会议出席情况 - 2024年公司应参加董事会7次，现场4次、通讯3次，出席股东大会3次[1] 专门委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开1次，确认2023年度高管考核结果[3] - 2024年审计委员会开会6次，审查多项报告及议案[3] - 2024年提名委员会开会3次，审查任职资格[4] - 2024年专门委员会开会2次，审查关联交易议案[4] 关联交易审议 - 七项关联交易议案经审议获同意[7] 审计委员会会议安排 - 2024年1月15日首次会议听取审计计划汇报[8] - 2024年4月24日会议听取审计计划执行情况汇报[8] - 2024年8月26日会议审议半年报并听取内审总结汇报[8] - 2024年10月29日会议审议三季度报告及聘任审计机构议案[8]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格，无妨碍独立客观判断关系[1] - 评估专项意见出具时间为2025年4月22日[2]

2024年监事会工作 - 召开六次会议，含七届三十至三十四次和八届一次会议[1][2] - 成员出席股东大会，列席董事会会议[1] 公司合规情况 - 未发现违法违规及损害股东利益行为[4] - 财务制度健全，费用提取合理，运作规范[4] - 无控股股东等非经营性占用资金情况[6] - 关联交易遵循原则，未损害中小股东利益[6] - 信息披露无重大缺陷[6] - 未发现内幕交易行为[7] - 募集资金专户存储，专款专用[7] 2025年展望 - 监事会围绕经营监督，完善内控，防范风险[9]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控：错报营收1%内为一般，1%-2%为重要，超2%为重大[5] - 财务报告内控：错报资产总额0.5%内为一般，0.5%-1%为重要，超1%为重大[6] - 非财务报告内控：损失超1000万为重大，100 - 1000万为重要，不足100万为一般[10] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[15] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 相关评价 - 华兴会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[16] - 保荐人认为公司内控有效，自评真实客观[17]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[1] - 2023年度收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户71家[2] 审计相关情况 - 项目质量控制复核人王永平近三年受监管谈话措施1次[3] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[5] - 2024年12月初成立审计小组，2025年1月中旬完成计划阶段，3月中旬完成现场程序，4月下旬提交审计报告[7] 其他信息 - 截至2024年12月31日，已购累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[11] - 近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼[11] - 公司评估认为华兴所具备执业资质，能满足审计要求[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，2024年1月1日起施行[2][6] - 变更后按数据资源暂行规定等执行，其他政策不变[6] - 变更不影响营收、净利润等，无需追溯调整[2][8] 政策依据 - 2023年8月发布数据资源暂行规定，2024年1月1日施行[4] - 2023年10月发布准则解释第17号，2024年1月1日施行[4] - 2024年12月发布准则解释第18号，印发日施行，可提前执行[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[9]

业绩说明会安排 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举办2024年年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，地址为深交所互动易平台“云访谈”[2] - 网址为http://irm.cninfo.com.cn[2] 其他信息 - 2025年4月24日披露《2024年年度报告》[1] - 出席人员有总经理等[1] - 投资者可于5月9日15:00前访问指定链接提问[3] - 将在说明会上回答投资者普遍关注问题[3]

募集资金情况 - 2023年12月29日募集资金876,889,268元到账[2] - 2024年投入344,000,000元，余额537,387,551.12元[3] 资金使用与监管 - 2024年1月开设专项账户[6] - 截至2024年底无变更项目和违规使用情况[8][11] 投资进展 - 收购新能源公司80%股权投入34,400万元，进度100%[15] - 产业升级改造项目因市场和政策搁置[16]

投资者关系管理 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董秘为具体实施负责人[2] - 投资者专线电话029 - 38839938，传真029 - 38822614，邮箱snxhchem002109@163.com [3] 信息披露与交流 - 按时编制披露《2024年年度报告全文及摘要》《2025年第一季度报告》等[6] - 提前发布股东大会通知，为中小股东开通网络投票[6] - 按时组织高管参加“陕西辖区上市公司集体接待日活动”[7] 投资者沟通管理 - 证券部答复投资者询问，确保专线电话畅通[10] - 整理非敏感性问题及答复登载在互动易或网站专栏[10] 舆情处理 - 关注媒体报道，及时澄清不实信息[11] - 用“上市公司舆情监控系统”查看资讯反馈给管理层[12] 未来展望 - 2025年通过多种渠道与投资者双向交流[13] - 2025年维护投资者知情权和参与权，接受监督[13] - 2025年实现价值和股东利益最大化，提升发展质量[13] 其他事项 - 继续办理原职工持股会股票清退工作[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2][3] - 2025年4月22日，董事会和监事会审议通过续聘议案[10] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券报告182人[3] - 2024年度收入37,037.29万元，审计业务35,599.98万元，证券业务19,714.90万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业客户71家[5] - 截至2024年12月31日，已购8,000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受多种措施[5][6] 审计费用 - 2025年度审计费用141万元（含税），与2024年持平[8]