关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易的议案 - 霍煤鸿骏铝电公司拟通过百瑞信托公司发行的永续信托产品承接7亿元专项债资金，用于扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）[1] - 永续信托产品期限为无固定期限，利率参照市场价格并经双方协商确定[1] - 公司要求霍煤鸿骏铝电公司加强资金监管，确保专款专用并定期评估项目进展[2] 关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案 - 霍林河坑口发电公司拟以单一来源采购方式委托沈阳远达进行脱硫系统检修维护，年维护费用651万元，总费用1466.6万元[2][3] - 沈阳远达具备环保工程专业承包壹级资质，目前承担多个区域内外委维护项目[3] - 维护期限为2025年10月1日至2027年12月31日[4] 关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易的议案 - 公司拟与中企时代霍林郭勒分公司直接采购IT运维服务，覆盖15家所属单位，总概算价格3572万元[4] - 服务内容包括桌面终端运维、数据中心运维、信息安全运维等六大类[4] - 采购依据2025年度数字化投资计划实施[4] 关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易的议案 - 南露天煤矿拟购买200万吨产能置换指标（含关联方白音华三号矿10万吨），使核定产能从1800万吨/年增至2000万吨/年[5] - 产能提升将增强区域煤炭市场竞争力，保障产业可持续发展[5] - 交易遵循市场化定价原则，涉及关联交易部分需回避表决[6]

股东大会信息 - 2025年6月26日召开，现场会议14:00开始，互联网投票9:15 - 15:00，交易系统投票分三段[4] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东234人，代表股份1,404,007,954股，占比62.6349％[6] - 现场投票股东2人，代表股份1,293,685,027股，占比57.7133％[6] - 网络投票股东232人，代表股份110,322,927股，占比4.9217％[6] - 现场和网络投票中小股东233人，代表股份153,985,233股，占比6.8695％[7] 议案投票结果 - 《补选非独立董事议案》同意1,403,226,883股，占比99.9444％[10] - 中小股东对该议案同意153,204,162股，占比99.4928％[11]

股东大会信息 - 2025年6月10日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月26日14:00举行，网络投票当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代表234人，代表股份1,404,007,954股，占比62.6349%[9] 表决结果 - 表决通过补选非独立董事议案，同意股占99.4928%[12]

资金相关 - 霍煤鸿骏铝电为扎铝二期申报专项债7亿元[2] - 沈阳远达注册资本5000万元，各股东有相应控股比例[2] 费用相关 - 霍林河坑口发电公司脱硫系统维护费651万元/年，2025 - 2027年共1466.6万元[3] - 2025年公司本部及15家所属单位IT运维服务概算3572万元[4] 产能相关 - 2023年8月南露天煤矿产能由1800万吨/年增至2000万吨/年，需落实200万吨置换指标[4] - 白音华三号矿超额10万吨，南露天拟购，还需购190万吨[5]

业绩数据 - 2022年百瑞信托总资产126.90亿元、净资产114.68亿元等[7] - 2023年百瑞信托总资产129.17亿元、净资产117.10亿元等[8] - 2024年百瑞信托总资产185.21亿元、净资产120.17亿元等[8] 股权结构 - 国家电投集团资本控股有限公司持有百瑞信托50.24%股份[8] 业务交易 - 霍煤鸿骏铝电公司开展7亿元永续信托业务[3] - 公司与百瑞信托关联交易金额7亿，占2024权益2.03%[26] 投资条款 - 永续信托初始收益率按2025年LPR“加”或“减”n基点算[10] - 投资收益率重置后为初始收益率加300个基点[10] - 被投资方自收益起算日满5年对应日及之后可还款[11]

关联交易 - 2025年6月25日审议通过脱硫系统检修维护项目关联交易议案[3] - 项目合同期限为2025年10月1日至2027年12月31日，概算合计1466.6万元(含税)[3] - 2024年1 - 9月同类交易实际发生总金额593.0261万元（不含税）[3] - 2024年度该关联交易预计金额782万元（不含税），实际发生额占比14.99%，差异75.83%[8] 公司情况 - 沈阳远达环保工程有限公司注册资本5000万元[9] - 截至2024年12月31日，沈阳远达总资产7437万元，负债336万元等[10] - 国家电投集团远达环保股份有限公司持有沈阳远达32%股份[11] 其他 - 独立董事同意关联交易议案，认为遵循原则，未损害利益[16] - 关联交易定价以地方市场价格为基础协商确定[13] - 沈阳远达具备履约能力，非失信被执行人[12]

业绩数据 - 2024年关联交易实际发生3230.83万元（含税），占同类业务比例5.07%，与预计差异0.599%[3][8] - 2024年末公司资产9804.52万元，负债4734.19万元，营收8400.34万元，净利润550.49万元[10] - 截至2025年5月末资产7142.87万元，负债4056.74万元，1 - 5月营收1375.44万元，净利润15.8万元[10] 未来展望 - 2025年15家本部及所属单位预计采购IT运维服务3572万元（含税）[3] 其他 - 关联交易定价以市场价格为基础协商确定，合同至2025年12月31日[14] - 2025年6月25日董事会和监事会审议通过采购议案[3]

产能相关 - 2023年8月南露天煤矿生产能力由1800万吨/年核增至2000万吨/年[3] - 公司向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司购买10万吨产能置换指标[3] 财务数据 - 2022 - 2024年内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司总资产分别为1183243.66万元、1138372.85万元、1138372.85万元[9] - 2022 - 2024年内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司净资产分别为610824.58万元、654714.2万元、619021.12万元[9] - 2022 - 2024年内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司营业收入分别为352677.29万元、405506.7万元、387068.45万元[9] - 2022 - 2024年内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司净利润分别为61096.07万元、118177.77万元、107291.53万元[9] - 2024年经审计归属于母公司所有者权益为346.0333亿元[27] 交易相关 - 2025年6月25日公司2025年第六次临时董事会审议通过关联交易议案[5] - 公司向内蒙古华蒙东露天煤业有限公司购买产能置换指标10万吨，交易金额为0.14亿元[27] - 该关联交易金额占2024年经审计归属于母公司所有者权益的0.04%[27] 其他 - 南露天煤矿购置的200万吨产能置换指标存在合规性瑕疵风险[15] - 2025年初至公告日公司向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司提供劳务发生金额415.23万元[20]

会议信息 - 2025年6月21、23、24日发出第四次临时监事会会议通知及补充通知[2] - 6月25日以现场+视频方式召开会议，地点为呼和浩特市[2] - 应出席监事6人，实际出席并表决6人，委托2人、视频1人、现场3人出席[2] - 会议主持人是监事会主席关越[3] 议案表决 - 子公司与百瑞信托永续信托业务等4项关联交易议案均6票同意通过[6][7][8]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025033 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 21 日、2025 年 6 月 23 日和 2025 年 6 月 24 日以电子邮 件等形式发出 2025 年第六次临时董事会会议通知及其补充通知。 （二）会议于 2025 年 6 月 25 日以现场+视频会议方式召开。现 场会议地点为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 10 人，实际出席会议并表决董事 10 人（其中：以视频方式出席会议董事 7 人，分别为胡春艳、应宇 翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事；现场出席会 议董事 3 人）。 （四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。 列席人员：公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年对外捐 ...