证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-002 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会 第九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 该议案需提交股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。 1 经认真审核 ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名独董为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[5] - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任，经提名董事会选举产生[5] 审计工作小组 - 以公司内部审计部门作为牵头单位[7] - 为审计委员会决策提供书面资料[13] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审阅财务信息及其披露等[9] - 有权定期听取公司内部审计、财务会计机构工作汇报[11] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，提前3天书面通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会[19]

公司章程修改 - 2024年3月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过修改《公司章程》议案[1] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司需两月内召开临时股东大会[2] 董事提名与任期 - 董事会等可提名董事候选人，监事会等可提名独立董事候选人[3] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年，最多在三家境内上市公司任职[3] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，两月内完成股利派发[3] - 现金股利政策目标为稳定增长股利[3] - 可采用股票股利分红，比例由董事会审议提交股东大会决定[3] - 三种情形及资产负债率高于70%、经营性现金流为负时可不分配利润[4]

公司运营 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席4次且全议案投赞成票[5] - 2023年公司经营稳健、运作规范，严格按要求披露信息[11][13] 合规情况 - 截至2023年6月30日，公司无对外担保及违规占用资金情况[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[13] 建议策略 - 建议公司发挥专门委员会作用，加强内控和投资者关系管理[13]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事委员[4] 薪酬与考核委员会规则 - 委员选举需全体董事过半数通过[4] - 会议召开前3天书面通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议决议须全体委员过半数通过[16] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 薪酬与考核委员会工作 - 下设工作小组负责决策前期准备[11] - 考评董事和高级管理人员需其先述职和自评[12] 细则执行 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[19]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 明确财务报告内重大、重要、一般缺陷标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷评价参考财务报告标准[12] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[14][15]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-003 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会 的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运 作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司 2023 年度经营情况 报告期内，公司努力克服客观环境对业绩的不利影响，公司实现 营业收入 90,950.68 万元，同比下降 10.38%；实现归属于上市公司 股东的净利润 5,876.71 万元，同比降低 45.27%。主要核心产品的销 售收入略有下降，沃华心可舒片销售收入较去年同期下降 14.98%，骨 疏康胶囊/颗粒销售收入较去年同期下降 6.02%，荷丹片/胶囊销售收 入较去年同期下降 10.70%，脑血疏口服液销售收入较去年同期下降 12.57%。 报告期内，公司四大独家支柱产品之一的心可舒片进入中成药集 采范围，价格下降约 39%，心可舒片的价格优势得以保持，医院市场 的准入门槛有所降低，产品的医疗机构覆盖率有望 ...

合规问题 - 2023年12月22日公司因涉嫌信披违规被证监会立案调查[1] - 2023年7月13日公司实控人、董事长被留置[1] - 2023年12月29日公司收到山东证监局警示函[1] 监管措施 - 深交所将依调查结果对公司及责任人启动纪律处分程序[1] - 深交所提醒公司及董监高履行信披义务[3]

监管情况 - 公司收到山东证监局《警示函》[1] - 公司行为违反《上市公司信息披露管理办法》[2] - 赵丙贤等三人对违规行为负主要责任[2] 后续处理 - 公司及三人被记入诚信档案，应提交书面报告[3] - 不服可申请复议或诉讼[3] 影响说明 - 监管措施不影响公司正常经营[3] - 公司及相关当事人向投资者致歉[3]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-024 山东沃华医药科技股份有限公司 关于收到中国证监会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042023012 号），因公 司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 据公司了解，本次立案的相关事项涉及公司近期未及时履行信息 披露义务事宜。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工 作并按规定严格履行信息披露义务。 目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本 次立案调查不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...