股东大会信息 - 公司2024年12月24日公告召开2025年度第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月9日14:00举行，网络投票当天9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表181人，代表股份1427558342股，占比63.6855%[9] 议案表决情况 - 通辽风电项目议案同意1426319095股，占比99.9132%[12] - 扎鲁特旗项目议案同意1426294080股，占比99.9114%[13] - 科左中旗项目议案同意1426317080股，占比99.9130%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日召开，现场14:00开始，互联网投票9:15 - 15:00，交易系统多时段投票[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东181人，代表股份1,427,558,342股，占比63.6855％[5][6] - 中小股东出席180人，代表股份177,535,621股，占比7.9201％[7] 提案表决结果 - 提案1.00总表决同意1,426,319,095股，占比99.9132％[9] - 提案2.00总表决同意1,426,294,080股，占比99.9114％[10] - 提案3.00总表决同意1,426,317,080股，占比99.9130％[12] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[14][15]

公司基本信息 - 内蒙古电投能源股份有限公司注册资本为224157.3493万人民币[21] - 通辽通发新能源有限责任公司注册资本为5000万元人民币[22] - 内蒙古电投能源认缴通辽通发新能源5000万元，认缴比例100%，实缴出资额15788.39万元，实缴比例100%[24] 财务数据 - 2021 - 2023年通辽通发新能源流动资产分别为7872.65万元、8209.99万元、9555.52万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源非流动资产分别为67245.16万元、58714.48万元、55338.40万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源资产总计分别为75117.81万元、66924.47万元、64893.92万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源流动负债分别为8938.32万元、2265.25万元、3181.98万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源非流动负债分别为48142.69万元、45410.88万元、42325.72万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源负债合计分别为57081.01万元、47676.13万元、45507.70万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源所有者权益合计分别为18036.80万元、19248.34万元、19386.22万元[25] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为7194.86、7698.66、7141.42，净利润分别为306.38、1167.90、128.03[27] - 截至2024年5月末，通辽通发新能源总资产6.39亿元，负债4.44亿元，1 - 5月实现利润34.13万元[86] - 通辽通发新能源2021 - 2023年度分别实现利润306万元、1168万元和128万元[86] 评估相关 - 评估报告文号为大正评报字(2024)第193A号，评估报告日是2024年12月06日[4] - 评估目的是为拟股权转让提供通辽通发新能源股东全部权益在评估基准日的市场价值参考[13] - 评估对象是通辽通发新能源股东全部权益价值，评估范围是全部资产及负债[13][14] - 评估基准日为2023年12月31日，评估方法采用收益法和市场法，最终结论采用收益法评估结果[14] - 通辽通发新能源股东全部权益价值账面值19,386.22万元，评估值19,630.43万元，增值244.21万元，增值率1.26%[14] - 市场法评估公司股东全部权益价值账面值19,386.22万元，评估值17,428.31万元，减值1,957.91万元，减值率10.10%[65] - 收益法和市场法评估结果差额为2,202.12万元[65] - 评估报告有效期从2023年12月31日起至2024年12月30日止[72] 电站情况 - 电站装机容量150MW，2019年12月30日投产，历史三年等效利用小时数为1857.89、1863.95、1749.51小时，批复电价0.34元/千瓦时，项目造价7.1441亿元[28] - 光伏电站正常运营至2045年12月结束[58] - 委估发电站项目于2021年11月纳入可再生能源发电项目补贴清单，基准日尚欠应收补贴款按4年平均收回，以后年度补贴款延后4年回收[58] 其他 - 企业申报表外无形资产包括1项发明专利、7项实用新型专利、6项软件著作权[32] - 转让通辽通发新能源全部股权议案经战略委员会审议通过，10票同意，0票反对，0票弃权[87]

业绩数据 - 2025年子公司采购生产用水关联交易金额概算4343.16万元[1][6][13][16] - 2024年关联交易发生额3235.81万元，2023年为3497.39万元[4][6] - 截至2024年11月，关联交易实际发生额占预计金额44%，差异 - 53.97%[7] - 2023年末关联方总资产13803.58万元等[9] - 2024年9月末关联方总资产14347.91万元等[10] 差异原因 - 2024年霍林河坑口发电公司关联交易差异因计划与实际偏差等[8] 交易相关 - 关联交易定价参照市场价格协商确定[6][13][14][16] - 关联交易协议未签，将按需签署[14] - 关联交易满足合规等需求，不损公司和股东利益[15] 审批情况 - 关联交易议案提交董事会审议，关联董事回避表决[17] - 关联交易经多会议审议通过，无需股东大会审议[18] - 保荐机构对关联交易无异议[18] 其他 - 公告日期为2024年12月20日[22]

项目情况 - 赤峰外送北京可再生能源项目2016年11月开展前期工作，拟建500台2兆瓦风力发电机组[2] 减值情况 - 项目前期费用共590.44万元，拟计提减值准备590.44万元[3][6] - 计提减值对当期损益影响590.44万元，占近一年净利润0.13%[7] - 本次计提减少2024年归母净利润和所有者权益501.87万元[7] 审批情况 - 审计、董事会和监事会认为计提符合规定，同意计提[9][10][11]

交易信息 - 电投能源拟196,304,300元将通辽通发新能源100％股权转让给蒙东能源[2] - 本次股权转让基准日为2023年12月31日，基准日至交割日损益及权益增减由乙方承担和享有[20] - 办理完工商变更登记后6个月内支付股权转让价款[21] 公司数据 - 截至2023年末蒙东能源资产总额7,281,916.45万元，净利润528,587.56万元[6] - 截至2024年1 - 9月蒙东能源资产总额7,795,470.72万元，净利润533,451.33万元[7] - 截至2023年末通辽通发新能源资产总额64,893.92万元，净利润128.03万元[11] - 截至2024年9月末通辽通发新能源资产总额64,220.6万元，2024年1 - 9月净利润482.76万元[11] 其他要点 - 本次转让不影响公司生产经营，不损害中小股东利益[27] - 本次关联交易已通过相关会议审议，关联董事回避表决[28] - 保荐机构认为本次关联交易审批程序合规，无需提交股东大会审议[29]

会议信息 - 公司2024年12月9日发通知，20日召开第八届董事会第二次会议[3] - 应出席董事11名，实际11名出席并表决[3] 预算费用 - 2025年内蒙古霍煤鸿骏铝电固废物处置预算3360万元，通辽霍林河坑口发电预算2888万元[7] 议案通过 - 多项关联交易议案6名非关联董事6票同意通过[7][9] - 多项议案11名董事11票同意通过[7][10][12][14][15] 项目投资 - 拟投资建设通辽45万千瓦风电项目[12] - 拟投资建设扎鲁特旗、科左中旗55万千瓦项目并增资[12][13] 其他事项 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[15]

项目规模与投资 - 通辽循环经济示范工程七期风电项目规模45万千瓦[1][2][3] - 项目静态投资189,842.73万元，动态投资191,544.36万元[7] - 拟安装63台单机容量7.15MW风电机组[10] 财务指标 - 资本金财务内部收益率（税后）高于8%，投资回收期（税后）少于13.14年[8] - 项目资产负债率最大值为70%，还清借款本息后趋于0[18][19] 项目进展 - 风电项目于2024年8月15日完成核准，送出工程于9月19日完成核准[6] 新能源成果 - 扎铝二期及配套新能源项目建成后，新能源装机将达170万千瓦，电量占比超39%[12] 项目意义 - 项目投产后可助力降低扎铝二期35万吨电解铝能耗强度[12]

会议信息 - 2024年12月9日发出召开第八届监事会第二次会议通知[3] - 2024年12月20日以现场+视频通讯方式召开会议[3] - 6名监事出席会议并表决，主持人是监事会主席关越先生[3][4] 议案通过情况 - 《关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易的议案》全票通过[6] - 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》全票通过[7] - 《关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备的议案》全票通过[7]

业绩数据 - 2023年末扎哈淖尔工业供水分公司总资产13803.58万元，负债13803.58万元，营收4109.61万元，利润总额1254.27万元[5] 关联交易 - 2025年生产用水采购金额概算4343.16万元，与扎哈淖尔属关联交易[2][6] - 2024年12月20日审议通过采购议案，尚未签协议[3][9] - 关联交易经审议通过，保荐机构无异议[11][12]