证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-057 中国海诚工程科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月28日召开第七届董事会第二次会议审议了《关于购买董责险的议案》。 为进一步完善公司风险管理保障体系，更好地保障公司及董事、监事 和高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地 履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定，公司拟 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下 简称"董责险"）。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、保额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准） 4、保费：不超过人民币40万元（以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续根据公司需求进行续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上 述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 责 ...

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，为确保公司募投项目的顺利实施、提高运营管理效 率，同意公司在募投项目实施期间根据实际需要先以自有资金支付募 投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金 额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。 现将具体情况公告如下： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-058 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行、股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）37,086,127 股，发行价格为每股人民币11.13元，共计募集资金为人民币 412,768,593 ...

证券简称：中国海诚 证券代码：002116 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （二次修订稿） 二〇二三年八月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益 安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国 资考分〔2020〕178 号）等有关法律、法规、规范性文件和《中 国海诚工程科技股份有限公司章程》的相关规定，结合中国海诚 工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定 的不得实行股权激励的情形： (一)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-053 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件形式发出，会议于 2023年8月28日（星期一）下午5:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公 司监事会主席宁静女士主持召开。 会议审议并通过了以下议案： 6.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年 度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年半年 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-053 励计划》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不 存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。 本议案尚需提交公 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 中国海诚工程科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中国海诚工程科技股份 有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根 据《中华人 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 关于对保利财务有限公司关联交易的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国 海诚"或"公司"）通过查验保利财务有限公司（以下简称"保利财 务"）的营业执照、金融业务许可证、财务报表及审计报告等，对保 利财务的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估， 现将有关情况报告如下： 一、基本情况 金融许可证机构编码：L0090H211000001 保利财务经中国银行业监督管理委员会批准成立，于 2008 年 3 月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集团有限公司，是以加 强集团资金管理和提高资金使用效率为目的，为企业集团内部成员单 位提供金融服务的非银行金融机构，法定代表人陈关中，注册资本 20 亿元。保利财务现有股东单位 8 家，其中 7 家为保利集团成员单位， 1 家为境外战略投资者。 保利财务把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险 等放在各项工作的首位，以培养员工具有良好的职业道德与专业素质 及提高员工各项风险防范意识为基础；坚持以"强内控、防风险、促 合规" ...

1 单位：万元 中国海诚工程科技股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月占用累计发生 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月末占用资金 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 草案（二次修订稿） 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划草案（二次修订稿）之 法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中国海诚工程科技股份有 限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-056 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （二次修订稿）摘要 $$\Xi=0=\Xi\neq\lambda\backslash\Xi$$ 2 / 37 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-056 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-056 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益 安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国 资考分〔2020〕178 号）等有关法律、法规、规范性文件 ...

中国海诚工程科技股份有限公司监事会关于 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第 148 号)（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175 号）（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号)（以下 简称"《171 号文》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分〔2020〕178 号）（以下简称"工作指引"）等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，对公司第七届监事会第二次会议审议的 2022 年限制 性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1．鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，根据《中国海诚工程科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）关于公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项的规定，同意公司 董事会对本次 ...