恒宝股份有限公司第八届董事会 审计委员会会议决议 恒宝股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会委员认真审议，形成如下意见： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司前 期会计差错更正的议案》。 公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意对前期会计差错进行更正的处理，并同意将该议案提交公司董事会 审议。 表决情况：同意 3 票，占全体有表决权委员人数的 100%；弃权 0 票；反对 0 票。 特此决议！ （以下无正文） （此页无正文，为审计委员会签字页） 丁虹 陈雪娇 徐霄 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-038 恒宝股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会会议召开情况 特此公告！ 恒宝股份有限公司 二〇二三年十二月二十九日 2 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表 决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体 股东合法权益的情形，我们同意董事会关于本次会计差错更正的处理。同时，我 1 1 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式向 公司全体监事发出了会议通知。 2 监事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 27 日下午 13:00 以通讯方 式召开。 3 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4 监 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-037 恒宝股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 27 日上午以通讯会议方式召开。 一、董事会会议召开情况 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式向 公司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 27 日上午 9:00 以通讯方式 召开。 3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人 员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二〇二三年十二月二十九日 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 前期会计差错更正的议案》。 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则 ...

2023 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（〔2023〕 147 号），现将相关内容公告如下： 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-036 恒宝股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"）于 2022 年 9 月 2 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0102022006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定 对公司立案调查。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在指定的信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2022-048）。 公司于 2023 年 9 月 7 日收到中国证监会出 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到309,951,311.87元，同比增长6.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为39,694,521.61元，同比增长3.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,654,109.61元，同比增长103.95%[5] - 公司总资产为2,330,174,183.95元，较上年末增长2.53%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,105,747,216.05元，较上年末增长7.66%[5] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，货币资金减少56.24%，应收账款增加32.20%[8] - 公司其他流动资产增加203.64%，主要因购买1,907.00万美元定期存单[8] - 公司长期待摊费用增加109.51%，主要因宿舍装修费及长期服务费增加[8] - 公司其他综合收益增加193.98%，主要因确认其他综合收益及汇率变动影响[8] 营业情况变动 - 公司报告期营业收入比去年同期增加33.37%，主要是因为持续加大金融、社保、通信及物联网和数字人民币领域的拓展[26] - 公司报告期营业成本比去年同期增加30.61%，主要是因为营业收入增长[27] - 公司报告期税金及附加比去年同期增加60.47%，主要是因为营业收入增加，缴纳的增值税及附加税同比增加[28] 利润情况变动 - 公司报告期投资收益比去年同期增加224.07%，主要是因为到期理财收益同比增加及联营企业确认的投资收益增加[29] - 公司报告期公允价值变动收益比去年同期减少68.76%，主要是因为持有的未到期理财产品以公允价值计量的变动收益下降[30] - 公司报告期信用减值损失比去年同期增加43.81万元，主要是因为应收账款冲回的坏账准备减少[31] - 公司报告期资产减值损失比去年同期减少72.98万元，主要是因为为存货发生减值计提的跌价准备减少[32] 财务状况 - 公司报告期营业外收入比去年同期增加242.63%，主要是因为收到的赔偿款增加[34] - 公司报告期营业外支出比去年同期增加66.33%，主要是因为对外捐赠及支付非贸易代扣代缴税金增加[35] - 公司报告期所得税费用比去年同期增加555.62%，主要是因为营业收入及投资收益增加[36] 恒宝股份有限公司财务表现 - 恒宝股份有限公司2023年第三季度营业总收入为954,134,087.40元，同比增长33.1%[48] - 2023年第三季度营业总成本为829,698,234.23元，同比增长25.3%[49] - 恒宝股份有限公司2023年第三季度净利润为138,085,130.50元，同比增长89.9%[49] - 恒宝股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为144,293,642.97元，较上年同期增长87.5%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,654,109.61元，较上期同比改善[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,461,552.53元，公司有较大的投资支出[52]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-034 恒宝股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、专网通信业务的实施情况 一、基本情况 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"）于 2022 年 9 月 2 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0102022006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定 对公司立案调查。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在指定的信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2022-048）。 2023 年 9 月 7 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处 罚字〔2023〕43 号）。现将相关内容公告如下： 二、《行政处罚事 ...

恒宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 恒宝股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 恒宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主 管人员)刘春莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 恒宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | ﻟ | | --- | --- | | 1 | | | 第一节 重 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宝股份有限公司 金额单位：万元 恒宝股份有限公司 法定代表人：钱京 主管会计工作的负责人：徐霄凌 会计机构负责人：刘春莲 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 年 | 半 | 年 | 度 | 202 | 3 | 202 | 3 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 占 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 年 | 期 | 初 | 占 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 年 | 半 | 年 | 度 | 期 | 用 | 司 | 用 | 用 | 累 | 计 | 202 | 3 | 202 | 3 | 202 | 3 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 资 | 金 | 的 | 利 | 息 | 发 | 生 | 占 | 原 | 占 | 性 | 用 | 方 | 如 | 偿 | 还 | 累 | 计 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | 质 | （ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

恒宝股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第八届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保的情况 的独立意见 1、截至2023年6月30日，公司除为全资子公司恒宝润芯数字科技有限公司提 供担保外，不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位的其他关联方、 任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形，公司不存在违规对外提供担 保之情形。 2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。 （以下无正文，为独立董事签字页） （此页无正文，为独立董事签字页） 蔡正华 陈雪娇 丁虹 独立董事： 2023 年 8 月 24 日 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东 ...

股票代码：002104 股票简称：恒宝股份 恒宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司恒宝股份 2022 年度网上业绩说明会的投 | | 员姓名 | 资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 22 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "恒宝股份 IR"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长、总裁：钱京先生 | | 姓名 | 董事、副总裁、财务总监：徐霄凌女士 | | | 独立董事：丁虹女士 | | | 董事、副总裁、董事会秘书：陈妹妹女士 | | | 1、问：请问公司上半年在手订单如何？ | | | 答：您好，公司目前生产经营情况正常，产销情况良好。 | | | 2、问：贵公司股价与内在价值严重不符，公司管理层有 | | | 没有提振股民信心的举措？有没有维护市值的措施？ | ...