证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025011 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日、4 月 16 日和 4 月 20 日以电子邮件等形式发出关于召 开公司第八届董事会第三次会议通知及其变更通知。 （二）会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。现场会议地点 为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲 自出席会议，委托张昊董事代为行使表决权；现场出席会议董事 10 人）。 （四）会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（经半数以上董 事推荐）。 列席人员：议案相关高管，总经理助理、总法律顾问，董事会秘 书，相关议案负责人。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）公司 2024 年度董事会 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025012 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1.分配基准：2024 年度。 4.2024 年度现金分红说明： （1）本年度累计现金分红总额 1,905,337,469.05 元（含拟分派 的 2024 年度分红和已分派完毕的 2024 年半年度分红）。 （2）本年度无股份回购事宜。 （3）本年度现金分红总额 1,905,337,469.05 元，占归属于上市 公司股东的净利润 5,341,613,309.30 元的 35.67%。 5.公司无送红股、资本公积金转增股本情况。 2.分配依据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 合并报表 2024 年度归属于上市公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司以现场、现场+视频及通讯方式共召开 1 陈天翔 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陈天翔，1966 年生，研究生学历、工学博士。现任成都 理工大学电气工程系教授，兼任智能输配电设备产业技术创 新战略联盟副理事长，内蒙古电投能源股份有限公司独立董 事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 董事会 15 次，本人亲自出席董事会会议 15 次，无缺席情况， 出席股东大会 3 次。本人对历次会 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况专项意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）现 有独立董事 4 人，分别为韩放先生、陈天翔先生、陶杨先生、 李明先生（于 2024 年 5 月 20 日任职）。夏鹏先生于 2024 年 1 月 1 日至 5 月 20 日期间任公司独立董事。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合公司《独 立董事制度》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会就 任期内独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事夏鹏先生、韩放先生、陈天翔先生、陶 杨先生、李明先生在任期内的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陶杨，1980 年生，研究生学历，法学博士。北京交通大 学法学院教授、博士生导师，中国铁路法研究中心执行主任， 北京市东方律师事务所兼职律师，内蒙古电投能源股份有限 公司独立董事，中铁装配式建筑股份有限公司独立董事，北 京昊创瑞通电气设备股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 陶杨 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1 2024 年度，公司以现场、现场+视频及通讯方式共召开 董事会 1 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李 明 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年（5 月 20 日至 12 月 31 日）任职 期间履职情况报告如下： 一、基本情况 李明，1966 年生，博士研究生，经济学博士，研究员（教 授），国务院特贴专家。现任中国财政科学研究院财务与会 计研究中心研究员、会计学博导，中国致公党中央经济委员 会委员，中注协常务理事，上海核工程研究设计院股份有限 公司独立董事，襄阳正大种业股份有限公司独立董事，华创 证券有限责任公司独立董事，内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 1 影响独立 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 夏 鹏 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年（1 月 1 日至 5 月 20 日）任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 夏鹏，1965 年生，研究生学历，管理学博士，正高级会计 师、注册会计师。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长， 有研粉末新材料股份有限公司独立董事，北京城建设计发展集团 股份有限公司独立非执行董事，高伟达软件股份有限公司独立董 事、北京化学工业集团有限责任公司外部董事。截至报告期末， 任有研新材料股份有限公司独立董事、北京海鑫科金高科技股份 有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...

第八届董事会第四次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2025 年 4 月 22 日以视频方式召开第八届董事会第四次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 公司利润分配方案符合公司章程和监管相关规定，分红比例明确，分红方案合法 合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避 表决。 第八届董事会第四次独立董事专门会议 三、关于《国家电投集团财务有限公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司市值管理规定 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古电投能源股份有限公司（以下简 称"公司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强 投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》 以及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本规定。 第二条 本规定所称市值管理，是指以提高公司质量为 基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理机构与人员 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，应重 视公司质量的提升，在公司治理、日常经营、并购重组及融 资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健 经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。 第五条 董事长督促执行提升公司投资价值的董事会决 议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调 各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。 第六条 董事会秘书应做好投资者关系管理和信息披露 相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析 市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续 提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析，密切关 注各 ...