会议安排 - 公司2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，选举第八届监事会成员[1] - 2025年2月10日下午召开第八届监事会第一次会议[1] 会议情况 - 应出席监事5名，实际出席5名，由印文军主持[1] - 以5票同意通过《关于选举公司监事长的议案》[1] 选举结果 - 选举印文军为公司监事长，任期同第八届监事会[2]

董事会选举 - 2025年2月10日召开第八届董事会第一次会议，选举赵丙贤为董事长，赵彩霞为副董事长[1][2][4] - 第八届董事会执行委员会由赵丙贤、赵彩霞、张戈组成，赵丙贤任主任[4] - 确定董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会构成及主任人选[5] 人员聘任 - 聘任李盛廷为总裁，张戈为内部审计负责人[7][8] - 聘任曾英姿、杨倩为副总裁，王炯为财务总监和董事会秘书[8] 人员股份 - 张戈持有本公司股份10,058,753股[16] - 王炯未持有公司股份[18] 王炯情况 - 王炯与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系，符合任职条件[18] - 王炯联系电话、传真为0536－8553373，地址在山东潍坊，邮编261205[19]

人事选举 - 公司2025年1月22日召开职工代表大会，选举周万辉、刘丽娟为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 周万辉1974年1月出生，1998年8月入职，持有公司股份9500股[4] - 刘丽娟1984年6月出生，2007年9月入职，未持有公司股份[5]

董事会相关 - 2025年1月23日公司召开第七届董事会第十四次会议[2] - 提名高明芹等3人为第八届董事会独立董事候选人[2] - 3位候选人任期三年，自股东会决议通过起算[2] - 任职资格和独立性经审核后提交2025年第一次临时股东会审议[2]

候选人信息 - 王跃生为沃华医药第8届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[4] - 候选人签署声明时间为2025年01月13日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名王跃生为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于2月10日14:00开始[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月27日[4] - 会议登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15至15:00[30] 议案信息 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》应选人数6人[11][33] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选人数3人[12][33] - 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》应选人数3人[12][34] - 议案1、2、3为影响中小投资者利益重大事项，单独计票披露，累积投票表决[9] - 议案2中独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核无异议，股东会方可表决[9] 投票规则 - 普通股投票代码为"362107"，投票简称为"沃华投票"[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[23] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，投票总数不得超拥有票数，所投人数不得超2位[24] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[26] - 本次股东会不设置总议案[27] 参会情况 - 截至2025年1月27日，部分单位或个人持有公司股票拟参加2025年第一次临时股东会[37] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[9]

董事会会议 - 2025年1月23日召开第七届董事会第十四次会议，9名董事全参会[1] - 会议通过提名第八届董事会董事候选人议案[1] - 会议通过提议召开2025年第一次临时股东会议案[5] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会2月10日14:00在山东潍坊公司会议室召开[5] 人员提名 - 提名赵丙贤等6人为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名高明芹等3人为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[3] 股权与持股 - 赵丙贤通过北京中证万融投资集团有限公司持有公司50.27%股权[11] - 张戈持有公司股份10,058,753股[14] 人员情况 - 赵彩霞2024年因信息披露违规被处罚[13]

舆情制度 - 公司制定《舆情管理制度》，自董事会审议批准生效[2][15] 舆情分类 - 舆情分为重大和一般两类[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[6] - 董办负责信息采集，职能部门监控官方自媒体舆情[6][7] 处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[9] - 知悉舆情后相关负责人汇报董秘[10] - 一般舆情由组长和董秘处置，重大舆情工作组决策[10] 其他规定 - 内部人员对舆情信息保密，违规追责[13] - 公司可多种方式应对编造虚假信息媒体[13]

独立董事提名 - 俞俊利被提名为山东沃华医药科技股份有限公司独立董事候选人[3] 资格审查 - 俞俊利通过公司提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系[3] 任职条件 - 俞俊利符合相关法规、规则及公司章程规定的任职条件[3][5][6] - 俞俊利参加培训并取得相关证明材料[3] 关联关系 - 俞俊利及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 俞俊利及直系亲属与公司股东无任职或持股关联[5]