内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议 4.本次交易及相关主体符合相关法律法规规定实施本次交易的 各项条件，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四 十三条的规定,符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，上市公司不存在《上 市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行 股票的情形，相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上 市公司重大资产重组情形。 5.截至公司董事会召开之日，审计和评估工作尚未完成，经审计 的财务数据、评估结果以及相关的股份发行数量尚未最终确定。最终 交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的 且经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告载明的评估值为基 础，由交易各方协商确定。定价原则符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 6.本次交易预案及交易各方就本次交易签署的交易协议均符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025025 截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估或估 值等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议 审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易 相关的议案。 1 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后 方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次 交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司 质量的有关精神，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"电投能源"）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项，拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投 集团内蒙古白音华煤电有限公司股权，并将视具体情况募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。2025年5月16日，公司2025年第四次临 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称"交易各方"）等就本次交易事宜采 取了严格的保密措施及保密制度，具体如下： 1、公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中，即 告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露 前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格 限定重组相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作， 知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经 按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记 表等相关材料。 内蒙古电投能源股份有限公司 3、在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信 息的人员仅限于公司的董 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组 管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的， 从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产的情况如下： 除上述所述交易外，公司在本次交易前十二个月内未发生其他《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。 特此说明。 （本页无正文，为《内蒙古电投能源股份有限公司董事会关于本次交易前十二个 ...

截至本说明签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产评估值 及定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计将达到《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组， 公司将在重组报告书中予以披露。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前，公司控股股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司，实际控制 人为国家电力投资集团有限公司。本次交易完成后，公司控股股东仍为中电投蒙 东能源集团有限责任公司，实际控制人仍为国家电力投资集团有限公司。本次交 易不会导致公司控制权发生变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形。 特此说明。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权（以下简称"本次发行股份及支 付现金购买资产"），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的情形的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （四） 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 综上所述，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的相 关规定。 特此说明。 （本页无正文，为《内蒙古电投能源股份有限公司董事会关于本次交易不存在《上 市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持 有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：电投能源，证券代 码：002128）自2025年5月6日开市时起开始停牌，停牌公告详见公司于2025 年5月6日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2025019）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复 牌（2025年修订）》的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即2025 年4月30日）前十大股东和前十大流通股股东的名称、股份数量、持股比例 和股东类别等信息披露如下： 一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况 截至公司停牌前一个交易日（即2025年4月30 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与 实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会（（以下简称（"中 国证监会"）关于上市公司独立性的相关规定； 公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条的 规定进行了审慎分析，公司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及 （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形说明如下： 根据相关各方确认，本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次资产重组相关 的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因涉嫌与重 大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司 法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 （本页无正文，为《内蒙古电投能源股份有限公司董事会关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》的签章页） 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司" ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条规定的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件 的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （本页无正文，为《内蒙古电投能源股份有限公司董事会关于本次交易符合《上 市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条规定的说明》的签章页） 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 年 月 日 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《内蒙古电投能源股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对 本次交易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存 ...