中国海诚工程科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，中国海诚工程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年上海辖区上市公司集 体接待日暨中报业绩说明会"。现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/），或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活 动时间为2023年9月7日（星期四）14:00-16:30。届时公司高管将在 线就公司2023年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 董 事 会 2023年9月1日 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-060 中国海诚工程科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2023年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集二维码） ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中国海诚，股票代码为002116[7] - 公司的外文名称为China Haisum Engineering Co.,Ltd.[7] - 公司的法定代表人为赵国昂[8] - 公司董事会秘书为林琳，证券事务代表为杨艳卫[8] - 公司联系地址为上海市徐汇区宝庆路21号，电话为021-64314018，传真为021-64334045，电子邮箱为haisum@haisum.com[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为27.10亿元，同比增长9.23%[12] - 公司2023年上半年度净利润为1.27亿元，同比增长21.40%[12] - 公司2023年上半年度新签订单为40.89亿元，同比增长1.41%[20] - 公司工程总承包业务完成营业收入19.03亿元，同比增长19.59%[20] - 公司2023年上半年度营业收入结构中，工程总承包业务占比最大，为70.22%[20] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括境外工程项目管理风险、客商信用风险和人力资源管理风险[41] - 公司应对境外工程项目管理风险的措施包括加强前期策划、合规管理和过程管理[42] - 公司应对客商信用风险的措施包括加强客户资信调查、供应商管理和联合体成员管理[42] - 公司应对人力资源管理风险的措施包括加强人才培养、后备干部库建设和考核与激励措施[42] 公司财务状况 - 公司2023年06月30日的流动资产总额为5,103,907,500.79元，较2023年01月01日的5,479,269,134.70元有所下降[93] - 公司2023年06月30日的非流动资产总额为631,239,589.73元，较2023年01月01日的581,948,866.20元有所增加[94] - 公司2023年06月30日的资产总额为5,735,147,090.52元，较2023年01月01日的6,061,218,000.90元有所下降[93] - 公司2023年06月30日的负债总额为4,032,801,722.74元，较2023年01月01日的4,413,154,780.03元有所下降[94] - 公司2023年06月30日的所有者权益合计为1,702,345,367.78元，较2023年01月01日的1,648,063,220.87元有所增加[95]

中国海诚 第七届董事会第二次会议独立董事意见 中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 一、关于公司2023年上半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来， 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （二）报告期内，公司对外担保情况 1．2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为中轻集 团提供反担保的议案》，因控股股东中国轻工集团有限公司（以下简称"中轻集 团"）为公司全资子公司中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称"长沙公司"） 作为总承包商承接的埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设 计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目提供 担保，公司为控股股东中轻集团提供反担保。 2016年7月27日，公司与中轻集团签署《委托担保协议》，为中轻集团提供 反担保。约定基于该项目合同约定的中轻集团作为担保方的一切责任和义务全部 由公司无条件承担，若发生雇主要求中轻集团并执行总承包项目合同的情形，公 司保证立即向雇主执行总承包项目合同的 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法 （二次修订稿） 为贯彻落实《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划》（草案）（以下简称"本激励计划"），明确本激 励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项 内容，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）（以下简称"《管 理办法》"）及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）等有关法律、法规、规范性文件和 《中国海诚工程科技股份有限公司章程》的相关规定，结合中国 海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况制定 《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、总则 （一）本激励计划是以公司 A 股股票为标的，对公司在职董 事、高级管理人员以及其他管理人员及核心骨干人员等实施的中 长期激励计划。本激励计划由公司薪酬与考核委员会拟订、董事 会审议、履行完成国务院国资委相关审批程 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-054 中国海诚工程科技股份有限公司 （三）2022 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十三次 会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案， 公司独立董事对公司修订《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关事项发表了独立意见，独立董事一致同意公司对 2022 年限制 性股票激励计划进行修订。具体详见 2022 年 11 月 1 日刊登于《上海 证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司相关公告。 （四）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激 励计划管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-052 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 3:00 在上海市宝庆路 21 号公司 宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法 有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整<公司 2022 年限制性股票激励计划>回购价格的议案》，鉴于公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据公司限制性股票激励计划，公司限制 性股票回购价格由 5.26 元/股调整为 5.0746 元/股。 公司董事赵国昂先生、孙波女士系激励对象，回避表决本议案。 2.以 9 票同意，0 票反对， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对中国海诚使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》 中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 建设期 | 项目资金投入总额 | 募集资金拟投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化转型升级建设项目 | 36个 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-055 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管 理办法〉的议案》等股权激励计划相关议案，具体内容详见 2022 年 8 月 13 日刊登于《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。 实施过程中，根据公司实际情况，公司对激励计划进行了首次修 订。公司于 2022 年 10 月 31 日召开第六届董事会第三十三次会议和 第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-057 中国海诚工程科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月28日召开第七届董事会第二次会议审议了《关于购买董责险的议案》。 为进一步完善公司风险管理保障体系，更好地保障公司及董事、监事 和高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地 履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定，公司拟 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下 简称"董责险"）。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、保额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准） 4、保费：不超过人民币40万元（以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续根据公司需求进行续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上 述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 责 ...

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，为确保公司募投项目的顺利实施、提高运营管理效 率，同意公司在募投项目实施期间根据实际需要先以自有资金支付募 投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金 额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。 现将具体情况公告如下： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-058 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行、股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）37,086,127 股，发行价格为每股人民币11.13元，共计募集资金为人民币 412,768,593 ...