股东会时间 - 现场会议时间为2025年11月13日15:30[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[2][12][13] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日为11月7日[2] - 审议3项议案，修订章程议案须三分之二以上通过，其余二分之一以上[3][4] 股东登记 - 登记时间为2025年11月10日8:30－11:30、14:00－17:00，地点在公司总部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362125"，简称为"电化投票"[11] - 提案为非累积投票提案，重复投票以第一次有效为准[11]

会议情况 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年10月28日通讯表决召开，5名监事全参会[2] - 会议通过《2025年第三季度报告》，5票同意[2] - 会议通过置换自筹资金议案，5票同意[3] 资金置换 - 公司用1.9亿余元募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[4]

资金使用 - 董事会同意用190,259,867.48元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[2] 审计与人事 - 董事会同意聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[5] - 董事会同意补选成希军为第九届董事会非独立董事候选人[6] - 董事会同意聘任马翼担任纪检监审部部长[9] 部门调整 - 监审部更名为纪检监审部，设立风控法务部[7] 授信申请 - 董事会同意公司向上海浦东发展银行湘潭分行申请2亿元综合授信，期限1年[10] 会议安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会[11]

可转债发行 - 2025年4月23日，证监会同意公司发行4.87亿元可转换公司债券[5] - 发行数量487万张，募集资金净额4.796371405亿元[5] - 期限6年，自2025年6月16日至2031年6月15日[10] - 票面利率逐年递增，到期赎回价110元[11] - 每年付息一次，期满后五个工作日内偿还[12] - 转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止[18] - 初始转股价格10.10元/股，股份变化会调整[19][21] - 有条件赎回和回售情形明确[29][31] 资金用途 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目投入48500.00万元[36] - 补充流动资金项目投入200.00万元[36] 信用评级 - 2025年8月1日，公司主体和“电化转债”信用等级维持AA，展望稳定[40] 会计师事务所变更 - 2025年10月28日董事会审议通过变更议案，尚需股东会审议[42] - 中审众环合伙人216人，注册会计师1304人[42] - 中审众环业务收入217185.57万元，审计收入183471.71万元[42] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[43] - 中审众环及47名从业人员近3年有多项处罚记录[44] - 公司拟定2025年度财务审计费用50万元[48] - 前任天健已服务超10年，上年度审计意见为标准无保留[49]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券面值48700万元，募集资金净额479637140.50元，2025年6月20日到位[1] 募投项目 - 募投项目含年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目和补流，总投资487101700元[3] 资金置换 - 截至2025年10月23日，湘潭立劲自筹188085687.23元投入项目拟置换[4] - 截至2025年10月23日，自筹2174180.25元支付费用拟置换[6] - 2025年10月28日，审议通过用190259867.48元募集资金置换自筹资金[7] 审核意见 - 天健会计师事务所认为专项说明如实反映情况[9] - 保荐人认为置换事项合规，无变相改变投向或损害股东利益情形[10]

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 7—8 页 关于湘潭电化科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 天健审〔2025〕2-504 号 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 湘潭电化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-058 重要内容提示： 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 505,446,037.37 | -4.2 ...

金属镍概念板块市场表现 - 截至10月28日收盘，金属镍概念板块整体下跌1.37%，位居概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内多数个股下跌，其中铜陵有色跌停，华友钴业、盛达资源、中国中冶等跌幅居前 [1] - 板块内有6只个股上涨，涨幅居前的包括厦门信达上涨7.73%、华新环保上涨5.57%、天奇股份上涨1.54% [1] 板块资金流向 - 金属镍概念板块当日主力资金净流出34.44亿元 [2] - 板块内30只个股遭遇主力资金净流出，其中6只个股净流出金额超过1亿元 [2] - 主力资金净流出居首的个股为华友钴业，净流出12.35亿元，其次为洛阳钼业净流出6.24亿元、铜陵有色净流出5.16亿元、兴业银锡净流出2.01亿元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括厦门信达净流入2828.48万元、天奇股份净流入2344.80万元、湘潭电化净流入2310.59万元 [2] 相关概念板块对比 - 在当日概念板块涨跌幅排名中，金属镍概念下跌1.37%，表现逊于海峡两岸板块上涨4.29%、兵装重组概念上涨3.22%等领涨板块 [2] - 其他金属相关概念板块亦表现不佳，金属铅下跌1.70%、黄金概念下跌1.55%、金属钴下跌1.37%、金属铜下跌1.35% [2] 重点个股表现详情 - 华友钴业股价下跌6.46%，换手率5.99%，主力资金净流出123,502.35万元 [3] - 铜陵有色股价跌停，下跌10.07%，换手率8.01%，主力资金净流出51,642.44万元 [3] - 厦门信达股价上涨7.73%，换手率18.71%，主力资金净流入2,828.48万元 [4] - 华新环保股价上涨5.57%，换手率11.06%，主力资金净流入1,171.39万元 [3]

股价表现与资金流向 - 10月28日盘中股价上涨2.04%至14.51元/股，成交额1.49亿元，换手率1.65%，总市值91.34亿元 [1] - 主力资金净流入994.03万元，其中特大单净买入115.78万元，大单净买入878.25万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨46.27%，近5日、20日、60日分别上涨0.48%、2.54%和3.72% [1] - 今年以来已2次登上龙虎榜，最近一次为6月25日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：电解二氧化锰62.95%，尖晶石型锰酸锂28.21%，污水处理6.40%，其他产品2.41%，四氧化三锰0.03% [1] - 2025年上半年实现营业收入8.97亿元，同比增长4.79%；归母净利润1.26亿元，同比减少18.21% [2] - A股上市后累计派现3.54亿元，近三年累计派现2.86亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，股东户数为7.08万户，较上期增加2.08%；人均流通股为8885股，较上期减少2.04% [2] - 截至2025年6月30日，南方中证1000ETF（512100）为第六大流通股东，持股351.19万股，较上期增加68.85万股；香港中央结算有限公司已退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电力设备-电池-电池化学品 [1] - 所属概念板块包括湖南国资、节能环保、小金属、污水处理、小盘等 [1]

股权划转 - 湘潭产业投资集团将振湘国投100%股权无偿划转至湘潭电化产投控股集团[4][5][6] - 划转前后间接持股数265,813,397股，占总股本42.23%[6][8] 企业信息 - 产投集团和电化产投注册资本均为200,000万元[11][13] 影响说明 - 划转符合免于要约情形，不改变控股东和实控人，无不利影响[4][8][10][13] 后续安排 - 公司关注进展并及时披露信息，备查文件含告知函和批复[13][14]