陕西兴化化学股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 和陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）《独立董事制度》的相关规定，作 为公司的独立董事，发表事前认可意见如下： 独立董事：黄风林、王建玲、刘希章 2023 年 11 月 15 日 我们认为 2023 年度公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易按照等价有 偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 和中小股东利益的行为，同意提交董事会审议。 二、关于对控股子公司提供关联担保的事前认可 我们在认真审阅了《关于对控股子公司提供关联担保的议案》及相关资料后， 经审慎分析，我们认为公司按照持股比例为控股子公司陕西延长石油榆神能源化 工有限公司（以下简称榆神能化）提供关联担保是基于榆神能化的正常业务发展 需要，是公司作为其控股股东所应履行的正常职责，体现了公司对控股子公司业 务发展的支持，有利于其更好的开展业务。上述关联担保事项不存在损害公司和 公司全体股东 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-045 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次会议以通讯 方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各 位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2023 年 11 月 15 日 12:00，会议 应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张 岁利先生对该项议案回避表决。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2023 年 11 月 16 日《证券时报 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-046 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十九次会议以通讯 表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以直接送达或电子邮件的方式送达各 位监事，本次会议表决截至时间 2023 年 11 月 15 日 12:00，会议应参加表决的监事 3 人， 实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 以上第 1、2、3 项议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1 / 2 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 监事会认为公司及子公司 2023 年度拟发生的日常关联交易均为公司生产经营所需 事项，为正常的 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2023-047 陕西兴化化学股份有限公司关于 预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司主营业务为甲醇、 合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具 体包括： 陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称"兴化化工"或"子公司"）的主 营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二 甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"或"子公司"） 的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、 煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。 由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2023年度与关联方陕西兴 化集团有限责任公司（以下简称"兴化集团"）及其子公司陕西兴化机械制造有限 公司（以下简称"兴化机械制造公司"）、陕西延长石油兴 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2023-048 陕西兴化化学股份有限公司 关于对控股子公司提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下 简称"榆神能化"）资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 2023 年 11 月 15 日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供关联担保的议 案》，同意公司为控股子公司榆神能化同陕西延长石油（集团）有限责任公司（以 下简称"延长集团"）续签借款协议提供合计不超过 1.58 亿元（人民币，下同） 的担保。该议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《陕西兴化化学股份有限公司章程》的 相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司临时股东大会审议。 三、 被担保人基本情况 名称：陕西延长石油榆神能源化工有 ...

陕西兴化化学股份有限公司 独立董事制度 目 录 第一章 总 则 1 / 14 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为完善陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）治理结构，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称管理办法）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至少一名是 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.84亿元，上年同期调整后为6.73亿元，同比增长75.85%；年初至报告期末营业收入28.10亿元，上年同期调整后为25.55亿元，同比增长10.00%[3] - 2023年年初到报告期末营业总收入为2,810,460,486.30元，较上期的2,554,853,026.79元增加[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3946.74万元，上年同期调整后为4125.28万元，同比下降195.67%；年初至报告期末为 - 2.15亿元，上年同期调整后为4.70亿元，同比下降145.81%[3] - 公司2023年第三季度净利润为-1.8691777399亿元，上年同期为4.6263755224亿元[24] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4587.78万元，上年同期调整后为3752.68万元，同比增长22.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.5877813124亿元，上年同期为3.7526770212亿元[28] 基本每股收益情况 - 本报告期末基本每股收益为 - 0.037元/股，上年同期为0.04元/股，同比下降192.50%；年初至报告期末为 - 0.2045元/股，上年同期为0.4536元/股，同比下降145.82%[4] - 基本每股收益为-0.2045元，上年同期为0.4463元[25] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 - 0.93%，上年同期调整后为0.73%，同比下降1.66%；年初至报告期末为 - 4.59%，上年同期调整后为8.56%，同比下降13.15%[4] 资产情况 - 本报告期末息资产为109.76亿元，上年度末调整后为120.10亿元，同比下降8.61%；归属于上市公司股东的所有者权益为42.16亿元，上年度末调整后为55.93亿元，同比下降24.63%[4] - 2023年9月30日货币资金为7.41亿元，2023年1月1日为17.10亿元，下降56.70%，原因是购买榆神能化51%股权[9] - 2023年9月30日货币资金为740,522,581.55元，较1月1日的1,710,153,486.99元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为140,533,850.70元，较1月1日的190,729,969.34元减少[19] - 2023年9月30日应收款项融资为50,086,910.39元，较1月1日的309,411,206.06元减少[19] - 2023年9月30日预付款项为155,224,224.93元，较1月1日的65,442,157.27元增加[19] - 2023年9月30日流动资产合计为1,539,647,372.57元，较1月1日的2,655,378,334.68元减少[20] - 2023年9月30日非流动资产合计为9,436,460,173.27元，较1月1日的9,355,818,906.19元增加[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计15.21万元，年初至报告期末为 - 102.93万元[5] 营业成本情况 - 2023年1 - 9月营业成本为27.52亿元，2022年1 - 9月为18.71亿元，增长47.09%，原因是子公司榆神能化乙醇项目投入生产[9] - 2023年年初到报告期末营业总成本为2,921,474,802.28元，较上期的1,979,873,596.46元增加[23] 利润总额情况 - 2023年1 - 9月利润总额为 - 1.86亿元，2022年1 - 9月为5.48亿元，下降133.85%，原因是子公司兴化化工产品价格大幅下跌[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数未提及，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陕西延长石油(集团)有限责任公司持股比例48.24%，持股数量507,956,355股[11] - 陕西兴化集团有限责任公司持股比例21.13%，持股数量222,473,689股[11] - 陈武峰持股比例2.42%，持股数量25,457,674股[11] - 曹斌持股比例0.86%，持股数量9,100,820股[11] - 陕西鼓风机(集团)有限公司持股比例0.70%，持股数量7,388,434股[11] 非公开发行股票情况 - 2020年8月11日，公司披露筹划非公开发行股票提示性公告[13] - 2021年1月21日，控股股东延长集团收到陕西省国资委关于公司非公开发行股票的批复[14] - 2022年7月19日，公司召开董事会审议通过2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）相关议案[15] - 2022年9月19日，公司披露收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告[15] - 2023年3月1日公司披露向特定对象发行股票申请获深交所受理公告，6月28日获证监会注册批复，目前发行工作正积极推进[17] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计为5,864,393,494.26元，较1月1日的5,553,710,593.69元增加[21] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.0374180984亿元，上年同期为24.6807708375亿元[27] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-15.8207777226亿元，上年同期为-14.8817520089亿元[28] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.5366873558亿元，上年同期为12.6278276753亿元[29] 税金及附加情况 - 税金及附加为1412.091785万元，上年同期为2161.07661万元[24] 销售费用情况 - 销售费用为801.066844万元，上年同期为1011.007561万元[24] 管理费用情况 - 管理费用为1.1271245136亿元，上年同期为8957.775441万元[24] 财务费用情况 - 财务费用为3441.916537万元，上年同期为-1251.754413万元[24]

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-044 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次会议以通讯方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监 事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2023 年 10 月 25 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三季报详见刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《陕西兴化化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 表决结果：同意票 ...

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股股票事 项的申请于 2023 年 5 月 17 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的 《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1323 号）。 鉴于公司 2023 年半年度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、 发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网的相关文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-042 陕西兴化化学股份有限公司 关于申请向特定对象发行 A 股股票 会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于向特定对象发行股票项目会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 5 月 17 日通 过深圳证券交易所上市审核中心审核，并已取得中国证监会于 2023 年 6 月 17 日出具的《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1323 号）。 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，2023 年半年度业绩 相比 2022 年同期大幅下降，该事项不会对本次发行构成实质性障碍，发行人仍 符合向特定对象发行股票的相关条件。根据中国证监会《监管规则适用指引-- 发行类第 7 号》等规定，公司对自深圳证券交易所上市审核中心审核通过后至本 承诺签署日期间发行人会后事项进行了审慎核查自查，并出具说明及承诺如下： 一、发行人 2023 年半年度业绩下滑且亏损情况及原因分析 （一）发行人 2023 年半年度发行人经营业绩情况 2023 年半年度，发行人实现净利润-14,217.57 万元，同比 ...