| 报告编码: | 1111020051202302481 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0106号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第1576号 | | 报告名称: | 史记生物技术有限公司引入其他股东涉及的史记生 物技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 5.505.202.369.20元 | | 评估报告日: | 2023年08月14日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李凤山 (资产评估师) 会员编号:23000029 | | | 刘奇龙 (资产评估师) 会员编号:11190053 | 本报告依据中国资产评估准则编制 史记生物技术有限公司 引入其他股东涉及的史记生物技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第1576号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年八月十四日 | 资产评估报告·声明 1 | | | --- | --- | | 资产评 ...

目 录 审计报告 -- -1 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日财务报表 -4 2022年1月1日至2023年4月30日财务报表附注 -- -12 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 天职业字[2023]38367 号 史记生物技术(南京)有限公司: 一、审计意见 史记生物技术(南京)有限公司 审计报告 天职业字[2023]38367 号 我们审计了史记生物技术(南京)有限公司(以下简称:"史记生物")财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日和 2023年 4 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2022年度和 2023 年 1-4 月的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了史 记生物 2022年 12月 31 日和 2023 年 4 月 30 目的合并及母公司财务状况以及 2022 年度和 2023 年 1-4 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟出售参股公 司部分股权的议案》； 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-069 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 26 日 9:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案： 公司目前持有从事种猪业务的史记生物技术有限公司（以下简称"史记生物"） 49%股权，为了能够更加聚焦下游养殖屠宰加工业务，公司拟出让不超过 30%的 股权。公司董事会将在获得股东大会授权后在出让股权比例不超过 30%范围内 根据相关法律法规办理与此次交易相关的事宜，该议案尚 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-072 天邦食品股份有限公司 关于增加2023年第四次临时股东大会临时提案 暨召开2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 （延期后）》，定于2023年10月9日召开公司2023年第四次临时股东大会。 2023年9月26日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议、第八届监事会 第十八次临时会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股权相关事宜的议案》前述事项 尚需提交股东大会审议。同日下午，董事会收到控股股东张邦辉先生提交的 《关于提请增加2023年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率， 提请公司董事会将《关于拟出售参股 ...

三、 假设前提具有合理性 沃克森为本次交易标的资产出具的资产评估报告中假设前提按照国家有关法 律、法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性。 天邦食品股份有限公司董事会 关于选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独 立性、评估假设和评估结论合理性的说明 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司本次股权转让事项 所涉及的资产评估情况及结果进行了认真核查，现就本次评估机构的选聘、独立性、 评估假设前提的合理性和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见如 下： 一、 选聘评估机构的程序和胜任能力 按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质 量及信誉后，委托沃克森具有证券、期货相关业务评估资格沃克森（北京）资产评 估有限公司（以下简称"沃克森"）为本次交易的评估机构。沃克森具备证券、期 货相关业务评估资格，拥有多年丰富的执业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任 本次评估工作。 二、 评估机构具有独立性 公司聘请沃克森担任本次交易的评估机构。沃克森为符合《中华人民共和国证 券法》规定的资产评估机构。除正常的业务往 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-070 天邦食品股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次交易协议尚需交易各方履行内部决策程序、公司股东大会审议通过、协议 各方签署盖章方可生效。本次交易能否通过各方内部决策程序以及公司股东大会审 议通过存在一定不确定性，公司将通过进展公告的方式披露交易进展，提醒广大投 资者注意投资风险。 一、 本次交易说明 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）目前持有史记生物技 术有限公司（原"史记生物技术（南京）有限公司"，以下简称"史记生物"或"目标公 司"）49%股权，安徽史记生物科技有限公司（原"合肥史记生物科技有限公司"，以 下简称"安徽史记"）目前持有史记生物 51%的股权。 天邦食品为了能够更加聚焦下游养殖屠宰加工业务，史记生物为了优化股权结 构，天邦食品和安徽史记拟出让不超过 38%史记生物的股权给机构投资者，其中天 邦食品拟出让不超过 30%，安徽史记拟出让不超过 8%。天邦食品作为史记生物股 东，放弃安 ...

天邦食品股份有限公司独立董事 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 3、 假设前提具有合理性 沃克森为本次交易标的资产出具的资产评估报告中假设前提按照国家有关法 律、法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性。 4、 评估方法与评估目的的相关性 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第八届董事会第十九次会议审议的相关 事项，发表如下独立意见： 一、关于出售参股公司部分股权的独立意见 本次交易事项的表决程序合法，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规 定。本次交易定价以在中国证监会完成从事证券服务业务备案的评估机构出具的评 估报告为依据，交易公平合理，有利于公司加聚焦下游养殖屠宰加工业务，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 二、关于选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假 设和评估结论合理性的 ...

除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保 持不变。敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 关于公司变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，行政总部已于 近日搬迁至新址办公，现将具体变更内容公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省南京市浦口区行知路8号南 | 上海市徐汇区桂箐路65 | | | 京国家农创园公共创新平台B座 | 号新研大厦B座11层 | | 投资者热线 | 025-58880026 | 021-64182751 | 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-073 天邦食品股份有限公司 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-068 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘评估机构 的程序、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》； 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时） 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式向 全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议由董 事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 公司聘请的专项评估机构沃克森（北京）资产评估有限 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-071 天邦食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理出售 参股公司股权相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第八届董事 会第十九次会议，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股 权相关事宜的议案》。并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议， 具体事项如下： 为顺利完成公司本次转让参股公司史记生物技术有限公司不超过 30%股权的相 关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请公司股东大会授 权董事会根据有关法律法规办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于： （一）拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议 和相关文件； （二）聘请推进本次交易事项所需的中介机构； （三）履行与本次交易有关的信息披露义务； （四）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，代表公司执行董事会认为与实 施本次交易有关的、必须的或适宜的其他行 ...