| 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061），公 司将于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有 关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 ...

股价表现与资金流向 - 11月10日盘中股价下跌2.02%至15.53元/股，成交金额7.24亿元，换手率7.29%，总市值97.76亿元 [1] - 当日主力资金净流出3947.86万元，特大单与大单均呈现净卖出状态 [1] - 今年以来公司股价累计上涨56.55%，近5日、20日、60日分别上涨6.37%、2.92%、19.00% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为6月25日 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为生产销售电解二氧化锰和电解金属锰，以及城市污水集中处理业务 [1] - 主营业务收入构成为：电解二氧化锰62.95%，尖晶石型锰酸锂28.21%，污水处理6.40%，其他产品2.41%，四氧化三锰0.03% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电池-电池化学品，概念板块包括节能环保、锂电池、固态电池等 [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入14.02亿元，同比增长1.36% [2] - 2025年1-9月归母净利润为1.57亿元，同比减少35.56% [2] 股东与分红情况 - 截至10月31日股东户数为6.89万，较上期减少2.78%，人均流通股9140股，较上期增加2.86% [2] - A股上市后累计派现3.54亿元，近三年累计派现2.86亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第三大流通股东，持股762.94万股 [3] - 南方中证1000ETF为第五大流通股东，持股345.78万股，较上期减少5.41万股 [3]

股价表现与资金流向 - 11月7日盘中股价上涨2.07%至15.75元/股，成交金额3.55亿元，换手率3.63%，总市值99.14亿元 [1] - 当日主力资金净流入1303.83万元，其中特大单净买入762.36万元（买入1248.03万元，卖出485.67万元），大单净买入541.48万元（买入7065.29万元，卖出6523.81万元） [1] - 公司今年以来股价累计上涨58.77%，近5日、近20日和近60日分别上涨6.56%、4.86%和20.41% [1] - 今年以来已2次登上龙虎榜，最近一次为6月25日 [1] 公司基本面与股东结构 - 2025年1-9月实现营业收入14.02亿元，同比增长1.36%，但归母净利润为1.57亿元，同比减少35.56% [2] - 截至10月31日，股东户数为6.89万户，较上期减少2.78%，人均流通股增至9140股，较上期增加2.86% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第三大流通股东，持股762.94万股，南方中证1000ETF为第五大流通股东，持股345.78万股，较上期减少5.41万股 [3] - A股上市后累计派现3.54亿元，近三年累计派现2.86亿元 [3] 主营业务与行业分类 - 公司主营业务为电解二氧化锰和电解金属锰的生产销售以及城市污水处理，收入构成为电解二氧化锰62.95%、尖晶石型锰酸锂28.21%、污水处理6.40%、其他产品2.41%、四氧化三锰0.03% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电池-电池化学品，概念板块包括节能环保、锂电池、固态电池、污水处理、磷酸铁锂等 [1]

市场整体表现 - 11月5日A股三大指数低开高走全线收红 沪指涨0.23%至3969.25点 深成指涨0.37%至13223.56点 创业板指涨1.03%至3166.23点 [1] - 市场成交额达1.89万亿元 全市场超3300只个股上涨 [1] - 主要指数普遍上涨 中证1000涨0.39% 深证100涨0.49% 中证红利涨0.42% [2] 板块涨跌情况 - 电网设备 海南 电池等板块涨幅居前 量子科技 游戏等板块跌幅居前 [2] - 电网设备板块掀起涨停潮 近20只个股涨停 保变电气5分钟直线拉涨停 灿能电力30cm涨停 众智科技 中能电气20cm涨停 [3][4] - 锂电 储能等新能源赛道午后持续走强 湘潭电化 万里扬 龙蟠科技等多股涨停 亿纬锂能涨超8% 阳光电源涨超7% [5] 电网设备与新能源赛道驱动因素 - 微软CEO与OpenAI CEO表示人工智能行业面临电力不足问题而非算力过剩 [4] - 政策定调加快建设新型能源体系和新型电力系统 新能源发展与电气化率提升为核心主线 [4] - 新能源+储能系统一体化模式是保障系统稳定与清洁降碳的关键 系统平价进程有望打开装机空间 [4] - 2025年前三季度全球锂电储能装机超170GWh 同比增长68% 储能需求大增 [5] - 储能行业供需两旺 国内外需求共振 新型储能"一芯难求" 头部电池企业持续满产 电池价格延续上涨 [5] 国际投资者对中国市场观点 - 高盛CEO表示中国是世界上最大 最重要的经济体之一 全球资本配置者会继续对中国感兴趣 [7] - 全球资本出现回归中国市场的迹象 这一趋势预计在2026年更稳定地持续 [7] - 今年以来中国股市已实现同比约80%的涨幅 不少中国股票展现出显著投资吸引力 [7] 其他市场动态 - 京东1号车下线 价格或低于10万元 [8] - 近4万亿元"国家队"持仓曝光 重仓金融并加码科技 [8] - 华为系创出400亿元电源巨头 相关夫妻身家超100亿元 [8]

子公司清算结案 - 公司原控股子公司湖南湘进电化有限公司的强制清算案已正式结案，清算组已完成税务账户、工商登记和银行账户的注销工作 [2] - 公司收到湘进电化清算分配款28,994,688.87元，该款项已全部支付完毕 [2] - 本次清算预计产生清算损益12,060,628.67元，最终会计处理及对损益的影响需以年度审计机构的审计结果为准 [2] 清算财产分配 - 湘进电化可供分配的清算财产总额为60,401,391.90元 [2] - 在扣除职工补偿金、税款、债务、清算费用和清算组报酬后，公司按持股比例获得可分配款28,994,688.87元 [2] - 公司自2021年期末起不再将湘进电化纳入合并报表范围 [1]

收购信息 - 2025年10月30日产投集团将振湘国投100%股权无偿划转给电化产投[28][38] - 无偿划转基准日为2024年12月31日[41] - 收购完成后电化产投间接持有湘潭电化42.23%股份[34][35][37] - 本次收购经国资部门批准属免于发出要约情形[46] 公司数据 - 收购人注册资本20亿元，湘潭市国资委持股100%[12] - 湘潭电化注册资本62948.1713万元，总股本629481713股[31] - 收购人控股股东间接持有湖南裕能17.17%股份，其注册资本760802721元[25] 财务数据 - 2024年末公司总资产816649023.71元，总负债818481696.74元，净资产 -1832673.03元，资产负债率100.22%[20] - 2024年公司营业收入0元，净利润 -1548790.98元[20] 未来展望 - 截至报告签署日电化产投无未来12个月增持或出售湘潭电化股票计划[27] 合规情况 - 截至报告签署日电化产投及其董事高管最近五年无处罚、诉讼仲裁情况[21][23] - 收购人具备收购主体资格，收购符合规定，无法律障碍[49]

企业股权结构 - 产投集团注册资本20亿元，湘潭市国资委持股90%，湖南省国有投资经营有限公司持股10%[9] - 产投集团间接持有湖南裕能17.17%股份，其注册资本7.60802721亿元[11] 股权划转情况 - 产投集团将持有的振湘国投100%股权无偿划转给电化产投，基准日为2024年12月31日[13][20][21] - 2025年10 - 30日产投集团与电化产投签《股权无偿划转协议》[26] 湘潭电化股份变动 - 权益变动前产投集团间接持有湘潭电化42.23%股份[16][43] - 变动后电化产投间接持有42.23%，产投集团持股为0[18][43] 其他情况 - 未来12个月信息披露义务人无增持或减持湘潭电化股份计划[14][43] - 部分湘潭电化股份处于质押状态[28]

收购情况 - 产投集团将持有的振湘国投100%股权无偿划转给电化产投，致其间接控制湘潭电化42.23%股份[9] - 2025年10月20日电化产投党委会和董事会同意接收，10月21日湘潭市国资委批复，10月30日签《无偿划转协议》[28] - 收购前电化产投未持湘潭电化股份，收购后间接持有265,813,397股，占比42.23%[33][35] - 收购以无偿划转进行，不涉及对价支付和资金来源，属免于发出要约事项[48][49] - 收购涉及的湘潭电化股份中，部分处于质押状态[46] 公司数据 - 2024年12月31日公司总资产816649023.71元，总负债818481696.74元，净资产 -1832673.03元，资产负债率100.22%[20] - 2024年公司营业收入0元，净利润 -1548790.98元[20] - 2024年12月31日货币资金为253,926.70元，较2023年增长约149.55%[81] - 2024年12月31日其他应收款为337,980,000.00元，较2023年增长约17.92%[81] - 2024年12月31日流动资产合计为408,356,382.23元，较2023年增长约14.46%[81] - 2023年12月31日长期股权投资为336,670,000.00元，较2022年增长约12.22%[82] - 2023年12月31日非流动资产合计为408,292,641.48元，较2022年增长约36.09%[82] - 2024年12月31日流动负债合计为818,481,696.74元，较2023年增长约24.57%[83] - 2024年12月31日负债合计为818,481,696.74元，较2023年增长约24.57%[83] - 2024年12月31日未分配利润为 - 2,832,673.03元，较2023年亏损扩大约120.63%[83] - 2024年营业利润为-602,292.10元，2023年为-919,086.76元，2022年为1,653.58元[85] - 2024年利润总额为-1,548,790.98元，2023年为-917,086.76元，2022年为1,653.68元[85] - 2024年净利润为-1,548,790.98元，2023年为-917,086.76元，2022年其他综合收益税后净额为1,653.68元[86] - 2024年经营活动现金流入小计463,251,871.16元，2023年为41,223,049.63元，2022年为1,837.76元[88] - 2024年经营活动现金流出小计303,626,192.16元，2023年为256,543,233.08元，2022年为184.08元[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为159,625,679.00元，2023年为-215,320,183.45元，2022年为1,653.68元[88] - 2024年投资活动现金流出小计107,670,000.00元，2023年为370,000,000.00元[89] - 2024年筹资活动现金流入小计78,000,000.00元，2023年为586,500,000.00元[89] - 2024年筹资活动现金流出小计129,803,506.91元，2023年为1,711,266.65元[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额为152,172.09元，2023年为-531,450.10元，2022年为1,653.68元[89] 未来展望 - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无改变湘潭电化主营业务等多项计划[55] - 收购人未来12个月内不拟继续增持[105] 其他信息 - 收购人注册资本为20亿元，湘潭市国资委持有100%股权[12] - 湘潭电化注册资本为62,948.1713万元，总股本为629,481,713股[32] - 电化产投控股股东湘潭市国资委间接持有湖南裕能新能源电池材料股份有限公司17.17%股权，其注册资本为760,802,721元[25] - 收购人聘请律师事务所就免于发出要约事项出具法律意见书[52] - 收购人及其相关人员在报告书出具日前24个月内，与上市公司及其子公司、董监高交易情况[72][73] - 截至报告书出具日前24个月内，收购人无对拟更换的湘潭电化董监高补偿安排[74] - 截至报告书出具日前24个月内，收购人及其相关人员无对湘潭电化重大影响的其他安排[75] - 2025年4月24日至10月24日，收购人及相关人员无买卖湘潭电化股票情况[77][78] - 收购人与上市公司及其关联方交易已依法披露，无应披露未披露关联交易[105] - 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[105] - 本次收购需取得批准[105]

收购信息 - 产投集团将振湘国投100%股权无偿划转给电化产投，电化产投间接控制湘潭电化42.23%股份[1][9][25] - 收购人注册资本200,000万元，成立于2018年9月27日[18] 时间节点 - 2025年10月20日，电化产投党委会和董事会同意接收股权[23] - 2025年10月21日，湘潭市国资委批复同意划转[24] - 2025年10月30日，双方签订《股权无偿划转协议》[24] 其他情况 - 电化产投间接持有的部分湘潭电化股份处于质押状态，无其他权利限制[25] - 2025年4月24日至10月24日，收购人及相关人员无买卖湘潭电化股票情况[29]

股权划转 - 产投集团将振湘国投100%股权无偿划转给电化产投，电化产投间接控制湘潭电化42.23%股份[9][12] - 无偿划转基准日为2024年12月31日[38] - 2025年10月20日，电化产投党委会和董事会同意接收振湘国投100%股权[31] - 2025年10月21日，湘潭市国资委批复同意振湘国投股权无偿划转[31] - 2025年10月30日，电化产投与产投集团签订《股权无偿划转协议》[32] 收购人信息 - 收购人注册资本为20亿元，湘潭市国资委持有收购人100%股权[20][21] - 收购人成立于2018年9月27日，营业期限至无固定期限[20] - 收购人现持《营业执照》于2025年1月16日核发[20] - 电化产投是湘潭市市属国有资本投资运营平台，主业为股权管理等[24] 相关公司情况 - 湘潭城乡建设发展集团有限公司注册资本100000万元，湘潭市国资委持股90%[22] - 湘潭人才集团有限公司注册资本1500万元，湘潭市国资委持股66%[22] - 湘潭市建筑设计院集团有限公司注册资本2000万元，湘潭市国资委持股100%[23] - 湘潭韶山灌区资源经营集团有限公司注册资本20000万元，湘潭市国资委持股100%[23] - 湘潭市国资委间接持有湖南裕能新能源电池材料股份有限公司17.17%股份，其注册资本760802721元[29] 收购结果与影响 - 收购完成后，电化产投间接持有上市公司265813397股股份，占比42.23%[35] - 本次收购不涉及上市公司控股股东、实际控制人变化，电化产投将成间接控股股东[44] - 收购前电化产投与上市公司不存在同业竞争关系，收购人承诺控制湘潭电化期间避免同业竞争[45][46][47] - 上市公司已制定关联交易相关制度，收购人承诺规范关联交易[48] 其他情况 - 振湘国投和电化集团持有的部分湘潭电化股份处于质押状态[39] - 截至法律意见书出具之日，收购人未来12个月内无改变湘潭电化主营业务等多项计划[41][42] - 本次收购以无偿划转方式进行，不涉及收购对价支付[40] - 收购人承诺不利用间接控股股东权利损害湘潭电化利益，若违反将担责[49] - 截至《收购报告书》出具日前24个月，收购人及其相关人员与上市公司及其子公司无高金额交易[51] - 2025年4月24日至2025年10月24日，收购人及董高直系亲属无买卖湘潭电化股票情形[54] - 法律意见书于2025年10月31日出具，正本一式叁份[57]