股票简称：兴化股份 股票代码：002109 陕西兴化化学股份有限公司 （陕西省兴平市东城区迎宾大道） 2020 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层） 二〇二三年十月 陕西兴化化学股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本募集说明书严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募 集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 申请向特定对象发行股票之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层） 二〇二三年十月 3-1-1 发行保荐书 粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司 申请向特定对象发行股票之发行保荐书 本保荐机构及指定的保荐代表人已经根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 发行保荐书 第一章 本次证券发行基本情况 一、本保荐机构名称 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"本保荐机构"或"本机构"）。 二、本保荐机构指定的保荐代表人及其保荐业务执业情况 本保荐机构指定何瞻军、王新刚担任陕西兴化化学股份有限公司（以下简称 "兴化股份"或"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐代表人。 何瞻军：北京大学硕士，保荐代表 ...

关于陕西兴化化学股份有限公司 向特定对象发行股票项目会后重大事项之专项核查意见 深圳证券交易所： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 5 月 17 日通 过深圳证券交易所上市审核中心审核，并已取得中国证监会于 2023 年 6 月 17 日出具的《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1323 号）。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为兴化股份本次发行的审计机构， 根据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等规定，对自深圳证券交 易所上市审核中心审核通过后至本核查意见签署日期间发行人会后事项进行了 核查，经核查，发行人于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，报告 显示发行人 2023 年半年度业绩相比 2022 年同期大幅下降，该事项不会对本次发 行构成实质性障碍，发行人仍符合向特定对象发行股票的相关条件。现对上述重 大事项逐项说明如下。 兴化股份 2022 年半年度数据、2023 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 向特定对象发行股票项目会后重大事项之专项核查意见 深圳证券交易所： 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 5 月 17 日通 过深圳证券交易所上市审核中心审核，并已取得中国证监会于 2023 年 6 月 17 日出具的《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1323 号）。 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为兴化股份 本次发行的保荐人，根据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等规 定，对自深圳证券交易所上市审核中心审核通过后至本核查意见签署日期间发行 人会后事项进行了核查，经核查，发行人于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年 半年度报告》，报告显示发行人 2023 年半年度业绩相比 2022 年同期大幅下降， 该事项不会对本次发行构成实质性障碍，发行人仍符合向特定对象发行股票的相 关条件。现对上述重大事项逐项说明如下： 一、发行人 2023 年半年度业绩下 ...

北京国枫律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 深圳证券交易所： 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 5 月 17 日通 过深圳证券交易所上市审核中心审核，并已取得中国证监会于 2023 年 6 月 17 日出具的《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1323 号）。 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）作为兴化股份本次发行的专项法 律顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，对自 深圳证券交易所上市审核中心审核通过后至本核查意见签署日期间发行人会后 事项进行了逐项核查，具体说明如下： 1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度的财务报告均经审计，并由希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会审字（2021）0659 号、希会审 字（2022）1690 号、希会审字（2023）1063 号的标准无保留意见的审计报告。 2023 年 1-6 月的财务报表未经审计。 2、公司没 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司 关于控股子公司"50 万吨/年煤基乙醇项目" 投产预转固的公告 一、项目背景 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）控股子公司陕西延长石油榆神 能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）所投建的"50 万吨/年煤基乙醇项 目"各装置全流程已打通并于 2023 年 3 月 6 日进入了试运行阶段。 榆神能化"50 万吨/年煤基乙醇项目"采用了大连化物所与陕西延长石油（集 团）有限责任公司共同开发的二甲醚羰基化制乙醇技术，以煤为原料，设计生产 乙醇 50 万吨/年。主要建设装置有：煤气化、合成气净化、气体分离、甲醇、乙 醇装置等，开创了合成法制乙醇的新契机，使我国燃料乙醇发展从此摆脱"与民 争粮"的困境，既符合国家产业政策，又符合国家可再生能源的发展规划。 二、本次转固项目的基本情况与财务评定 根据工艺设计，榆神能化"50 万吨/年煤基乙醇项目"主要分为煤气化装置、 合成气净化装置、气体分离装置、甲醇装置、乙醇装置等。 根据 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 陕西兴化化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容 ） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司兴化股份 2023 年半年度业绩说明会 全体投资者 时间 2023 年 9 月 15 日 15:00～16:00 地点 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 平 台 " http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 总经理石磊 董事会秘书席永生 独立董事王建玲 财务总监胡明松 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请问董秘公司的非公还发吗？ 答：您好，2023 年 2 月 17 日全面实行股票发 行注册制制度规则发布实施后，公司本次向特定对 象发行股票事项于 5 月 17 日通过深交所审核，6 月 27 日获得证监会作出同意注册的决定。截至目 前，公司本次向特定对象发行股票事项处于发行准 备阶段。感谢您对公司的关注。 2、请问公司半年度亏损的主要原因是什么？ 答：您好， ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.2663563431亿元，上年同期调整后为18.8164955388亿元，同比减少13.55%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.7580965688亿元，上年同期调整后为4.2869995040亿元，同比减少141.01%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.1638254504亿元，上年同期调整后为5.1798603762亿元，同比减少38.92%[24] - 本报告期基本每股收益为 - 0.1670元/股，上年同期调整后为0.4071元/股，同比减少141.02%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 3.59%，上年同期调整后为7.77%，同比减少11.36%[24] - 本报告期末总资产为112.4248953255亿元，上年度末调整后为120.1044544215亿元，同比减少6.39%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.5841484294亿元，上年度末调整后为55.9305752220亿元，同比减少23.86%[24] - 本报告期营业收入16.27亿元，上年同期18.82亿元，同比减少13.55%；营业成本16.40亿元，上年同期12.88亿元，同比增加27.25%[62] - 销售费用646.89万元，同比增加5.60%；管理费用6819.20万元，同比增加29.36%；财务费用 -417.01万元，同比减少49.38%[62][63] - 所得税费用 -39.79万元，上年同期7767.62万元，同比减少100.51%；经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，上年同期5.18亿元，同比减少38.92%[63] - 投资活动产生的现金流量净额 -13.83亿元，上年同期 -9.05亿元，同比减少52.82%；筹资活动产生的现金流量净额2.54亿元，上年同期4.91亿元，同比减少48.25%[63] - 现金及现金等价物净增加额 -8.12亿元，上年同期1.05亿元，同比减少876.72%[63] - 2023年半年度营业总收入16.27亿元，较2022年半年度的18.82亿元下降13.5%[166] - 2023年半年度营业总成本17.18亿元，较2022年半年度的13.57亿元增长26.6%[166] - 2023年6月30日公司资产总计112.42亿元，较2023年1月1日的120.11亿元下降6.4%[159] - 2023年6月30日非流动资产合计96.18亿元，较2023年1月1日的93.56亿元增长2.8%[159] - 2023年6月30日流动负债合计21.96亿元，较2023年1月1日的18.87亿元增长16.4%[160] - 2023年6月30日非流动负债合计38.88亿元，较2023年1月1日的36.66亿元增长6.0%[160] - 2023年6月30日所有者权益合计51.58亿元，较2023年1月1日的64.57亿元下降20.1%[160] - 母公司2023年6月30日资产总计41.10亿元，较2023年1月1日的32.14亿元增长27.9%[163] - 母公司2023年6月30日流动负债合计11.55亿元，较2023年1月1日的0.24亿元大幅增长[164] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计29.55亿元，较2023年1月1日的32.11亿元下降8.0%[164] - 2023年上半年营业成本为16.3960282448亿元，2022年同期为12.8846286263亿元[167] - 2023年上半年税金及附加为798.727985万元，2022年同期为1777.367867万元[167] - 2023年上半年管理费用为6819.203551万元，2022年同期为5271.645586万元[167] - 2023年上半年营业利润亏损1.4287347905亿元，2022年同期盈利5.0617045095亿元[167] - 2023年上半年净利润亏损1.4217570022亿元，2022年同期盈利4.2217531639亿元[167] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1.7580965688亿元，2022年同期盈利4.286999504亿元[168] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.1670，2022年同期为0.4071[168] - 2023年上半年母公司营业收入为554.320752万元，2022年同期为494.320752万元[170] - 2023年上半年母公司营业利润亏损119.86218万元，2022年同期盈利341.879203万元[171] - 2023年上半年母公司净利润亏损89.925405万元，2022年同期盈利256.409402万元[171] - 2023年半年度经营活动现金流入小计19.7674695912亿元，2022年同期为20.0617597287亿元，同比下降1.46%[173] - 2023年半年度经营活动现金流出小计16.6036441408亿元，2022年同期为14.8818993525亿元，同比增长11.57%[175] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额3.1638254504亿元，2022年同期为5.1798603762亿元，同比下降38.92%[175] - 2023年半年度投资活动现金流出小计13.8260296596亿元，2022年同期为9.0473783438亿元，同比增长52.82%[175] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 13.8260296596亿元，2022年同期为 - 9.0473783438亿元，亏损扩大52.82%[175] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计3.6977764989亿元，2022年同期为7亿元，同比下降47.17%[175] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.155161207亿元，2022年同期为2.0871181797亿元，同比下降44.65%[175] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.5426152919亿元，2022年同期为4.9128818203亿元，同比下降48.24%[175] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 - 8.1195889173亿元，2022年同期为1.0453638527亿元，由正转负[175] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额10.019939553亿元，2022年同期为0.0283243388亿元，同比大幅增长35399.47%[176] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,778,395,757元[179] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为1,726,785,265元[179] - 本期增减变动金额为134,991,356元[179] - 综合收益总额为 - 33,806,688元[179] - 所有者投入和减少资本金额为4,585,562元[180] - 利润分配金额为1,718,359元[180] - 所有者投入和减少资本中其他金额为4,585,562元[180] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为1,718,359元[180] - 归属于母公司所有者权益各项目中股本期末余额为450,860,790元[179] - 归属于母公司所有者权益各项目中资本公积期末余额为141,428,121元[179] - 2023年上半年专项储备本期提取858,858.36元，本期使用10,868,915.85元[181] - 2023年上半年期末余额为4,603,430,297,762元[181] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,073,737,378元[182] - 2023年上半年期初余额为1,088,887,418元[183] - 2023年上半年增减变动金额为6,585,263,450.01元[183] - 2023年上半年综合收益总额为6,550,506,341.69元[183] - 2023年上半年利润分配金额为1,735,171,818元[183] - 本期提取专项储备54,025元[184] - 本期使用专项储备484元[184] - 期末余额涉及多项数据，如52,436元、69,270元等[184] - 对所有者（或股东）的分配为157,941,718.35元[184] - 2023年上半年期初股本为1,052,944,789元，资本公积为1,616,776,142元，所有者权益合计为3,211,354,211元[186] - 本期增减变动金额为255,944,012元，其中综合收益总额为899,254,05元，所有者投入和减少资本为97,103,039.91元[186] - 本期利润分配金额为157,941,718.35元[187] - 2023年上半年期末股本为1,052,944,789元，资本公积为1,519,673,102.1元，所有者权益合计为2,955,410,198.9元[187] - 公司2023年期初所有者权益合计为3,210,298,958.5元，期末为3,054,921,334.2元，本期减少155,377,624.33元[189][190] - 2023年综合收益总额为2,564,094.02元[189] - 2023年利润分配金额为157,941,718.35元[189][190] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-1,181,471.30元，其中计入当期损益的政府补助243,558.62元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,005,011.27元，其他营业外收入和支出299,857.42元，所得税影响额19,764.66元，少数股东权益影响额（税后）-1,299,888.59元[29] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况[29] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[29] 各子公司产能情况 - 兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能[32] - 榆神能化具备年产50万吨煤基乙醇的产能[32] - 兴化化工年转化煤炭约160万吨，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能，甲胺/DMF约占全国总产能的10%[50] - 榆神能化年转化煤炭约122.64万吨，具备年产50万吨乙醇的产能[51] - 兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能，榆神能化50万吨/年乙醇项目试生产负荷达90%，产品纯度保持在99.8%以上[58] 公司业务结构及子公司业务情况 - 公司为控股平台，主要经营实体为全资子公司兴化化工和控股子公司榆神能化[32] - 兴化化工主营业务为化工产品生产与销售，围绕主营业务开展中间品或副产品生产与销售，还有转供电力等其他业务[37] - 榆神能化主营业务为煤制特种石化系列产品生产与销售，有乙二醇等中间品或副产品[37] - 公司主要产品为基础化工产品，包括合成氨、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等，应用于化工、农业、国防等多领域[38] - 兴化化工以原料煤和燃烧煤为原料，经多道工序生产液氨、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺等产品[40] - 榆神能化以原料煤和燃烧煤为原料，经一系列流程最终生产出乙醇产品[43] 行业政策及市场影响 - 2023年7月27日国家发改委等部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，将影响新建煤化工项目[35] - 煤化工行业受上游煤炭行业和下游石化产品行业影响，煤炭价格波动会影响企业经营业绩[44] -

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2023-040 一、业绩说明会相关安排 活动时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 31 日披露了 2023 年半年 度报告。为了便于投资者进一步了解公司 2023 年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方 式举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的意见和建议 的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理石磊先生、董事会秘书兼副总经理席永 生先生、独立董事王建玲女士、总会计师胡明松先生。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 为充分尊重 ...

东利益。公司积极通过股东大会、年度业绩说明会、投资者的来访 接待、互动易交流等多种渠道开展与投资者的双向交流与沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，在充分理解投资者的诉求和对公司 的合理建议的基础上确保每一位投资者的利益得到保护和实现。感 谢您对公司的关注。 3.请问贵公司在顺应国家西部大开发战略之时是如何做的？ 答:您好，公司全资子公司兴化化工于2007年5月立项，自建设 之初，即紧密围绕能源政策、产业规划方向组织建设，针对我国中 西部地区能源结构"多煤、缺油、少气"的特点，充分结合陕西省 及周边如甘肃、山西等地的煤炭资源优势，发展煤化工产业。感谢 您的关注！ 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 陕西兴化化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司兴化股份2022年年度业绩说明会全体投资者 | | 时间 | ...