财报与议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》，多项子议案待审议[7][8][10] - 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名9人任期三年，待审议[13] - 审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价调为4.22元/份[14][15] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[15] 权益分派 - 2025年6月17日完成权益分派，708,320,154股为基数，每10股派0.804843元现金[14] 会议信息 - 2025年8月16日发会议通知[5] - 8月26日上午9:00通讯会议，9董事到齐[5] - 会议由董事长钱京主持，董事会秘书列席[5]

股票期权登记 - 2021年4月15日完成首次授予部分股票期权登记，数量1403万份，激励对象138人[5] - 2022年1月26日完成预留授予部分股票期权登记，数量50万份，激励对象9人[6] 权益分派 - 2025年6月11日披露《2024年年度权益分派实施公告》，每10股派0.804843元现金，6月17日实施完毕[10] 行权价格调整 - 预留授予部分股票期权行权价格由4.30元/份调整为4.22元/份[11] - 2025年8月26日审议通过调整行权价格议案，无需提交股东大会[3][12] 激励计划审批 - 2021年2月相关会议审议通过激励计划议案[3][4] - 股票期权激励计划调整行权价格事项已取得必要批准和授权[15]

财务表现 - 营业收入4.3亿元，同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3535万元，同比下降44.41% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2258万元，同比下降50.06% [1]

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股票期权登记 - 2021年4月15日完成首次授予部分股票期权登记，授予1403万份，激励138人[14] - 2022年1月26日完成预留授予部分股票期权登记，授予50万份，激励9人[14] 行权价格调整 - 2021年半年度权益分派后，行权价调至4.215元/份[14] - 2025年，预留授予部分行权价由4.30元/份调为4.22元/份[21] 议案审议 - 2024 - 2025年多次审议通过股票期权注销、行权条件成就等议案[16][18][19] 权益分派 - 2025年6月11日披露2024年年度权益分派，以708,320,154股为基数，每10股派0.804843元现金[21]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.30亿元，同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3535.41万元，同比下降44.41% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.3亿元 同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东净利润3535.41万元 较上年同期6359.61万元下降44.41% [1] - 基本每股收益0.0499元 [1]

人员变动披露 - 董事和高级管理人员辞职，公司需在两个交易日内披露有关情况[4] 人员补选与确定 - 董事辞职，公司应在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[5] 离职手续与申报 - 董事、高级管理人员正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[11]

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名会计专业人士[8] 审计部门工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[10] - 每年第一季度向审计委员会提交内部审计工作计划[12] - 年度定期审计提前三日送达通知，年中不定期凭通知审计[14] 审计检查与报告 - 督导审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[15] - 董事会或审计委员会根据报告出具年度内部控制评价报告[15] 内部控制相关 - 董事会对内部控制制度制定和执行负责[5] - 建立健全独立财务核算体系[6] - 加强关联交易等活动控制[6] - 设立内部审计部门检查监督内控和财务信息[6] 报告审议与披露 - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[16] - 报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[16] - 年度报告披露时在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[16] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准报告，董事会作专项说明[16] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理控制，如建立制度、协调策略[16] 审计档案管理 - 特别档案永久保存，一般档案至少保存10年[20] - 审计档案移交不迟于次年6月底[20] - 审计档案借阅一般限审计部门，借出需负责人批准[21] 激励与处罚 - 建立审计部门激励与约束机制，追究重大问题责任报深交所[22] - 审计部门提处罚意见报领导批准执行[22][23] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[24]

风险投资适用情况 - 风险投资不适用扩大主营业务等六种情况[2] - 战略投资购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有3年以上不适用[2] 投资资金来源 - 风险投资资金来源为公司自有资金，不得用募集资金进行特定交易及委托理财[3] 投资计算方式 - 风险投资以各类风险投资发生额总和按连续十二个月累计计算，已履行义务的不再累计[8] 管理责任与部门职责 - 董事长为风险投资管理第一责任人，董事会秘书履行信息披露义务[10] - 财务部门负责风险投资项目资金筹集、管理及保证金管理[10] - 内部审计部每个会计年度末对风险投资项目全面检查并报告[10] - 审计委员会可事前审查风险投资，年末检查项目进展并报告[10] 投资报告要求 - 新股申购结束后需向董事长报送中签率、动用资金额度等报表[12] - 委托理财期间需向董事长报告累计动用本金金额、累计年化收益率等内容[14] 信息披露义务 - 公司应履行风险投资临时报告义务[16] - 证券投资应在定期报告披露组合、前十只证券、主业影响等情况[16] 业务核算与保密 - 财务部门对证券投资业务日常核算并在报表列报[17] - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务[17] 问责与制度执行 - 出现特定情形公司应予以问责[19] - 问责处理按公司相关制度执行[20] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[22] - 制度条款冲突以有关法律、规范性文件规定为准[22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效[23] - 制度由公司董事会负责解释[24] 投资限制 - 股票投资以蓝筹股为主，禁止投资特定风险股票[13]