项目延期 - 公司拟将"年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"的整体建设完工期由2025年12月31日延长至2026年12月31日 [1] - 项目延期原因为结合技术研发和客户开发进度，审慎控制投资节奏，合理配置资源，以保障项目建设质量与预期效果 [1] - 本次延期不涉及项目实施主体、用途、投资规模的变更，不影响募集资金投向 [1] 项目与产能现状 - 该项目计划投入募集资金4.78亿元，资金来源于向不特定对象发行可转换公司债券，用于新增锰酸锂产能 [1] - 项目一期年产2万吨生产线已建成投产 [1] - 公司锰酸锂年产能已达4万吨 [1] 公司声明 - 公司声明项目延期不存在损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划 [1]

公司公告核心内容 - 湘潭电化于2025年12月29日召开董事会，审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意下属控股公司湘潭立劲使用不超过2.82亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 [1] 资金管理具体安排 - 该现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开了第九届第十一次董事会会议，审议了包括《关于募集资金投资项目延期的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为92亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于化工材料行业，占比高达91.19% [1] - 同期，污水处理行业收入占比为6.4%，其他业务收入占比为2.41% [1]

公司会议 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年12月29日召开，9名董事全参加[2] - 20项公司治理制度修订及制定议案通过，9票同意[5][6][7] 项目进展 - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”完工期延至2026年12月31日[2] 资金使用 - 下属公司湘潭立劲新材料用不超28200万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 人事变动 - 聘任沈圆圆为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满[8]

业绩相关 - 2025年上半年锰酸锂出货量6.4万吨，同比增长6.6%[17] 融资数据 - 2025年6月发行487万张可转换公司债券，募集资金总额48700万元，净额479637140.50元[4] - 截至2025年11月30日，募集资金累计投入198640042.12元[10] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额281058633.88元[11] 项目进展 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目投资进度41.17%，补充流动资金投资进度100%[11] - 公司锰酸锂年产能达4万吨，“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”一期2万吨生产线已投产[14] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目完工期延至2026年12月31日[9][13][14] 市场情况 - 我国南方地区新能源汽车渗透率达50%以上，北方寒冷地区渗透率约35%，黑龙江、青海等地更低至30%以下[18] 研发合作 - 公司控股子公司广西立劲与固态电池企业联合研发预计2026年底或2027年初有所突破[21] 客户合作 - 公司尖晶石型锰酸锂产品客户资源丰富，覆盖3C数码、动力电池等领域[22] - 公司深化与星恒电源、珠海冠宇等客户的合作关系[22]

业绩相关 - 2025年6月发行可转换公司债券，面值48700万元，募资净额479637140.50元[1] - 截至2025年11月30日，募资累计投入198640042.12元[2] - 2025年上半年国内锰酸锂出货量6.4万吨，同比增长6.6%[11] 项目进展 - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”投资进度41.17%，补充流动资金项目100%[3][4] - 截至2025年11月30日，募资专户余额281058633.88元[4] - 项目整体建设完工期由2025年12月31日调至2026年12月31日[6] - 项目一期年产2万吨生产线建成投产，锰酸锂年产能达4万吨[7] 未来展望 - 实时关注募投项目进度，合理规划建设进度，规范募资管理与使用[9] 新产品新技术 - 2025年8月，上汽名爵MG4搭载锰基锂离子半固态电池[12] - 控股子公司与部分固态电池企业联合研发预计2026年底或2027年初突破[13] 其他新策略 - 对“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”重新论证[10]

融资情况 - 2025年6月16日公司发行可转债，面值48,700.00万元，募资净额479,637,140.50元[1] 资金投入 - 截至2025年11月30日，项目累计投入196,640,042.12元，补充流动资金全投入[5] 资金余额 - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额281,058,633.88元[5] 资金管理 - 湘潭立劲拟用28,200万元闲置募资现金管理，有效期12个月[8] - 2025年底审计、董事会通过议案，授权管理层操作[15][16]

独立董事职权 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[6] - 特定事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[7] 会议规则 - 提前三日通知并提供材料，一致同意可不受限[9] - 三分之二以上独立董事出席方可举行专门会议[9] - 表决实行一人一票[11] 会议记录与档案 - 记录包含会议日期、地点、召集人等内容[10] - 会议档案至少保存十年[14] 保密与费用 - 出席会议的独立董事有保密义务[15] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[17] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[21]

业务范围 - 套期保值业务包括金融衍生品和商品期货套期保值业务[2] 业务原则 - 套期保值须以正常生产经营为基础，不得投机[5] 交易要求 - 与有资质金融机构交易，用自身账户和自有资金[6] 审议规则 - 预计动用保证金等超规定需董事会审议后提交股东会[9] 决策与执行 - 股东会、董事会是决策机构[11] - 领导小组、工作小组和风控小组负责不同工作[11][12][15] 业务流程 - 分为计划和方案审批、方案执行流程[16] 审计与档案 - 内部审计至少每季度检查一次[22] - 业务档案保存至少十年[29] 信息披露 - 损益及浮动亏损达规定应及时披露[28]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[5] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独董同意后董事会审议并披露[8] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露并提交股东会审议[8][9] - 为关联人提供担保，经非关联董事过半数及三分之二以上同意，提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[9] - 交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上、交易标的为公司股权的关联交易，需对交易标的审计；为其他资产的需评估[9] 关联交易特殊情形 - 日常关联交易等三种情形可免于审计或评估[10] - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额连续十二个月累计计算[10] - 与关联人委托理财等可合理预计额度，期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[10] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的关联交易按累计计算原则适用规定[11] 关联交易审议流程 - 关联交易由全体独立董事过半数同意后提交董事会讨论，独立董事可聘请中介机构出具报告[11] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[13][17] 日常关联交易处理 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行程序并披露，无具体金额提交股东会审议[13] - 实际执行时协议变化或续签，按新协议交易金额履行程序并披露[14] - 数量众多的日常关联交易，可预计年度金额，超出预计金额及时履行程序并披露[14] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序并披露[14] 监督检查 - 独立董事、审计委员会每季度查阅公司与关联方资金往来情况[22] - 纪检监审部每季度检查关联交易事项[22] 子公司规定 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易，决策、披露标准同公司[24]