股东大会时间 - 现场会议2024年11月12日14:00召开[3] - 互联网投票2024年11月12日9:15 - 15:00[3] - 交易系统投票2024年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月5日[3] - 会议审议核销赤峰40MW户用分布式光伏项目议案[6] - 登记时间为2024年11月6日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 联系电话0475 - 6196998[11] - 联系传真0475 - 6196933[11] - 电子邮箱ltmy@vip.163.com[11] - 投票代码362128，简称为电投投票[15]

财务指标 - 营业收入同比增长17.81%，达76.83亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长45.26%，达14.55亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.58%，达69.28亿元[1] - 基本每股收益同比增长44.44%，达0.65元/股[1] - 总资产较期初增加9.19%，达529.58亿元[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加9.93%，达339.54亿元[1] - 2024年第三季度末货币资金余额为47.43亿元,较期初增加180.8%[11] - 2024年第三季度末应收账款余额为23.69亿元,较期初增加25.4%[11] - 2024年第三季度末应收款项融资余额为12.56亿元,较期初增加369.1%[11] - 2024年第三季度末存货余额为12.73亿元,较期初下降12.0%[11] - 2024年第三季度末合同资产余额为5.42亿元,较期初增加11.7%[11] - 2024年第三季度末其他流动资产余额为1.86亿元,较期初下降52.8%[11] - 2024年第三季度非流动资产合计为413.82亿元，较上年同期增加0.58%[13] - 2024年第三季度流动负债合计为65.92亿元，较上年同期增加13.33%[13] - 2024年第三季度营业总收入为218.10亿元，较上年同期增加10.55%[15] - 2024年第三季度营业总成本为159.87亿元，较上年同期增加5.75%[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为43.99亿元，较上年同期增加22.78%[16] - 2024年第三季度少数股东损益为6.15亿元，较上年同期增加86.13%[16] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为0.26百万元，较上年同期减少90.72%[16] - 2024年第三季度投资收益为6.05亿元，较上年同期减少1.36%[16] - 2024年第三季度信用减值损失为3.13亿元，较上年同期减少45.44%[16] - 2024年第三季度资产减值损失为0.27亿元，较上年同期增加17.18%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为69.28亿元，同比增长26.61%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-21.31亿元，同比增加59.37%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-17.11亿元，同比下降190.11%[18] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为47.34亿元，同比增长21.13%[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为31,576人[9] - 公司前10名股东中,中电投蒙东能源集团有限责任公司持股比例为55.77%,持股数量为1,250,022,721股[8] - 公司前10名无限售条件股东中,中电投蒙东能源集团有限责任公司持有无限售条件股份1,122,022,721股[8] - 公司前10名股东中,宣俊杰、高淑贞和宣元哲通过信用证券账户分别持有42,021,453股、28,614,500股和24,603,293股[10] 资产负债变动 - 应收款项融资较期初增加369.41%，达12.56亿元[2] - 预付款项较期初增加45.80%，达9.52亿元[3] - 应付职工薪酬较期初增加141.41%，达6.81亿元[5] - 应交税费较期初增加54.06%，达6.40亿元[6] 其他 - 公司业务包括电力生产和销售等[17] - 公司主要经营区域为内蒙古地区[17] - 公司2024年前三季度实现净利润43.99亿元，同比增长22.67%[17] - 2024年第三季度合并收益为50.15亿元，同比增长28.01%[17] - 2024年起公司首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[19] - 公司第三季度报告未经审计[20]

权益分派 - 2024年半年度以2,241,573,493股为基数，每10股派0.5元，共派112,078,674.65元[2] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占年均可分配利润95.33%，占归母净利润30.71%[2] - 现金分红占比100%，不送股、不转增[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月22日，除权除息日为23日[7][8] - 代派A股股东红利2024年10月23日划入账户[10] 其他 - 深股通投资者等每10股派0.45元[6] - 不同持股时长补缴税款不同[6] - 中电投蒙东能源等A股股东红利公司自派[12]

股价情况 - 公司股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达 -20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划[7] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[8] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未变[5] 重大事项 - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间未买卖公司股票[5]

股本变动 - 公司向11名投资者发行3.2亿股，总股本增至22.41573493亿股[3] 限售股情况 - 本次1.28亿限售股10月11日上市，占总股本5.71%[2] - 中电投蒙东能源集团认购股份锁定期18个月[3] - 10名投资者1.92亿股已于2023年10月11日流通[4]

股份发行 - 公司向11名投资者非公开发行3.2亿股，总股本增至22.41573493亿股[1] - 2023年3月31日，非公开发行股份在深交所上市[2] 股份流通 - 10名投资者持有的1.92亿股于2023年10月11日上市流通[2] - 2024年10月11日，中电投蒙东能源1.28亿股（占比5.71%）申请解除限售[5][7] 股份情况 - 本次限售股上市流通后，有限售条件流通股为0，无限售条件流通股占比100%[12]

公司煤炭开采可利用年限 - 公司所属三个煤矿的煤炭开采可利用年限不同 [2] - 具体煤炭开采可利用年限请见年度报告相关内容 [2] 煤炭价格情况 - 公司长协煤价格根据发改委303号文件规定执行 [2] 白音华地区煤炭销售模式 - 公司受托管理的白音华地区两个煤矿的煤炭销售由公司统筹开展 [2][3] 资本市场承诺履行情况 - 公司高度重视资本市场承诺履行，将认真履行承诺，积极推动有关工作 [3] 新能源项目投资规模与收益率 - 投资项目的收益率是公司投资项目的基本条件，所有项目投资均在收益率满足标准的前提下开展 [3] 分红率情况 - 公司严格遵守关于分红的有关政策规定，综合考虑盈利情况、投资安排、现金流量等因素提出合理的分配方案，并充分听取中小股东的意见 [3] 乌兰布和新能源基地建设进展 - 公司了解该项目正在稳步推进过程中，请参见公司近期披露的相关公告 [3]

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 3日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届董事会第一次会 议的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地 点为呼和浩特市。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024065 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司应出席董事 11 名，实际 11 名董事出席会议并表决，其中 以视频方式（通讯表决方式）出席会议的董事 9 名，分别为田钧、于 海涛、韩放、陈天翔、陶杨、李明、胡春艳、李宏飞、应宇翔。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议主持人。公司监事、 议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人列席会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 董事会选举董事王伟光先生任公司第八届董事会董事长，任期自 董 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占 半数以上并担任召集人，审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 内蒙古电投能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，制定本规则。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会委员任期与其董事任期一致。任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任。 1 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并根据第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 资本运营部（法人治理部）是 ...

人事变动 - 公司2024年9月14日聘任李冬为董事会秘书[2] - 李冬任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李冬1967年生，本科，高级工程师[7] - 近五年曾任煤炭运销公司总经理等职[7] 联系方式 - 李冬办公电话0471 - 5312234[5] - 传真0471 - 5312125[5] - 邮箱ltmy@vip.163.com[5]