公司重大资产重组事项 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权，并可能募集配套资金 [1] - 公司股票已于2025年5月6日起停牌，并计划于2025年5月19日复牌 [1][2] - 公司已披露停牌公告和停牌进展公告，公告编号分别为2025019和2025020 [1] 交易进展与后续安排 - 公司董事会已审议通过《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要 [2] - 本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，因此暂不召开股东大会审议相关事项 [2] - 待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会并披露相关信息，随后发布股东大会通知 [2] 交易不确定性 - 本次交易能否获得相关批准、核准以及最终时间存在不确定性 [2] - 公司将在复牌后继续推进相关工作，并依法履行信息披露义务 [2]

交易概述 - 内蒙古电投能源股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 交易对方为国家电投集团内蒙古能源有限公司系公司实际控制人下属企业构成关联交易 [2] 交易合规性 - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号》等法律法规要求 [1][2] - 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的禁止发行股票情形 [2] - 交易相关主体未违反《上市公司监管指引第7号》关于重大资产重组的限制条款 [2] 交易进展 - 交易预案已通过公司2025年第四次临时董事会审议独立董事专门会议前置审核通过 [2][3] - 最终交易价格将以经备案的评估报告为基础协商确定财务数据和评估结果尚未最终确定 [3] 交易影响 - 交易有利于优化公司资产结构改善财务状况符合公司长期发展战略 [3] - 交易方案不存在损害公司及中小股东利益的情形 [3] 后续流程 - 交易尚需提交股东大会审议并获深交所审核通过中国证监会注册批准 [3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买内蒙古公司持有的标的公司100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[2] - 交易相关议案经独立董事专门会议和2025年第四次临时董事会审议通过[2] 交易条件 - 交易方案符合法规，公司具备实施条件[1] - 交易及相关主体符合规定，公司无不得发行股票情形[3] 交易价格 - 审计和评估未完成，最终价格以评估值协商确定[3] 后续流程 - 交易尚需深交所审核、证监会同意注册及其他政府部门批准[4]

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议 4.本次交易及相关主体符合相关法律法规规定实施本次交易的 各项条件，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四 十三条的规定,符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，上市公司不存在《上 市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行 股票的情形，相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上 市公司重大资产重组情形。 5.截至公司董事会召开之日，审计和评估工作尚未完成，经审计 的财务数据、评估结果以及相关的股份发行数量尚未最终确定。最终 交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的 且经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告载明的评估值为基 础，由交易各方协商确定。定价原则符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 6.本次交易预案及交易各方就本次交易签署的交易协议均符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买内蒙古白音华煤电股权并视情况募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年5月16日公司董事会会议审议通过与本次交易相关议案[2] - 本次交易审计、评估等工作未完成[3] - 交易需提交股东大会审议并经监管机构批准，审批能否通过有不确定性[5]

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称"交易各方"）等就本次交易事宜采 取了严格的保密措施及保密制度，具体如下： 1、公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中，即 告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露 前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格 限定重组相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作， 知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经 按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记 表等相关材料。 内蒙古电投能源股份有限公司 3、在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信 息的人员仅限于公司的董 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2024年12月拟将内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司注册资本由1000万元增至135730万元，按股比增注94311万元[2] - 2024年12月公司将通辽通发新能源100%股权以19630.43万元转让给控股股东[3] - 2024年11月拟以霍煤鸿骏铝电公司部分未分配利润转增注册资本，增资后由330000万元变为565000万元[4] - 2024年11月拟将库伦旗电投新能源有限公司注册资本由500万元增至5300万元[5] 交易相关 - 计算本次交易是否构成重大资产重组时，部分交易相关数额将纳入累计计算[2][4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易[2] - 预计构成上市公司重大资产重组[3] - 交易前后控股股东和实际控制人不变，不构成重组上市[4]

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的情形的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （四） 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 综上所述，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的相 关规定。 特此说明。 （本页无正文，为《内蒙古电投能源股份有限公司董事会关于本次交易不存在《上 市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持 有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：电投能源，证券代 码：002128）自2025年5月6日开市时起开始停牌，停牌公告详见公司于2025 年5月6日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2025019）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复 牌（2025年修订）》的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即2025 年4月30日）前十大股东和前十大流通股股东的名称、股份数量、持股比例 和股东类别等信息披露如下： 一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况 截至公司停牌前一个交易日（即2025年4月30 ...