证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-045 恒宝股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第八届董 事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立 全资子公司暨购买资产的议案》。现就具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、基本情况 根据公司的业务发展和战略规划，公司拟使用自有资金2,000万元人民币投 资设立全资子公司"上海阳明守仁科技有限公司"（暂定名，以当地主管机关最 终核准结果为准，以下简称"阳明守仁公司"）,公司持股比例为100%。同时以 新设子公司名义购买上海华新智慧装备科技有限公司（以下简称"交易对方"） 位于上海市青浦区华新镇的房产（以下简称"标的资产"）用于建设公司的智能 卡个人化中心和模块封装测试产线，本次购房总额预计不超过人民币4,000万元 （不包含交易所产生的税费等）。 2、审批程序 本次对外投资设立全资子公司并购买资产事项已由公司 2024 年 8 月 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-041 恒宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告！ 恒宝股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入470,836,407.25元，较上年同期644,182,775.53元减少26.91%[12] - 归属于上市公司股东的净利润63,596,129.57元，较上年同期98,390,608.89元减少35.36%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,220,151.28元，较上年同期85,668,346.69元减少47.21%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 - 5,976,873.63元，较上年同期 - 42,738,188.89元增长86.02%[12] - 基本每股收益0.0904元/股，较上年同期0.1404元/股减少35.61%[12] - 稀释每股收益0.0904元/股，较上年同期0.1404元/股减少35.61%[12] - 加权平均净资产收益率2.93%，较上年同期4.88%减少1.95%[12] - 总资产2,560,237,395.71元，较上年度末2,396,880,507.44元增长6.82%[12] - 归属于上市公司股东的净资产2,202,187,599.98元，较上年度末2,122,967,300.83元增长3.73%[12] - 营业收入4.71亿元，同比减少26.91%[24][26] - 营业成本3.09亿元，同比减少32.16%[24] - 销售费用2435.88万元，同比增加5.40%[24] - 管理费用3011.28万元，同比减少9.03%[24] - 财务费用 - 6.11万元，同比增加98.84%[24] - 所得税费用1203.79万元，同比增加278.06%[24] - 研发投入4745.82万元，同比增加0.60%[24] - 经营活动现金流量净额 - 597.69万元，同比增加86.02%[24] - 投资活动现金流量净额5537.41万元，同比增加167.47%[24] - 筹资活动现金流量净额1.28亿元，同比增加1167.39%[24] - 投资收益为12765089.29元，占利润总额比例16.88%[29] - 报告期末货币资金300572131.19元，占总资产11.74%，比上年末增加94.44%[30] - 报告期末应收账款191681859.35元，占总资产7.49%，比上年末增加41.32%[30] - 报告期末短期借款94000000.00元，占总资产3.67%，比上年末增加9400.00万元[30] - 报告期末长期借款53100000.00元，占总资产2.07%，比上年末增加5310.00万元[31] - 报告期末应付职工薪酬1604301.62元，占总资产0.06%，比上年末减少72.82%[31] - 报告期末一年内到期的非流动负债6794750.05元，占总资产0.27%，比上年末减少81.73%[32] - 报告期末资本公积47332040.48元，占总资产1.85%，比上年末增加30.60%[32] - 报告期末其他综合收益3107952.14元，占总资产0.12%，比上年末增加72.11%[32] - 报告期投资额为735801651.38元，上年同期为672750864.35元，变动幅度9.37%[35] - 2024年半年度营业总收入470,836,407.25元，较2023年半年度的644,182,775.53元下降约26.91%[102] - 2024年半年度营业总成本414,835,184.58元，较2023年半年度的558,296,353.18元下降约25.70%[102] - 2024年半年度净利润63,596,129.57元，较2023年半年度的98,390,608.89元下降约35.36%[103] - 2024年半年度综合收益总额64,898,315.56元，较2023年半年度的104,956,289.62元下降约38.17%[103] - 2024年半年度基本每股收益0.0904元，较2023年半年度的0.1404元下降约35.61%[103] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额1,302,185.99元，较2023年半年度的6,565,680.73元下降约80.16%[103] - 2024年上半年综合收益总额为72,130,614.01元，2023年为92,731,783.29元[106] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金473,623,675.91元，2023年为634,166,635.33元[107] - 2024年上半年经营活动收到税费返还1,975,627.07元，2023年为1,199,761.78元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计501,980,946.97元，2023年为660,829,770.90元[107] - 2024年上半年投资活动收回投资收到现金1,334,972,048.85元，2023年为1,642,210,380.49元[109] - 2024年上半年投资活动取得投资收益收到现金21,332,832.44元，2023年为10,167,215.91元[109] - 2024年上半年筹资活动吸收投资收到现金13,636,524.00元，2023年为958,069.50元[109] - 2024年上半年筹资活动取得借款收到现金153,000,000.00元[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额177,961,975.55元，2023年为 - 129,450,456.57元[109] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额284,790,406.19元，2023年为239,969,722.92元[109] - 2024年上半年期初股本为700,649,154.00元，期末为703,880,154.00元，增加3,231,000.00元[113][114] - 2024年上半年期初资本公积为36,241,056.89元，期末为47,332,040.48元，增加11,090,983.59元[113][114] - 2024年上半年期初其他综合收益为1,805,766.15元，期末为3,107,952.14元，增加1,302,185.99元[113][114] - 2024年上半年期初未分配利润为1,146,468,757.01元，期末为1,210,064,886.58元，增加63,596,129.57元[113][114] - 2024年上半年期初所有者权益合计为2,122,967,300.83元，期末为2,202,187,599.98元，增加79,220,299.15元[113][114] - 2023年上半年期初股本为700,421,854.00元，期末为700,421,854.00元[115][116] - 2023年上半年期初资本公积为32,523,689.58元，期末为32,523,689.58元[115][116] - 2023年上半年期初其他综合收益为3,200,536.57元，期末为3,200,536.57元[115][116] - 2023年上半年期初未分配利润为997,634,595.60元，期末为997,634,595.60元[115][116] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1,956,006,858.61元，期末为1,956,006,858.61元[115][116] - 2024年上半年末所有者权益合计为20.6415716771亿元[117] - 2024年上半年股本较年初增加323.1万元，资本公积增加1109.098359万元，未分配利润增加27213.061401万元，所有者权益合计增加48645.25976万元[118] - 2024年上半年所有者投入普通股323.1万元，股份支付计入所有者权益的金额为1109.098359万元[119] - 2023年半年度末所有者权益合计为19.6513907843亿元[123] - 2023年上半年股本较年初增加22.73万元，资本公积增加296.671948万元，其他综合收益增加400.239619万元，未分配利润增加8872.93871万元，所有者权益合计增加9592.580277万元[123] - 2023年上半年所有者投入普通股22.73万元，股份支付计入所有者权益的金额为223.594998万元[123] - 公司资产总计达27.76亿元，较期初25.27亿元增长9.86%[100][101] - 流动负债合计5.09亿元，较期初3.99亿元增长27.57%[101] - 非流动负债合计5786.91万元，较期初513.34万元大幅增长1027.20%[101] - 负债合计5.67亿元，较期初4.04亿元增长40.27%[101] - 所有者权益合计22.10亿元，较期初21.23亿元增长4.07%[101] - 货币资金期末余额2.79亿元，较期初1.27亿元增长119.55%[99] - 交易性金融资产期末余额7.98亿元，较期初7.36亿元增长8.39%[100] - 应收账款期末余额1.98亿元，较期初1.39亿元增长42.80%[100] - 长期借款为5310万元[98][101] - 股本期末余额7.04亿元，较期初7.01亿元增长0.46%[98][101] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2024年半年度营业收入454,602,154.58元，较2023年半年度的606,109,895.96元下降约25.00%[105] - 母公司2024年半年度营业成本300,678,517.21元，较2023年半年度的443,829,213.29元下降约32.25%[105] - 母公司2024年半年度净利润72,130,614.01元，较2023年半年度的88,729,387.10元下降约18.71%[105] - 母公司2024年半年度其他综合收益的税后净额4,002,396.19元[105] 子公司财务数据 - 江苏恒宝智能系统技术有限公司注册资本35,000万元，总资产382,862,916.31元，净资产382,398,460.46元，净利润 - 2,309,410.62元[43] - 恒宝国际有限责任公司注册资本新加坡元1,980,000元、美元7,283,527元，总资产93,138,887.03元，净资产67,806,800.04元，净利润 - 3,611,646.06元[44] 公司业务合作与资质 - 公司与100多家银行、三大通信运营商建立稳定合作，是银联海外新兴支付业务布局中参与项目最多、合作最紧密的企业之一[16] - 截至2023年末，公司及子公司累计申请626项专利，331项软件著作权、注册商标32件、40余项软件产品登记证书，12个产品获国家密码管理局颁发的证书[22] - 截至2023年末，公司及子公司参与制定6项国家标准、8项行业标准、2项团体标准[22] - 公司超级SIM安全连接产品软硬件安全性达EAL4+以上等级，通过银联芯片卡集成电路安全测试和国密二级认证[19] - 公司eSIM解决方案于2020年通过GSMA SAS UP eSIM安全产品认证、GSMA SAS SM eSIM安全管理平台认证和国家集成电路卡注册中心eSIM ICCR（COS类）认证[19] - 公司车联网产品顺利通过16949认证[19] - 公司模块封装业务产线采用国际先进设备，多项工艺技术获国家发明专利，产品质量高于行业标准，多年零外部质量反馈和投诉[21] - 公司是最早获得银联、维萨、万事达、美国运通、日本JCB等组织认证的特许制造商之一[17] - 公司是国家发改委批准的国家级智能卡研发和产业化基地、江苏省认定的“江苏省智能卡工程技术

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-046 恒宝股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第八届董 事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资 的议案》。现就具体情况公告如下： 一、减资事项概述 为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资 产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司恒宝润芯数字科技有 限公司（以下简称"恒宝润芯"）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称 "云宝金服"）减少注册资本，具体情况如下： | 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 恒宝润芯 | 20,000.00 | 5,882.50 | 14,117.50 | | 云宝金服 | 5,000.00 | 1,994.00 | 3,006.00 | 根据《深圳证券交易所股票上市股 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-040 恒宝股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 电子邮箱：ir@hengbao.com 通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召开第八届董事 会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具 体情况公告如下： 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事 长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王坚先生为公司董事会秘 书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 王坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关 职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-039 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日召 开第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第十一次临时会议，会议审议通 过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的相关规定和公司 2021 年 第一次临时股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司 2021 ...

CJ 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 08003 号 二〇二四年八月 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达(苏州)律师事务所 关于恒宝股份有限公司 馬法律師事案院 释 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | --- | --- | ...

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | （三）关于首次授予部分第三个行权期行权条件成就的财务顾问意见 9 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心技术骨干及销 售骨干人员、董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | 日 | | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权登记完成之日起至所有股票期权行权或 注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权登记完成之日至股票期权可行权日之间的时 ...

第八届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日下午以通讯方式召开。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-036 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年 股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条 件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 监事会一致同意对公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定办理行权所需的全部事宜。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-038 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就，可行权的激 励对象共计 102 人，可行权的股票期权数量为 417.60 万份，占目前公司总股本 比例为 0.5933%，首次授予部分股票期权的行权价格为每份 4.085 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另 行发布相关公告，敬请投资者注意。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激 ...