舆情管理制度 - 公司于2024年12月修订舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[4] 组织架构 - 舆情管理工作组由董事长任组长[7] - 舆情工作小组采集信息、跟踪股价[8] - 子公司及部门配合采集，负责人为第一责任人[8] 处理流程 - 知情人知悉舆情当日报告[13] - 一般舆情由组长和秘书处置，重大舆情开会决策[13] 应对措施 - 重大舆情应对含调查、沟通、澄清等[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[20][21]

会议信息 - 恒宝股份第八届董事会第十三次临时会议于2024年12月31日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月23日发出，补充通知于29日发出[2] - 应到董事9人，实到9人，由董事长钱京主持[3] 审议事项 - 以9票同意通过《内部审计制度》[5] - 以9票同意通过《舆情管理制度》[7]

制度适用范围 - 制度适用于公司各内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司[2] 审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名会计专业人士[8] 审计报告 - 审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[9] 审计实施 - 年度定期审计提前三日送达通知，年中不定期审计凭通知实施[12] 审计检查 - 审计委员会督导审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[13] 内部控制评价 - 董事会或审计委员会根据审计报告出具年度内部控制评价报告[13] 董事会职责 - 董事会对内部控制制度制定和执行负责[5] 财务体系 - 公司应建立健全独立财务核算体系，独立作财务决策[6] 活动控制 - 公司应加强对关联交易等活动控制，建立相应政策和程序[6] 内部审计 - 公司应设立内部审计部门，检查监督内部控制和财务信息[6] 报告披露 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，公司披露相关报告[14] 专项说明 - 会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷，董事会、监事会作专项说明[14] 子公司管理 - 公司应加强对控股子公司管理控制[14] 审计档案保管 - 特别档案永久保存，一般档案至少保存10年[18] 审计档案立卷 - 当年项目本年度立卷，跨年度项目审计终结年度立卷，次年6月底前移交[18] 审计档案借阅 - 借阅一般限定在审计部门，借出或出具证明需审计负责人批准[19] 激励约束 - 公司应建立审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[20] 违规处分 - 公司及相关人员违反审计制度，视情节轻重给予处分[20] 审计人员处罚 - 违反审计制度的审计人员，审计部门提意见报公司领导批准执行[20][22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[21]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.11亿元，同比下降31.78%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2780.54万元，同比下降29.95%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为682,289,828.39元，同比下降28.5%[18] - 公司2024年第三季度净利润为91,401,519.08元，同比下降33.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8285.28万元，同比增长758.21%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加758.21%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比减少额少于购买商品、接受劳务支付的现金同比减少额[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为82,852,805.05元，较去年同期增长758.2%[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为557,687,010.29元，去年同期为-211,461,552.53元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-115,771,965.45元，去年同期为-17,538,239.80元[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为515,020,907.66元，去年同期为-214,415,433.96元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为621,849,338.30元，较期初增长386.1%[22] 资产与负债 - 公司总资产为23.20亿元，同比下降3.19%[2] - 货币资金比年初增加312.53%，主要由于美元定期存款和理财到期收回[6] - 交易性金融资产比年初减少32.91%，主要由于理财到期收回[6] - 应收账款比年初增加36.49%，主要由于货款回笼未能与销售同步实现[7] - 应付票据比年初增加62.38%，主要由于采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加[7] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为637,709,931.03元，较期初增长312.6%[15] - 交易性金融资产期末余额为643,502,877.41元，较期初下降32.9%[15] - 应收账款期末余额为185,134,217.60元，较期初增长36.5%[15] - 存货期末余额为254,286,850.15元，较期初下降15.7%[16] - 流动资产合计期末余额为1,863,223,555.23元，较期初下降2.7%[16] - 非流动资产合计期末余额为457,194,195.12元，较期初下降5.0%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为2,132,063,914.25元，较期初增长0.4%[17] 成本与费用 - 公司营业成本同比减少33.08%，主要由于营业收入同比减少[9] - 公司财务费用同比增加139.48%，主要由于外币受汇率变动影响[9] - 公司2024年第三季度营业总成本为611,736,585.81元，同比下降26.3%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为72,057,292.72元，同比增长2.0%[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为138,104,006.74元，同比增长6.6%[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为45,678,152.58元，同比增长4.0%[22] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为65,949,499.59元，同比增长21.9%[22] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为657,241,269.76元，同比下降37.0%[22] 股东权益与收益 - 资本公积比年初增加30.60%，主要由于股权激励员工行权[8] - 其他综合收益比年初减少387.77%，主要由于汇率变动影响[8] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1299元，同比下降34.1%[20] - 公司2024年第三季度综合收益总额为84,399,213.62元，同比下降41.5%[20] - 公司第一大股东钱京持股比例为20.45%，持有143,925,147股[13] 公允价值与投资收益 - 公司公允价值变动收益同比增加259.57%，主要由于未到期理财产品公允价值变动收益增加[9] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为9,764,621.41元，同比增长259.6%[19] - 公司2024年第三季度投资收益为16,600,412.32元，同比下降11.5%[19] 减值损失 - 公司信用减值损失同比增加68.34万元，主要由于应收账款坏账准备金额增加[9] - 公司资产减值损失同比增加446.83万元，主要由于存货跌价准备金额增加[9] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-546,446.74元，同比下降499.1%[19] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-4,649,591.43元，同比下降2464.7%[19] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[23]

公司成立相关 - 上海阳明守仁科技有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为毛伟伟注册资本2000万元 [1] - 公司经营范围包含信息系统运行维护服务集成电路芯片及产品销售信息安全设备销售等 [1] - 该公司由恒宝股份全资持股 [1]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-050 恒宝股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记的公告 6、注册资本：2,000 万元人民币 7、经营范围： 二、注册登记情况 近日，上海阳明守仁科技有限公司完成了工商注册登记并取得了上海市青浦 区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91310118MAE2R56C1A 2、公司名称：上海阳明守仁科技有限公司 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：毛伟伟 5、注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路 1301 号 3 幢 1 层 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第八届 董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的 议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司"上海阳明 守仁科技有限公司"，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于拟对 外投资设立全资子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-048 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权行权的期权简称：恒宝 JLC3；期权代码： 037209。 2、公司预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计 7 人， 可行权的股票期权数量为 12.6 万份，占目前公司总股本比例为 0.018%，预留授 予部分股票期权的行权价格为每份 4.30 元。 3、根据业务办理的实际情况，预留授予部分股票期权第二个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 1 月 24 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董 事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-049 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 2、公司首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的激励对象共计 102 人， 可行权的股票期权数量为 417.60 万份，占目前公司总股本比例为 0.5933%，首次 授予部分股票期权的行权价格为每份 4.085 元。 3、根据业务办理的实际情况，首次授予部分股票期权第三个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 4 月 14 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 4、满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-047 恒宝股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称：恒宝股份， 证券代码：002104）股票在连续2个交易日内（2024年9月5日和2024年9月6日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 1 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-042 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日下午以通讯方式召开。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式向公 司全体监事发出了会议通知。 2. 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日下午 13 时以通讯方式召 开。 3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席 ...