证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－080 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股票在一致行动人之间内 部转让计划完成的公告 持股 5%以上股东邱丽敏女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日披 露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让 计划的提示性公告》（公告编号：2023-043），因家庭资产规划需要，邱丽敏女 士拟以大宗交易方式转让不超过 37,796,956 股公司股票给深圳盈富汇智私募 证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金及盈富增信添利13号 私募证券投资基金（以下分别简称为"盈富 12 号基金"、"盈富 13 号基金"）， 并与盈富 12 号基金及盈富 13 号基金签署《一致行动协议》。上述私募基金由邱 丽敏女士及其儿子周诚智先生共同 100%持有。本次股份变动系持股 5%以上股东 1 及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致持股 5%以 上股东及其一致行动人合计 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-079 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于向控股子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、向控股子公司增资事项概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，为 增强公司部分控股子公司的资金实力，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进 子公司业务发展，公司拟对部分下属子公司进行如下增资： 1、公司及控股子公司长园电子（东莞）有限公司（以下简称"东莞电子"） 拟以自有资金共计 39,900 万元向公司全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司 上述内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的公告》 （公告编号：2023-073）。 二、子公司增资事项的进展情况 近日，沃尔科技、长园特发已分别完成上述增资事项的工商变更登记手续， 具体情况如下： 1 1、沃尔科技 ...

电子板块业务 - 公司电子系列产品包括热缩管、双壁管、标识管、母排管等，产品运用领域广泛，市场品牌卓著，客户认可度高[2] - 公司是热缩材料行业龙头企业之一，未来将通过加大研发投入优化产品结构和丰富产品品类，提高品牌知名度[2] 电力产品 - 公司电力系列产品主要包括电缆附件、可分离连接器等，具备为电缆与输配电线路提供保护、连接和固定等功能[3] - 公司在电力电缆附件细分行业中的规模总量处于前列水平[3] 新能源汽车充电枪 - 公司子公司沃尔新能源生产的充电枪产品包括交流充电枪、直流充电枪以及大功率液冷充电枪等[3] - 2023年前三季度，沃尔新能源实现营业收入46,213.40万元，实现净利润5,389.78万元，充电枪产品销售占其整体营收过半[3] - 未来公司将紧跟市场及客户需求提供定制化开发，持续推进技术和成本领先及差异化策略[3] 电线产品 - 公司子公司乐庭智联的重点产品包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品[4][5] - 公司高速通信线主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输，400G高速通信线已实现稳定量产，800G高速通信线已完成产品开发[5][6] - 公司高速通信线主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等[6] 销售模式和区域 - 公司采用直销与经销相结合的销售模式，辅以电子商务线上销售，销售区域主要分为华南、华东、海外和其他地区[6] 股份回购和再融资 - 截至2023年11月30日，公司已累计回购股份13,565,000股，占公司目前总股本的1.08%，拟用于实施股权激励或员工持股计划[6] - 公司目前资产结构良好，经营现金流稳定，暂无再融资计划[6]

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－078 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于 股份回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币 12,000万元（含本数），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含本数），具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事就本次回购事宜发 表了同意的独立意见。 公司于2023年11月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购。2023年11月15日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购 进展的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-077 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 （一）关于2023年度为控股子公司授信额度提供担保的事项 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度为控股子公司授信额度提 供担保的议案》，公司2023年度拟为下属2家控股子公司长园电子（东莞）有限 公司及深圳市长园特发科技有限公司（以下简称"长园特发"）向银行申请授信 额度提供总额不超过人民币9,500万元的担保，其中为长园特发提供的担保额度 为4,500万元。上述担保额度内担保合同的签署有效期为自股东大会审议通过之 日起一年内有效。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 （二）关于为控股子公司上海科特新材料股份有限公司银行授信提供担保 事项 公司于2023年4月13日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为 控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司上海 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－076 公司于2023年11月27日收到邱丽敏女士出具的《转让计划进展告知函》，现 对具体转让情况介绍如下： 一、向一致行动人内部转让股票情况 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日披 露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让 计划的提示性公告》，因家庭资产规划需要，邱丽敏女士拟以大宗交易方式转让 不超过 37,796,956 股公司股票给深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增 信添利 12 号私募证券投资基金及盈富增信添利 13 号私募证券投资基金（以下 分别简称为"盈富 12 号基金""盈富 13 号基金"），并与盈富 12 号基金及盈富 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股票在一致行动人之间内 部转让计划的进展公告 持股 5%以上股东邱丽敏女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东及 ...

对 外 担 保 管 理 规 定 $$=0\Longrightarrow\exists\neq+-\exists$$ | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 | 1 | | 第三章 | 担保条件 | 2 | | 第四章 | 审批权限及程序 | 2 | | 第五章 | 管理控制 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 对外担保管理规定 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国民 法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，制订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-072 深圳市沃尔核材股份有限公司 调整后：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈 燕燕女士、董事刘占理先生 2、董事会战略与投资决策委员会 调整前：董事周文河先生（召集人）、独立董事曾凡跃先生、独立董事陈燕 燕女士 调整后：董事周文河先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女 士 以上人员任期与第七届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。 特此公告。 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际 情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设 的审计委员会及战略与投资决策委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-074 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召开的 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚 需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改， 章程修订对照表如下： | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 ...

董 事 会 议 事 规 则 $$\Xi{\mathrm{O}}\!\equiv\!\Xi{\mathrm{H}}\!+\!-\!\Xi$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及产生 1 | | 第三章 | 董事会及董事的权利与义务 3 | | 第四章 | 董事会组织结构 11 | | 第五章 | 董事会会议的召集程序 14 | | 第六章 | 董事会会议的召开与决议 15 | | 第七章 | 董事会档案 17 | | 第八章 | 董事会决议的实施和公告 18 | | 第九章 | 附则 19 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性， 切实行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...