支付现金增加1.65亿元和分配股利、利润增加0.91亿元[15]

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 恒宝股份有限公司董事会 经核查独立董事丁虹女士、陈雪娇女士和王佩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 恒宝股份有限公司董事会 二零二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等要求，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事丁虹女士、陈雪娇女士和王佩先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-014 恒宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》， 为进一步提高公司资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制 风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下： 在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自 有资金，进一步提升公司自有资金使用效率及资金收益水平，实现公司和股东收 益最大化。 2.投资额度：公司及公司子公司拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币进行证 券投资，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得 超过该投资额度。 3.资金来源：使用公司自有资金，资金来源合法合规。 4.投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 5.投资期限：自公司董事会 ...

恒宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 截止 2024 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所合伙人数量 199 人、注册会 计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 3、业务信息 中兴华会计师事务所 2024 年未经审计的业务收入为 203,338.19 万元，其中 审计业务收入 152,989.42 万元，证券业务收入 32,048.30 万元。2024 年度上市 公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （ ...

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月28日14:30 - 16:00召开[1][2] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[3][19][21] - 股权登记日为2025年5月21日[6] - 会议登记时间为2024年5月26日9:00 - 17:00[11] 议案情况 - 议案6 - 10涉及中小投资者利益，单独计票[9] - 议案10为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[9] - 议案已在2025年4月25日董监事会审议通过，4月28日披露公告[10] 投票信息 - 网络投票代码为362104，投票简称为恒宝投票[18] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会，受托人可表决并签署文件[23] - 法人股东授权委托书需签字盖章并加盖公章[24] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[25] 审议提案 - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[23]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-006 恒宝股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 4 月 16 日以书面 方式向公司全体监事发出了会议通知。 1 (二) 监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 25 日下午 13:00 在江 苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。 (三) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 (四) 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主 持，会议列席人员有公司董事会秘书。 (五) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》，该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司监事会工作报告具体内容详见公司 2024 年年度报告全文，第四节"一、 公司治理的基本状况"章节。 (二) 会议以 ...