沧州明珠塑料股份有限公司 章 程 （修订稿） | . | | --- | 1.4 公司注册中文名称：沧州明珠塑料股份有限公司 公司英文名称：Cangzhou MingZhu Plastics Co.,Ltd. 1.5 公司住所：河北省沧州高新区永济西路 77 号，邮政编码 061000。 1.6 公司注册资本为人民币 167,269.7766 万元。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 董事 | | 1 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-099 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日召 开公司第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、变更公司注册地址 因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体变更情况如 下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 沧州市沧石路张庄子工业园区，邮政 | 河北省沧州高新区永济西路 77 号，邮 | | 编码 061001。 | 政编码 061000。 | 具体变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。 二、修订《公司章程》情况 因公司拟变更注册地址，需变更《公司章程》相应条款，具体变更情况如下： 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜 因公司变更公司注册地址需办理相关变更手续，董事会提请股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-100 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次（临 时）会议决定于 2023 年 12 月 8 日（周五）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2023 年 11 月 22 日召开 的第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-098 因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟将注册地址变更为河北省沧州高 新区永济西路 77 号，并修订《公司章程》对应条款，该议案已经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次（临 时）会议于 2023 年 11 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案，现场会议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯 表决截止时间为 2023 年 11 月 22 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、 梅丹、潘立雪。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-097 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 24.38 亿元，占公 司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 47.59%。请广大投资者充分关注 担保风险。 一、担保审议情况概述 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 9 月 4 日分别召开第八届董事会第十四次（临时）会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，同意为沧州明珠 锂电隔膜有限公司（以下简称"沧州锂电隔膜"）增加 8.5 亿元担保额度，增加 后公司为沧州锂电隔膜累计担保额度总额不超过人民币 8.5 亿元，期限至 2023 年度股东大会召开日为止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为孙公司增加担保额度的公告》， 公告 2023 ...

致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0554 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧 州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-096 2023 年第三次临时股东大会决议公告 沧州明珠塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生 6、 ...

营业收入及利润情况 - 沧州明珠塑料股份有限公司2023年第三季度营业收入为6.75亿元，同比下降12.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7715.5万元，同比下降20.79%[5] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为2,470,917,083.05元，较年初下降了662,079,534.52元[40] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动资产总额为4,489,053,957.34元，较年初增加了609,622,887.44元[41] - 公司2023年第三季度财报显示，负债合计为1,876,597,292.37元，较上期增加了92,551,705.16元[42] - 2023年第三季度，沧州明珠塑料股份有限公司营业利润为262,731,994.53元，较上一季度下降了32,982,792.02元[43] - 净利润为247,590,737.27元，较上一季度下降了22,032,940.26元[43] - 综合收益总额为246,299,588.62元，较上一季度下降了10,994,382.06元[44] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期增长224.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为200,609,179.63元，较上一季度增加了138,782,479.68元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-687,325,493.45元，较上一季度减少了321,921,887.81元[46] 资产及负债情况 - 公司在建工程投入较大，导致在建工程期末余额增加89.10%[11] - 公司实行限制性股票股权激励，导致其他应付款期末余额增加143.27%[15] - 公司已将少数股东股权全部收购，导致少数股东权益减少100%[18] - 财务费用较去年同期减少83.11%，主要因贷款利息支出减少[19] - 利息收入较去年同期增加161.13%，主要因现金管理利息收入较高[21] - 收到的税费返还较去年同期减少44.21%，主要因增值税留抵退税金额减少[22] - 支付的各项税费较去年同期增加80.88%，主要因支付的增值税增加[23] - 本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少49,620,854.38元，降幅100%[27] - 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加200,132,466.91元，增幅38.94%[28] - 本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少1,170,124,008.03元，降幅95.68%[29] - 本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少469,312,394.54元，降幅47.10%[30] - 本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少447,700,000.00元，降幅52.23%[31] - 本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加86,691,796.41元，增幅90.10%[32] - 本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加223,985,307.29元，增幅3819.07%[33] - 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1,997,966.89元，降幅43.67%[34]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-092 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次增加担保额度经股东大会审议通过后，公司拟为全资及控股 子、孙公司提供的担保额度为不超过人民币560,000万元，占经审计的2022年底 归属于母公司所有者权益的109.32%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度不超过人民币355,000万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧 州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值 为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元， 扣除发行费用 17,013,663.15 元 （ 不 含增 值 税 ） 后 ， 募 集资 金 净 额 为 1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到 位情况进行了审验，并于 2022 年7 月 25 日出具了验资报告（中喜验资 2022Y00082 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司（及全资子公司）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募 集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 截至 2023 年 9 月 30 日，本次募集资金投资项目和募集资金使用情况如下： 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-093 沧州明珠塑料股份有限公司 关于部 ...