财报审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月21日对安纳达2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 安纳达需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 容诚对汇总表与审计财务报表核对，未发现重大不一致[3] 报告说明 - 专项说明仅供安纳达年度报告披露使用[4] - 报告涉及的金额单位为万元[8]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 续聘相关 - 2023年3月24日，公司相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所议案[2] - 2023年4月21日，该议案经2022年年度股东大会审议通过[2] 审计情况 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 2024年4月14日，审计委员会审议通过公司2023年度报告等议案并提交董事会[6]

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－25 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》， 现将相关事宜公告如下： 为积极稳定地回报股东，公司结合目前盈利状况、经营性现金流情况及未来 发展规划，遵循公司章程规定的利润分配政策，经董事会决议，提议公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,共派发现金红利 21,502,000.00 元，剩余未分配利润 297,708,277.07 元，暂时用于补充流动资金或 公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。权益分派方 案按照分配总额固定不变的原则分派。 二、本次利润分配预案的决策程序 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普 ...

独立董事任职 - 独立董事胡刘芬2023年度任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] 自查情况 - 自查事项涉及直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[1] - 自查事项涉及直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东相关情况[1] - 2023年度不存在影响上市公司独立性的情形[1]

担保情况 - 公司为铜陵纳源提供不超1.5亿元担保额度[2] - 铜陵纳源为安伟宁和安轩达各提供不超8000万元担保额度[2] - 担保方式为连带责任保证，期限至2024年度股东大会召开[11] 股权与比例 - 安纳达对铜陵纳源持股66.64%，铜陵纳源资产负债率31.16%[5] - 铜陵纳源对安伟宁持股65%，安伟宁资产负债率39.31%[5] 财务数据 - 2023年末铜陵纳源营收71913.96万元，净利润1087.35万元[7] - 2023年末安伟宁营收30970.35万元，净利润 - 2392.01万元[9] - 2023年末安轩达营收2090.63万元，净利润 - 705.28万元[10] 累计情况 - 截至公告日，累计担保余额8800万元，占2023年度净资产7.40%[17] - 累计担保计划额度3.1亿元，占比26.22%[18] 其他 - 2024年4月21日担保议案获董事会通过，需股东大会审议[3] - 公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情况[18]

独立董事情况 - 独立董事吕斌2023年度任职时间为2023年1月1日至12月31日[1] - 吕斌自查无影响公司独立性的情形[1]

人员情况 - 截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[2] 执业情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次；48名从业人员受相应措施和处分[3] 项目人员 - 项目合伙人卢珍等人为安纳达公司提供审计服务，近三年签署过相关审计报告[5][6] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] 保险责任 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中需在1%范围内担责，案件二审中[13]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大或重要缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[11] - 确定2022年12月31日内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[44] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[50][51] 公司治理 - 设立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限形成制衡机制[13] - 董事会下设战略委员会负责研究并提出相关建议[14] 制度建设 - 完善人力资源管理体系，制定保障员工权益规章制度[15] - 制定多项安全、环保、资金、采购、质量、销售、工程等管理制度[22][23][24][25][26][28][30] - 建立信息与沟通、信息披露、信息系统管理等制度[39][40][41][42] 激励与监督 - 子公司纳源制定并通过《激励计划方案》[16] - 外聘4位社会环境保护监督员履行社会责任[17] - 监事会、审计委员会、审计部负责内部监督[43] 专利成果 - 母公司安纳达2项实用新型专利获授权，申报1项发明和1项实用新型专利[29] - 子公司纳源1项发明专利和5项实用新型专利获授权，申报3项实用新型专利[29] 担保情况 - 为控股子公司铜陵纳源提供总额15000万元担保，累计担保余额5500万元[32]

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－17 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第八次会议通知，2024 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开， 本次应出席会议参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，非独立董事董 泽友先生因事书面授权委托非独立董事吴亚先生代为投票表决。会议由公司董事 长吴亚先生主持，公司监事、高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度总经 理工作报告》。 2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度财务 决算报告（草案）》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...

2023 年度财务决算报告（草案） 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023 年度财务决算报告（草案） 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]230Z0041 号），容诚会计师事务所 审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、主要经营情况和相关会计数据 （一）主要经营情况 报告期，面对钛白粉行业及磷酸铁行业激烈的市场竞争格局。公司积极开展 与行业内先进企业"对标"管理，补短板，强弱项，找差距，夯基础。在采购端， 公司加强拓宽物资采购渠道。采取更加灵活有效的策略，着力降低采购成本；在 销售端，公司加强外销市场及终端市场的开拓，保证实现钛白粉产品的满产满销， 磷酸铁市场的增量销售。 报告期，公司营业收入总额为 21.11 亿元，较上年同期 27.14 亿元下降 22.22%，归属于上市公司股东的净利润为 6,450.44 万元，较上年同期下降 75 ...