新增担保额度 - 2025年度新增担保额度预计不超86,000万元，为高负债率子公司不超30,000万元[1][2] - 靖西湘潭电化新增担保50,000万元，占净资产16.70%[3] - 湘潭市污水处理新增担保6,000万元，占净资产2.00%[4] - 广西立劲新材料新增担保30,000万元，占净资产10.02%[4] 业绩数据 - 靖西电化2024年营收725,576,256.68元，净利润110,645,924.95元[8] - 污水处理公司2024年营收123,284,946.40元，净利润56,136,845.22元[9] - 广西立劲2024年营收479,048,946.51元，净利润 -57,481,974.71元[10] 其他 - 新增担保额度有效期为2024年度股东大会通过起12个月内[5] - 已审批对外担保额度177,500万元，实际担保61,200万元，占20.43%[14] - 公司无逾期对外担保，控股子公司无对外担保[14]

套期保值业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金上限不超7500万元，任一交易日最高合约价值不超1.9亿元[2][4] - 外汇套期保值业务交易金额累计不超1000万美元或等值外币，任一交易日最高合约价值不超1000万美元[2][6] 业务相关信息 - 2025年4月21日召开会议审议通过开展套期保值业务议案[3][8] - 商品期货套期保值交易品种为境内锂盐期货，外汇为外汇汇率[4][6] - 业务有效期自董事会审议通过起12个月，超期自动顺延[5][7] 资金与风险 - 商品期货套期保值资金来源为自有或自筹，外汇为自有资金[5][7] - 商品期货存在市场等风险，外汇存在汇率波动等风险[10][11][12] 应对措施 - 制定制度控制风险，按额度操作，关注市场并加强人员培训[13] - 按相关会计准则核算处理并在财报中列报[15] 审批情况 - 2025年度套期保值业务经董事会和监事会审议通过[17] - 保荐人对开展套期保值业务事项无异议[17]

审计机构相关 - 2024年4月审计委员会、董事会审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[3] 审计沟通与审议 - 2024年11月审计委员会就2024年度审计事项沟通[5] - 2025年3月审计委员会讨论初步审计情况和关键审计事项[5] - 2025年4月审计委员会审议通过《2024年年度报告》并提交董事会[5] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] 内控潜在错报标准 - 财务和非财务报告内控潜在错报按营收、资产总额比例分缺陷等级[5][8] 报告信息 - 报告于2025年4月22日发布[14]

业绩相关 - 天健会计师事务所对公司财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 公司治理 - 2024年召开7次监事会，3次现场、4次通讯表决会议[3] - 2024年监事会审议17项议案，均全票通过[3] 未来展望 - 2025年取消监事会，职能由董事会下属审计委员会承接[6]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方发生关联交易总金额约6542万元，2024年实际发生1947.69万元[1] - 2025年向电化集团采购商品预计515万元，截至3月31日已发生83.53万元，上年发生316.30万元[3] - 2025年向湖南聚宝采购物资预计150万元，截至3月31日已发生66.30万元，上年发生137.64万元[4] - 2025年向步步高采购物资预计60万元，截至3月31日已发生54.75万元，上年发生61.60万元[4] - 2025年向中天新能销售锰酸锂预计5500万元，截至3月31日已发生483.10万元，上年发生1138.58万元[4] 2024年关联交易占比及差异 - 2024年向电化集团采购电、辅材实际发生额317.39万元，占比2.51%，与预计差异 -29.47%[7] - 2024年向湖南聚宝采购物资实际发生额137.64万元，占比45.69%，与预计差异 -6.37%[7] - 2024年向步步高采购物资实际发生额61.60万元，占比20.45%，与预计差异 -5.23%[7] - 2024年向中天新能销售锰酸锂实际发生额1138.58万元，占比0.60%[7] - 2024年度与关联方日常关联交易实际发生总额2004.11万元，与预计差异110.74%[8] 关联方财务数据 - 电化集团2024年度营收422.68万元，净利润840.84万元，持股公司29.54%[9][10] - 湖南聚宝2024年度营收18,118.98万元，净利润 - 109.50万元[11] - 步步高2024年度营收343,122.12万元，净利润122,685.30万元[14] - 湖南裕能2024年度营收2,259,852.72万元，净利润58,995.41万元，公司持股6.35%[16] - 中天新能2024年1 - 6月营收2,848.07万元，净利润104.69万元[18] 关联交易相关决策及原则 - 2025年4月17日独立董事全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[25] - 保荐人认为关联交易决策程序合规，无损害公司及中小股东利益情形[26][27] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，按市场公允价格协商确定[20] - 2025年度日常关联交易持续、经常，遵循平等互利原则，定价公允，结算合理[24] 关联交易结算方式 - 电化集团及其下属公司按市场价格协商，按月/季度/年结算[21] - 湖南聚宝及其下属公司按市场价格协商，按次结算[21] - 步步高按市场价格协商，按次结算[21] - 中天新能按市场价格协商，按次结算[23] - 湖南裕能及其下属公司按市场价格协商，按月结算[23]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入191,243.79万元，利润总额35,593.51万元[3] - 剔除联营企业投资收益后利润总额为31,824.86万元，净利润31,500.76万元[3] - 截至2024年末公司资产负债率38.28%，较上年同期下降5.16个百分点[9] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.68元，分红总额10,575.29万元，比例提至30.02%[12] 新产品和新技术研发 - 锰酸锂扩产项目一期工程年产2万吨产线建成并投入试运行[6] 未来展望 - 2025年是公司革新突破重要一年[13] - 董事会强化战略引领，构建高效执行体系[13] - 推进制度建设与治理改革，落实新《公司法》要求[14] - 强化董事履职保障，优化经理层考评机制[14] - 完善ESG治理与风险管理体系，监督风险应对执行[14][15] - 以投资者需求为导向，提升信息披露质量[16] 其他新策略 - 2024年董事会组织召开董事会会议8次，审议议案54项[7] - 召集召开股东大会3次，审议议案15项[7] - 2024年董事会制定和完善了10项制度[10] - 2024年公司全年共披露各类公告文件100多份[12] - 2024年公司全年接听热线电话200余次，回复投资者问题165个，回复率100%[12]

股东大会信息 - 2025年5月13日15:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 采取现场表决与网络投票结合方式[2] 投票时间 - 网络投票2025年5月13日9:15 - 9:25等时段[1] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案[4] 登记与联系 - 登记时间为2025年5月8日8:30－11:30等[8] - 联系人沈圆圆、王悦，电话0731－55544048[10]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-011 湘潭电化科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司 C305 会议室以现场和视频相结合方式召开。应参加监事 5 名，实 际参加监事 5 名，会议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》； 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-012）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。 三、通过《2024 年度利润分配预案》； 公司 2024 年 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-010 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司总部 C305 会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其 中董事彭勇先生以通讯方式参加。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，监 事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董 事会工作报告》。 二、通过《2024 年度总经理工作报告》； 董事会认为，2024 年度 ...