证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-094 公司于2023年12月29日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十 次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》， 统一公司将开设募集资金专项账户并授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署募 集资金监管协议及全权办理与本次募集资金专项账户相关的其他事宜，包括但不限于 确定及签署本次设立募集资金专项账户相关协议及文件。 具体内容详见公司于2023年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十 二次会议决议公告》，公告编号：2023-091。 1 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集 资金管理办法》等有关规定，公司已与保荐机构银河证券、存放募集资金的商业银行（中 国工商银行股份有限公司余姚分行、交通银行股份 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-091 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于2023年12月19日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年 12月29日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议 董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司将开设募集资金 专项账户并授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署募集资金监管协议及 全权办理与本次募集资金专项账户相关的其他事宜，包括但不限于确定及 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-092 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议 案： 天邦食品股份有限公司监事会 二〇二三年十二月三十日 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》于 2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-093。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-093 天邦食品股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"公司"）于2023年12月29日召 开的第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额，按照募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）情况调整并最终决定各募 投项目的募集资金具体投入金额。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公 司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 272,000.00 万元 （含 272,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天邦 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-095 天邦食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开的第八届董事 会第二十二次会议以及第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展， 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司 申请使用部分闲置募集资金总额不超过8.7亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董 事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发 行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量382,741,206股，发 行价格为每股人民币3.13元，募集资金总额为人民币1,197 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"） 2023 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天邦食品本次发行 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象非 公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发 行数量 382,741,206 股，发行价格为每股人民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 天邦食品股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室） 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺书 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履 行承诺，并承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 陈柳 全体监事签名： 张炳良 钱晶艳 王欢欢 全体高级管理人员签名： 张邦辉 夏闽海 章湘云 杜超 严小明 天邦食品股份有限公司 2 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真 年 月 日 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺书 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履 行承诺，并承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 陈柳 全体监事签名： 张炳良 钱晶艳 王欢欢 全体高级管理人员签名： 张邦辉 夏闽海 章湘云 杜超 严小 ...

安徽承义律师事务所 关于 天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心5楼 邮编: 230022 电话(Tel): (86-0551)65609815 传真(Fax): (86-0551)65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 （2023）承义法字第00343号 致：天邦食品股份有限公司 根据天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"发行人"、"上市 公司"或"公司"）与安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）签订的《律师 法律服务协议》，本所接受天邦食品的委托，指派束晓俊、万晓宇、杨军律师（ 以下简称"本所律师"）作为发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次发行 "或"本次向特定对象发行"）的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规和中国 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公 司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保 荐有限责任公司、中天国富证券有限公司、中国国 际金融股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 1 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天邦食品 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）批 复，同意天邦食品股份有限公司（简称"天邦食品""发行人""上市公司"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人（联席主承销 商）"）作为天邦食品本次发行的保荐人（联席主承销商），兴业证券股份有限公 司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中天国富证 券有限公司、中国国际金融股份有限公司作为天邦食品本次发行的联席主承销商 （银河证券与兴业证券、中信证券、申万宏源承销保荐、中天国富和中金公司以 下合称"联席主承销商"），根据《中华 ...

天邦食品股份有限公司 验资报告 天职业字[2023]54420 号 目 录 验资报告 --- -1 新增注册资本实收情况明细表 -- -- -4 注册资本及股本变更前后对照表 --- 5 验资事项说明 -- -6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 e 验资报告 天职业字[2023]54420 号 天邦食品股份有限公司: 我们接受委托,审验了天邦食品股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年12 月 29 日 16 时止新增注册资本及股本的情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公 司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行。在审验过程中,我们结合贵公司的 实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司 2022年 6 月 3 日第八届董事会第二次会议、2022年 6 月 29 日的 2022 年 第二次临时股东大会,审议通过《关于公司 2022年度非公 ...