董事会提名 - 公司董事会提名焦兴旺为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属多项任职和持股情况符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名凌锋为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职合规 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 提名人声明时间为2025年07月01日[9]

独立董事提名 - 李耀忠被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月内无特定禁止任职情形[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职遵守规定，确保有精力尽责[6] - 不符任职资格及时报告辞任[6] - 授权董秘报送信息并担责[6]

独立董事提名 - 焦兴旺被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 焦兴旺及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 焦兴旺近十二个月无禁止任职情形[5] - 焦兴旺无禁入、处罚等限制任职情况[6] - 焦兴旺担任独董公司数量及任期合规[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李耀忠为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职条件，如无相关股份、有经验等[4][5][6][7]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月23日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年7月18日[4] - 登记时间为2025年7月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月23日[2] - 普通股投票代码为"362111"，简称为"广泰投票"[12] 选举信息 - 换届选举第八届董事会非独立董事应选5人[5] - 换届选举第八届董事会独立董事应选3人[5]

会议决议 - 2025年7月1日召开第七届董事会第三十四次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人议案，任期三年[3][5] - 以6票赞成通过调整独立董事津贴议案，从7万调至9万（税前）[5] - 以9票赞成通过召开2025年第二次临时股东会议案，时间7月23日14:30 [6] 股权情况 - 李光太直接持股67344773股，持控股股东44.02%股权[9] - 李文轩间接持股11787股，持控股股东10.05%股权[10] - 于洪林直接持股98000股、间接79股，持控股股东0.03%股权[13] - 尚羽直接持股98000股、间接126股，持控股股东0.41%股权[15] - 李耀忠、焦兴旺、凌锋未持股[16][18][19]

可转债发行 - 2023年10月18日发行700万张可转换公司债券，总额70000.00万元[3] - 2023年11月10日起在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[6] - 初始转股价格为9.38元/股[8] - 2025年6月27日起调整为9.15元/股[12] 回购注销 - 2023年7月21日回购注销15.12万股，占0.03%，转股价格不变[9] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股，占0.58%，转股价格调为9.40元/股[10] 转股情况 - 2025年Q2“广泰转债”因转股减少1000.00元，转股109股[13] - 截止2025年6月30日剩余金额692785000.00元，累计转股778709股[13] 股本情况 - 截止2025年6月30日，总股本为532005970股，较之前增加109股[14]

回购计划 - 拟用4000万至6000万元回购股份，价格不超15元/股，期限自2025年4月22日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购380,300股，占总股本0.07%，支付3,838,088元[5] - 最高成交价10.10元/股，最低成交价10.05元/股[5] 资金来源与后续计划 - 资金来源为自有资金及专项贷款，后续继续实施并披露信息[5][6]

债券发行概况 - 公司获准发行可转换公司债券7,000,000张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额为6.92亿元 [2] - 债券简称为"广泰转债"，债券代码为"127095"，期限为6年（2023年10月18日至2029年10月17日）[3][4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.20%，逐年递增至第六年2.50% [4] - 初始转股价格为9.38元/股，截至2025年6月27日调整后转股价格为9.15元/股 [5][43] 募集资金使用 - 募集资金全部用于"应急救援保障装备生产基地项目（一期）"，项目总投资8.47亿元 [16][17] - 截至2024年底累计投入募集资金3.61亿元，占募集资金总额的52.15% [25] - 使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，1.41亿元进行现金管理 [27][29] 经营与财务情况 - 2024年营业收入28.88亿元，同比增长20.09%；归属于上市公司股东的净利润7462.46万元，同比下降40.62% [22] - 经营活动现金流量净额7724.21万元，同比增长139.94% [22] - 2024年末总资产64.44亿元，资产负债率51.25%，流动比率1.99倍 [22][37] 债券条款与调整 - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少有15日收盘价低于转股价85%时可触发 [7] - 赎回条款：连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [9] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [10] - 转股价格因权益分派和股权激励回购等因素经历多次调整 [40][43]