证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-013 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，均审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年度和 2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期 保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金 融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 3429.43 万元、 3720.00 万元，占总资产的比例分别为 0.70%、0.74%。 四、备查文件 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 315,007,56 ...

2025 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集 团有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝 金昊生物科技有限公司及其下属公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连 锁股份有限公司（以下简称"步步高"）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司（以下简称"湖南裕能"）及其下属公司和新乡市中天新能源科技股份有限公 司（以下简称"中天新能"）发生采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、 租赁等日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 6,542万元， 2024 年度同类交易实际发生金额为 1,947.69 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议以同意票 4 票、反对 票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事刘干江先生、余磊先生、龙绍飞先生、彭勇先生、丁建奇先生均回避表 决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联 交易预计无需提交公司股东大会审议。 财信证券股份有限公司 关于湘潭电化 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-288 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 放弃商业机会暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，财信证券股份有限公司（以 下简称"财信证券"或"保荐人"）对湘潭电化放弃商业机会暨关联交易事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、放弃商业机会概述 上述标的资产涉及的六家子公司中，与公司污水处理业务同类的是：湘潭 二污、湘潭三污、楠竹山污水、姜畲污水。 湘潭电化于近期收到间接控股股东湘潭产业投资发展集团有限公司（以下 简称"产投集团"）和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国 投"）共同出具的《关于就转让污水处理资产事项征询意见的函》。为加快推动 市属国有经济布局优化和结构调整，根据湘潭市人民政府相关会议精神，公司 间接控股股东产投集团和振湘国投拟将其持有的污水处理资产转让给湘潭城发 水务有限公司（以下简称"城发水务"），以实现湘潭市城区水务板块资源一 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湘潭 电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对湘潭电化 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐人对湘潭电化内部控制自我评价报告的核查工作 保荐人授权的保荐代表人通过与湘潭电化董事、监事、高级管理人员、财 务部、内部审计等部门人员及年度内部控制审计会计师交流，查阅了股东大会、 董事会、监事会等会议记录、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，查 阅了公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》以及年度内部控制 审计会计师事务所出具的《湘潭电化 2024 年度内部控制审计报告》，从湘潭电 化内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制监督等多方面对其 内部控制的完整性、合 ...

天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 关于湘潭电化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-289 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………… ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 开展2025年度套期保值业务及可行性分析的核查意见 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为尽可能规 避原材料价格和汇率大幅波动风险，降低原材料价格和汇率大幅波动对生产经 营成本及业绩的影响，决定根据生产经营计划开展商品期货和外汇套期保值业 务（以下简称"套期保值业务"），拟开展的套期保值业务的商品期货品种仅限 于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货 品种，外汇交易品种为外汇汇率。商品期货套期保值的交易工具包括但不限于 期权、期货及其组合，外汇套期保值的交易工具包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权及其组合。公司及控股子公司开展商品套期保值业务的保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 7,500 万元，且任一交易日 持有的最高合约价值不超过人民币 19,000 万元；开展外汇套期保值业务的交易 金额累计不超过 1,000 万美元或其他等值外币，且任一交易日持有的最高合约价 值不超过 1,000 万美元，以上额度在有效期内均可循环使用。 财信证券 ...

业绩数据 - 报告期为2022 - 2024年度[5] - 2024年属于母公司股东的非经常性损益净额为1,112,629.19元，2023年为7,358,179.56元，2022年为1,415,934.98元[15] - 2024年非流动资产处置损益主要系处置长期股权投资取得投资收益14,649,121.22元[16] - 2023年非流动资产处置损益主要系确认政府收储公司部分土地的资产处置收益18,984,163.32元[16] 补贴与奖励 - 2024年单项冠军企业奖励为1,000,000.00元[16] - 2024年外贸促进资金为522,000.00元，2023年为440,000.00元，2022年为120,000.00元[16] - 2023年工业企业技术改造经济贡献增量奖补为1,477,400.00元[16] - 2023年2022年第二季度工业物流补助为919,600.00元[16] - 2024年跨境电商扶持资金为209,500.00元，2023年为397,900.00元[16] - 2022年企业研发财政奖为1,587,600.00元[16] - 失业稳岗补贴2024年为673182.29元，2023年为556452.64元，另一数据为724845.56元[17] - 工业三品标杆企业奖励为500000元[17] - 贸易摩擦资金为330000元[17] 其他损益 - 2024年单独进行减值测试的应收款项转回小计为57237263.07元，2023年为41063595.11元[18] - 2024年公司除各项之外的其他营业外收入和支出主要系出售碳排放配额收益9753766.77元[18] - 2024年公司其他符合非经常性损益定义的损益项目系享有的联营企业非经常性损益的份额1476355.15元[19] 会计调整 - 公司自2023年12月22日起执行相关修订并重新计算列报可比会计期间非经常性损益[22] - 2022年度计入当期损益的政府补助调整前为8206353.48元，调整数为 - 3239897.92元，调整后为4966455.56元[22] - 2022年度其他符合非经常性损益定义的损益项目调整前为2319878.67元，调整数为 - 2319878.67元，调整后为0元[22] - 2022年度归属于母公司股东的非经常性损益净额调整前为3303364.88元，调整数为 - 4719299.86元，调整后为 - 1415934.98元[22]

2024年履职情况 - 董事会会议应参加8次，实际参加8次[3] - 主持审计等多类会议并全部出席[3][4] - 参加独立董事后续培训[5] - 现场工作时间达15日[6] 公司事务合规 - 审议通过3项关联交易议案，程序合规[7] - 监督定期报告审议及披露程序合法[7] - 续聘会计师事务所，聘任程序符合规定[7] - 董事选举和高管聘任程序合规[9] - 推进可转债发行并调整测算，符合规定[9] 未来展望 - 2025年持续学习，履行独立董事职责[10]