证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-019 恒宝股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司将于2025年5 月22日（星期四）下午15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说 明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁钱京先生，董事、副 总裁、财务总监徐霄凌女士，独立董事丁虹女士，董事会秘书王坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-019 恒宝股份有限公司 恒宝股份有限公司董事会 二〇二五年五月十六日 1 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司将于2025年5 月22日（星期四）下午15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说 明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁钱京先生，董事、副 总裁、财务总监徐霄凌女士，独立董事丁虹女士，董事会秘书王坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩 ...

根据恒宝股份于2025年3月6日披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》，信息披露 义务人计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即从2025年3月27日至2025年6月26日止)，以集 中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过21,229,393股，即不超过所占公司总股本的3%。 本次权益变动的目的是信息披露义务人因布局前沿科技赛道，孵化优质项目及个人资金需求而进行的股 份减持。 中国经济网北京5月7日讯恒宝股份（002104）(002104.SZ)昨日晚间发布公告称，公司控股股东、实际 控制人钱京已按计划减持2,288,800股，占公司目前总股本的0.323194%，上述减持计划尚未实施完毕， 后续将按相关法律法规的要求及时披露进展情况。 其中，钱京于2025年4月3日通过集中竞价交易减持944,300股，减持均价7.59元/股，减持比例 0.133341%；钱京于2025年5月6日通过集中竞价交易减持1,344,500股，减持均价8.20元/股，减持比例 0.189852%。 经计算，钱京上述减持金额为1819.2137万元。 除以上计划外，截至报告签署日，信息披露义务人尚无 ...

控股股东减持 - 钱京计划减持不超2122.9393万股，不超总股本3%[1] - 减持实施期为2025年3月27日至6月26日[1] 减持交易情况 - 4月3日减持94.43万股，均价7.59元，比例0.133341%[1] - 5月6日减持134.45万股，均价8.20元，比例0.189852%[1] - 合计减持228.88万股，均价7.95元，比例0.323194%[1] 持股变化 - 减持前持股14392.5147万股，占比20.323182%，后持股14163.6347万股，占比19.999988%[4] - 减持前无限售股3598.1287万股，占比5.080795%，后3369.2487万股，占比4.757602%[4] 权益变动影响 - 本次权益变动符合法规，不影响控股股东及经营[5]

恒宝股份有限公司简式权益变动报告书 恒宝股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：恒宝股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恒宝股份 股票代码：002104 信息披露义务人名称：钱京 住所：江苏省镇江市京口区 通讯地址：江苏省镇江市京口区 股份变动性质：持股比例减少 签署日期：2025 年 5 月 6 日 1 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 恒宝股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（简称"收 购办法"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》（简称"15 号准则"）及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在恒宝股份有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-009 恒宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司 ...

恒宝股份有限公司 章 程 （修订版） 二 0 二五年四月二十八日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | ...

财务内控 - 审计公司认为恒宝股份2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[4][8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[13] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为错报≥利润总额5%、利润总额3%≤错报＜利润总额5%、错报＜利润总额3%[34] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为资产总额或营业收入错报金额≥对应总额1%、资产总额或营业收入0.5% ≤错报金额＜对应总额1%、资产总额或营业收入错报金额＜对应总额0.5%[38] - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[39] 公司管理 - 公司设立金融科技、通信与物联网等一级部门[14] - 公司在董事会下设立战略委员会负责发展战略管理工作[16] - 公司实行聘用制度，建立“工资 + 奖金”绩效考核体系[17] - 公司不断完善治理结构，建立全套内控体系保障股东权益[17] - 公司倡导“开放创新、成就客户、质量为本、持续发展、尊重员工”核心价值观[19] 制度规范 - 公司制订《资金管理规定》等制度规范资金活动[20] - 公司制订《生产物料采购管理制度》等制度控制采购业务[21] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的50%、为资产负债率超过70%的担保对象提供担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产20%的担保须经股东大会审议通过[25] 其他数据 - 金额为8916万元[43]

恒宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入合计90,279.41万元[8] - 2024年末资产总计24.21亿元，较上年末增长1.01%[20] - 2024年末负债合计2.72亿元，较上年末下降0.64%[22] - 2024年末所有者权益合计21.49亿元，较上年末增长1.22%[22] - 2024年度营业总收入902,794,130.98元，较上期下降28.47%[27] - 2024年度净利润95,018,666.37元，较上期下降39.70%[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2010年公司以2600万美元收购东方数字100%股权，确认商誉11,137,414.67美元[182] - 2019年公司子公司收购马来西亚境内MOD和ASCC100%股权，收购价455,498.65美元[183] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[146] - 公司自2024年度开始将保证类质保费用计入营业成本，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0[147]