董事会提名 - 公司董事会提名黄风林为第八届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[26][27][29][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

独立董事候选人情况 - 黄风林为兴化股份第八届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] - 声明人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[18] - 声明人及直系亲属非特定股份股东或不在特定股东任职[19][20] - 声明人无相关不利情形及处罚记录等[22][25][26][28][31] - 声明人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34]

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 调整及增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份调整及增加 2024 年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本《粤开证券股份有限公司关于陕 西兴化化学股份有限公司调整及增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》 （以下简称"本核查意见"）。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 兴化股份于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届 监事会第三十一次会议及 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会决议审 议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。详情可参 考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

公司治理 - 2024年11月25日召开职工代表大会[1] - 选举杨磊女士为第八届监事会职工代表监事[1] - 监事会由三名监事组成[1] 人员信息 - 杨磊女士1973年1月出生[4] - 杨磊女士未持有公司股份[4] - 杨磊女士与大股东无关联关系[4]

董事会提名 - 公司董事会提名任妙良为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[25][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[36]

独立董事提名 - 刘希章被提名为兴化股份第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 最近十二个月内无相关情形[25] - 最近三十六个月无刑事处罚等[28][31] - 担任独董公司数量及任期合规[34][36] - 具备相关知识和工作经验[15] 审查情况 - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[1]

会议决策 - 2024年11月29日召开第七届董事会第三十八次会议，9名董事全到[2] - 多项议案表决通过，部分需2024年第二次临时股东大会审议[3][4][5][6][7][9] 人员信息 - 韩磊、石磊任职情况[13] - 第八届董事会三位独立董事候选人信息[19] - 候选人均符合任职资格[20]

陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 6 页 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2024-045 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 网络投票时间：2024 年 11 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月20日9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长樊洺僖先 ...

公司概况和经营情况 - 公司主要从事化工产品生产和销售,包括乙醇、醋酸甲酯等[1][2] - 公司通过收购延长石油兴化新能源公司,整合了10万吨合成气制乙醇项目,实现了降本增效[1] - 公司还拟收购凯越煤化51%股权,该公司拥有50万吨乙醇项目,与公司现有项目在工艺路线上相同[2] - 公司煤炭原材料采购成本方面具有一定优势,榆神能化地处煤炭主采区,采购成本相对较低[6] 财务和融资情况 - 公司上半年归母净利润为-2.59亿元,主要受行业周期影响和检修因素影响[4] - 公司资产负债率在合理水平,未来将根据需求选择适当的融资方式[8] - 公司财务费用同比有所增加,主要是由于长期借款增加所致[8] 产品市场和发展规划 - 公司主要生产工业乙醇,下游应用包括乙酸乙酯、乙醛等化工产品[9] - 公司将以现有产业为主线,积极探索下游产业链延伸和扩展,提升产业链完整性[9] - 公司面临部分产品市场竞争加剧,将通过合理产能、优化销售区域等方式应对[7]