公司会议决议 - 第八届董事会第二次会议审议通过多个议案，包括子公司采购生产用水、转让全资子公司股权、项目投资建设、计提减值准备、新建募集资金管理规定、召开股东大会等 [24][91][111][135][143][159][160][203][222] - 第八届监事会第二次会议审议通过子公司采购生产用水、转让全资子公司股权、项目计提减值准备等议案 [195][197][198][199] 项目投资建设 科左中旗和扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目 - 由内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设，该公司由内蒙古电投能源股份有限公司与通辽市新通能源发展集团有限公司按70%:30%股权比例合资设立，注册资本拟由1000万元增至135730万元，电投能源按股比增资94311万元 [15][102][103] - 项目规划20万千瓦风电、35万千瓦光伏，配套建设82.5MW/165MWh电化学（磷酸铁锂）储能，消纳方式为本地消纳 [8][32][104] - 科左中旗项目风电、光伏场址位于通辽市科尔沁左翼中旗图布信苏木和代力吉镇境内；扎鲁特旗项目场址位于扎鲁特旗南部 [17][25] - 两项目分别于2024年9月9日和9月19日取得项目核准批复，12月1日取得项目接入系统批复意见 [18][26] - 项目动态投资分别为226332.78万元和226098.36万元，静态投资分别为223131.22万元和222900.11万元 [33][105] - 项目投资回收期分别为13.39年和13.44年，资本金财务内部收益率分别为8.26%和8.10%，财务上可行，风险较低，偿还债务能力较强 [4][107] 通辽循环经济示范工程七期45万千瓦风电项目 - 由内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设，项目已完成核准 [120][136] - 风电项目位于通辽市扎鲁特旗阿日昆都楞镇境内，送出工程位于扎鲁特旗格日朝鲁苏木、阿日昆都愣镇境内 [137] - 项目静态投资为189842.73万元，动态投资为191544.36万元 [139] - 项目生产经营期20年，是循环经济自发自用供电电源，不上网结算，资本金财务内部收益率（税后）高于8%，投资回收期（税后）少于13.14年 [140] 关联交易 子公司采购生产用水 - 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司与通辽霍林河坑口发电有限责任公司拟从关联方中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司采购2025年生产用水，费用概算4343.16万元 [73][115][130] - 关联交易属正常经营业务往来，定价遵循公平、公允、合理原则，不损害公司和股东利益 [127][129][130] 转让全资子公司股权 - 公司拟将所持通辽通发新能源有限责任公司100%股权转让给关联方中电投蒙东能源集团有限责任公司，转让价格为196304300元 [148][169][170] - 交易完成后，公司与控股股东在清洁能源发电业务领域不存在实质同业竞争，对公司财务和经营成果无重大影响 [172][190][211] 资产减值准备 - 对赤峰外送北京可再生能源项目前期费用计提减值准备590.44万元，将减少2024年归属于母公司股东的净利润501.87万元和所有者权益501.87万元 [143][144][156] 股东大会信息 - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现场会议于1月9日14:00召开，股权登记日为1月3日 [22][57][233] - 提供网络投票平台，交易系统投票时间为1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为1月9日9:15 - 15:00 [38][58][64]

公司基本信息 - 内蒙古电投能源股份有限公司注册资本为224157.3493万人民币[21] - 通辽通发新能源有限责任公司注册资本为5000万元人民币[22] - 内蒙古电投能源认缴通辽通发新能源5000万元，认缴比例100%，实缴出资额15788.39万元，实缴比例100%[24] 财务数据 - 2021 - 2023年通辽通发新能源流动资产分别为7872.65万元、8209.99万元、9555.52万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源非流动资产分别为67245.16万元、58714.48万元、55338.40万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源资产总计分别为75117.81万元、66924.47万元、64893.92万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源流动负债分别为8938.32万元、2265.25万元、3181.98万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源非流动负债分别为48142.69万元、45410.88万元、42325.72万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源负债合计分别为57081.01万元、47676.13万元、45507.70万元[25] - 2021 - 2023年通辽通发新能源所有者权益合计分别为18036.80万元、19248.34万元、19386.22万元[25] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为7194.86、7698.66、7141.42，净利润分别为306.38、1167.90、128.03[27] - 截至2024年5月末，通辽通发新能源总资产6.39亿元，负债4.44亿元，1 - 5月实现利润34.13万元[86] - 通辽通发新能源2021 - 2023年度分别实现利润306万元、1168万元和128万元[86] 评估相关 - 评估报告文号为大正评报字(2024)第193A号，评估报告日是2024年12月06日[4] - 评估目的是为拟股权转让提供通辽通发新能源股东全部权益在评估基准日的市场价值参考[13] - 评估对象是通辽通发新能源股东全部权益价值，评估范围是全部资产及负债[13][14] - 评估基准日为2023年12月31日，评估方法采用收益法和市场法，最终结论采用收益法评估结果[14] - 通辽通发新能源股东全部权益价值账面值19,386.22万元，评估值19,630.43万元，增值244.21万元，增值率1.26%[14] - 市场法评估公司股东全部权益价值账面值19,386.22万元，评估值17,428.31万元，减值1,957.91万元，减值率10.10%[65] - 收益法和市场法评估结果差额为2,202.12万元[65] - 评估报告有效期从2023年12月31日起至2024年12月30日止[72] 电站情况 - 电站装机容量150MW，2019年12月30日投产，历史三年等效利用小时数为1857.89、1863.95、1749.51小时，批复电价0.34元/千瓦时，项目造价7.1441亿元[28] - 光伏电站正常运营至2045年12月结束[58] - 委估发电站项目于2021年11月纳入可再生能源发电项目补贴清单，基准日尚欠应收补贴款按4年平均收回，以后年度补贴款延后4年回收[58] 其他 - 企业申报表外无形资产包括1项发明专利、7项实用新型专利、6项软件著作权[32] - 转让通辽通发新能源全部股权议案经战略委员会审议通过，10票同意，0票反对，0票弃权[87]

项目规模 - 扎鲁特旗项目首批规模55万千瓦，规划总容量350万千瓦[1][4] - 项目风电20万千瓦，光伏35万千瓦，配套82.5MW/165MWh电化学储能[4][6][11][12] 公司股权与增资 - 内蒙古电投新能源生态建设公司由公司与通辽新通能源按70%:30%股权比例合资设立，注册资本将由1000万元增至135730万元，公司增资94311万元[2][3] 项目投资与收益 - 项目动态投资226098.36万元，静态投资222900.11万元，可研阶段资本金比例20%，实际注资30%，贷款年利率暂按3.6%[9] - 项目投资回收期13.44年，资本金财务内部收益率8.10%[10] - 项目投产运营期预计累计利润总额116186.78万元，项目投资财务净现值（税后）3850.75万元，资本金财务净现值459.87万元[17] - 项目资本金净利润率（ROE）为7.82%，累计盈余资金77838.73万元[17] 项目进展 - 2024年9月19日取得项目核准批复，12月1日取得接入系统批复意见[4][8] 项目其他信息 - 项目场址距扎鲁特旗约56公里，地势平坦略有起伏，交通便利[5] - 项目符合国家和公司发展战略，可推动产业结构调整和转型升级[13]

会议信息 - 公司2024年12月9日发通知，20日召开第八届董事会第二次会议[3] - 应出席董事11名，实际11名出席并表决[3] 预算费用 - 2025年内蒙古霍煤鸿骏铝电固废物处置预算3360万元，通辽霍林河坑口发电预算2888万元[7] 议案通过 - 多项关联交易议案6名非关联董事6票同意通过[7][9] - 多项议案11名董事11票同意通过[7][10][12][14][15] 项目投资 - 拟投资建设通辽45万千瓦风电项目[12] - 拟投资建设扎鲁特旗、科左中旗55万千瓦项目并增资[12][13] 其他事项 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[15]

募集资金协议与支取 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%需通知保荐人等[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况公司可终止协议并注销专户[6] 闲置资金使用 - 闲置募集资金投资产品期限不得超十二个月[10] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[11] 节余资金补充流动资金 - 全部募集资金项目完成前用节余资金永久补充需到账超一年[12] - 补充后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[13] - 每十二个月内累计偿还贷款或补充金额不超超募资金总额30%[13] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计差异超30%需调整投资计划[13] - 投入未达计划金额50%且超期限需重新论证项目[13] 节余资金审议 - 节余资金低于项目净额10%经董事会审议，超10%经股东大会审议[20] - 低于五百万元或低于项目净额1%可豁免程序[20] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次存放与使用情况[21] - 董事会收到审计报告后2个交易日内向深交所报告并公告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[22] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[25]

交易信息 - 电投能源拟196,304,300元将通辽通发新能源100％股权转让给蒙东能源[2] - 本次股权转让基准日为2023年12月31日，基准日至交割日损益及权益增减由乙方承担和享有[20] - 办理完工商变更登记后6个月内支付股权转让价款[21] 公司数据 - 截至2023年末蒙东能源资产总额7,281,916.45万元，净利润528,587.56万元[6] - 截至2024年1 - 9月蒙东能源资产总额7,795,470.72万元，净利润533,451.33万元[7] - 截至2023年末通辽通发新能源资产总额64,893.92万元，净利润128.03万元[11] - 截至2024年9月末通辽通发新能源资产总额64,220.6万元，2024年1 - 9月净利润482.76万元[11] 其他要点 - 本次转让不影响公司生产经营，不损害中小股东利益[27] - 本次关联交易已通过相关会议审议，关联董事回避表决[28] - 保荐机构认为本次关联交易审批程序合规，无需提交股东大会审议[29]

市场扩张和并购 - 公司拟对控股子公司内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资，注册资本由1000万元增至135730万元，按股比注入94311万元[3] 项目情况 - 项目规划总容量350万千瓦，首批110万千瓦，本项目55万千瓦（风电20万千瓦、光伏35万千瓦），配套建设82.5MW/165MWh电化学储能[4] - 项目动态投资226332.78万元（建设期利息3201.56万元），静态投资223131.22万元[9] - 可研阶段资本金比例按20%分析，实际注入按30%注资，可研贷款利率暂按3.6%[9] - 项目投资回收期为13.39年，资本金财务内部收益率为8.26%[10] - 20万千瓦风电拟安装32台单机容量6.25兆瓦风机及32台箱变，35万千瓦光伏拟安装576004块710Wp光伏组件及1166台300千瓦组串式逆变器[11][12] - 项目投产运营期预计累计实现利润总额119097.76万元，项目投资财务净现值（税后）4776.62万元，资本金财务净现值1229.06万元[16] - 项目资本金净利润率（ROE）为8%，项目累计盈余资金78679.6万元[16] - 项目风电、光伏场址距科尔沁左翼中旗政府直线距离38.52公里，交通便利[5] 项目进度 - 2024年9月9日取得项目核准批复，12月1日取得项目接入系统批复意见[8]

财务数据 - 2025年内蒙古霍煤鸿骏铝电和霍林河坑口发电生产用水概算合计4343.16万元[1] - 通辽通发新能源2023年底股东全部权益评估价值1.963043亿元[3] 股权交易 - 公司拟将通辽通发新能源100%股权以1.963043亿元转让给蒙东能源[2][3] - 工商变更完成后6个月内受让方付全款，转让无重大财务影响[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月9日14:00召开[4] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[4] - 交易系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年1月3日[4] - 会议登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 投票代码为362128，投票简称为电投投票[16] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[23] 项目规模 - 通辽循环经济示范工程七期风电项目规模45万千瓦[7] - 扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批项目规模55万千瓦[7] - 科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批项目规模55万千瓦[7]

交易信息 - 公司拟将通辽通发新能源100%股权以1.963043亿元转让给蒙东能源[2] - 本次股权转让基准日为2023年12月31日，转让价格依据评估结果确定[15][18] - 转让协议签订生效后办理工商变更登记，6个月内支付价款[18] 双方情况 - 蒙东能源注册资本330亿，国家电投持股65%，内蒙古霍林河煤业持股35%[4] - 通辽通发新能源注册资本5000万，电投能源持股100%[9] 财务数据 - 2023 - 2021年蒙东能源总资产分别为728.19亿、676.46亿、575.28亿等[5] - 截至2024年1 - 9月蒙东能源资产779.55亿，净利润53.35亿[5] - 截至2023年末通辽通发新能源资产6.489392亿，净利润128.03万[10] - 截至2024年9月通辽通发新能源资产6.42206亿，1 - 9月净利润482.76万[10] - 通辽通发新能源股东全部权益评估增值244.21万，增值率1.26%[16] - 2024年初至11月末与蒙东能源累计关联交易17.377781亿[24] - 交易金额占上市公司2023年归母权益308.8750亿的0.64%[34] 影响与决策 - 股权出售后合并报表范围变更[14] - 出售所得用于日常经营[22] - 交易完成后无实质同业竞争[21] - 独立董事同意转让议案，关联董事回避表决[27] - 保荐机构对交易无异议[29]