证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-001 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-148 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。 ...

股份冻结情况 - 荣盛建设本次冻结550万股，占所持比1.50%，总股本0.13%[2] - 荣盛控股本次司法再冻结273,771,162股，占所持比28.86%，总股本6.30%[2] - 荣盛控股本次轮候冻结424,721,117股，占所持比44.78%，总股本9.77%[2] 累计冻结情况 - 截至披露日，荣盛控股累计被冻结占所持比73.64%，总股本16.06%[7] - 截至披露日，荣盛建设累计被冻结占所持比13.41%，总股本1.13%[7] 其他情况 - 荣盛控股、一致行动人合计持股占比44.12%[7] - 累计冻结与标记占所持比38.96%，总股本17.19%[7] - 荣盛控股已达成执行和解，荣盛建设正积极沟通[5] - 股份冻结不影响公司经营及控制权稳定[5]

关联交易额度 - 2024年度与荣盛建设及其子公司关联交易预计不超10亿元[2] 关联交易金额 - 2024年已发生金额为0万元，上年发生38,664.36万元（未审计）[3] - 2023年预计接受劳务460,000万元，实际发生38,664.36万元（未审计）[3] 荣盛建设财务 - 截至2023年9月30日，总资产74.30亿元，净资产25.11亿元[5] - 2023年1 - 9月营收6.13亿元，净利润 - 0.27亿元[5] 其他要点 - 荣盛控股持有荣盛建设89.86%股份[7] - 公司认为关联交易公平互利，未损害利益[9] - 独立董事同意2024年关联交易议案，认为金额审慎[11][13]

人事变动 - 荣盛发展发布高管人员辞职公告[1] - 林洪波因公司另有任用辞去副总裁职务[2] - 林洪波辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，林洪波未持有公司股票[2]

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-145 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 一、 预计担保情况概述 2023 年 12 月 29 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》。为满足公司经营和发展需要，提高公司决策 效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》"第十章房地产业"、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，拟提请由股东大 会对公司 2024 年度担保计划作出如下授权： 1、2024 年公司计划担保的新增总额 ...

2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"公司 "）于2023年12月21日以 通讯表决方式召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，独立董事本 着对全体股东及投资者负责的态度，对第七届董事会第三十六次会议 相关议案进行了会前审核并发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易的审查意见 荣盛房地产发展股份有限公司 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为 公司生产经营活动所需， 遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损 害公司及公司股东的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交 易管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提 交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规 定予以回避。 二、 关于公司向关联方借款的审查意见 经审查，我们认为公司本次关联交易涉及的借款利率定价原则 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司2024年度担保计划的独立董事意见 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，本人作为 公司第七届董事会的独立董事，现就该事项发表如下独立意见： 本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，是为了满足公司及 下属子公司的经营需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整 体利益，且公司及下属子公司所开发、经营项目状况良好，担保风险 可控。对于被担保对象为非全资子公司，被担保对象的其他股东将按 其持股比例提供同等担保，或者为公司提供反担保，同时被担保对象 应当为公司提供反担保，担保公平、对等。相关决策符合公司内部控 制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行 为，未损害上市公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：程玉民 王力 金文辉 二〇二三年十二月二十九日 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的独立董事意见 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第 ...

诉讼金额 - 本次涉案金额约1.8亿元[2] - 2021年1月贷款合同债权金额3.7亿元[3] - 原告请求偿还本金1.12亿、利息0.68亿及其他费用[3] - 未披露新增诉讼总金额约22.14亿元，占归母净资产9.51%[4] 诉讼情况 - 公司为被告，案件一审，在深圳中院审理，尚在进行中[2][3] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[2][5]

关联借款 - 公司拟向荣盛控股及其下属子公司借款不超10亿元，期限不超24个月[2] - 公司拟向荣盛建设及其下属子公司借款不超5亿元，期限不超24个月[2][3] 股权情况 - 截至公告披露日，荣盛控股持股9.48亿股，占总股本21.81%[2] - 截至公告披露日，荣盛建设持股3.66亿股，占总股本8.42%[3] 财务数据 - 截至2023年6月30日，荣盛控股资产总额2531.12亿元，负债2246.21亿元，净资产284.91亿元，营收238.15亿元，净利润3.10亿元[4][5] - 截至2023年9月30日，荣盛建设总资产74.30亿元，净资产25.11亿元，2023年1 - 9月营收6.13亿元，净利润 - 0.27亿元[7] - 截至公告披露日，公司与关联方连续十二个月累计发生同类关联交易总额3.87亿元，占最近一期经审计净资产1.66%[11] 交易进展 - 关联交易已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需股东大会审议[3][14] 交易评价 - 全体独立董事认为借款利率定价合理公允，符合公司2024年经营需要[12][14] - 关联交易目的是保证公司经营业务资金需求，符合公司和股东利益[10]