董事会组成 - 公司董事会由三至九名董事组成，其中独立董事三人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定提议下董事会应召开临时会议[11] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前三日发书面变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 决议规则 - 对外担保需特定同意或经股东会批准[29] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[31][33] - 董事回避表决有相关规定[35] - 利润分配先依草案决议，出报告后再做决议[37] - 提案未通过短期内不再审议[38] - 部分情况可暂缓表决[39][40][41] 会议记录 - 会议记录应含多方面内容及表决结果[42] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[43] - 与会董事应对会议记录等签字确认[44] 公告与保密 - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员有保密义务[45] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限至少十年[48]

总裁任期与职责 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[2] - 总裁负责公司生产经营管理全部事务[7] 总裁办公会 - 原则上每周召开一次，运营管理部提前发通知及材料[3][4][5] - 参加人员为总裁、副总裁及各中心总经理[6] 总裁办公会职能 - 拟订公司基本管理制度和内部管理机构设置方案[8] - 研究资金运用等事项并提交议案和工作报告[9][6] 工作细则 - 由总裁制订，董事会审议批准，批准之日起实施[7][9]

A股低价股整体情况 - A股平均股价为12.31元 低价股数量较少 股价低于2元的个股共有40只 最低的是退市锦港0.63元 [1] - 低价股中ST股占比达32.50% 共有13只ST股上榜 [1] - 低价股市场表现分化 21只上涨 13只下跌 涨幅最大为*ST天茂5.20% 跌幅最大为*ST苏吴5.03% [1] 行业分布特征 - 房地产行业低价股数量最多 包括*ST金科1.44元 荣盛发展1.45元 盈新发展1.65元等7只个股 [1][2] - 基础化工行业有4只低价股 *ST辉丰1.77元 金正大1.77元 和邦生物1.90元 三房巷1.99元 [1][2] - 交通运输行业包含3只 退市锦港0.63元 海航控股1.52元 辽港股份1.57元 [1] - 钢铁行业有3只低价股 山东钢铁1.56元 重庆钢铁1.65元 酒钢宏兴1.68元 [1] 个股估值指标 - 市净率呈现两极分化 众泰汽车市净率达76.14倍 海航控股26.24倍 广田集团12.99倍 [1][2] - 部分个股市净率低于1 荣盛发展0.45倍 金隅集团0.46倍 绿地控股0.43倍 反映资产折价交易 [1][2] - 换手率差异显著 ST易购日换手率仅0.12% 而重庆钢铁达8.25% 显示流动性分化严重 [1][2]

业绩预告期间 - 2025年1月1日至2025年6月30日 [1] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损220,000万元至330,000万元 上年同期亏损31,659.11万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损210,000万元至310,000万元 上年同期亏损4,804.81万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0.51元/股至0.76元/股 上年同期亏损0.07元/股 [1] 业绩变动原因 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年度降低 [1] - 主要由于2025年半年度收入减少同时结转的开发项目利润率下降所致 [1] 财务数据状态 - 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] 收入和利润（同比） - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损220,000万元 - 330,000万元，上年同期亏损31,659.11万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损210,000万元 - 310,000万元，上年同期亏损4,804.81万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.51元/股 - 0.76元/股，上年同期亏损0.07元/股[3] - 2025年半年度净利润较上年度降低，原因是收入减少且开发项目利润率下降[5] 其他重要内容 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[5]

财务诉讼 - 沧州银行邯郸分行起诉公司及邯郸荣盛，要求偿还贷款本金5780万元及相关利息和费用[2] - 公司及控股子公司其他未披露新增诉讼事项涉及总金额约14.33亿元，占最近一期经审计归母净资产的9.65%[3] 债务情况 - 2023年6月沧州银行邯郸分行向邯郸荣盛继续提供借款5990万元[2] - 公司及下属子公司新增到期未支付的债务本金14.34亿元[4]

股东会信息 - 公司2025年度第四次临时股东会7月11日现场和网络投票结合召开[7] - 第八届董事会6月25日决议召集，6月26日发出通知[6] 参会情况 - 出席股东及代理人1069人，持股1598006371股，占比36.7513%[8][10] - 中小投资者1064人，代表股份53916456股，占比1.2400%[10] 议案表决 - 《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》，同意1581945241股，占比98.9949%[17] - 中小投资者同意37855326股，占比70.2111%[17] 合规情况 - 本所律师认为本次股东会召集等均合法有效[20]

参会情况 - 1069名股东及代理人参会，代表1598006371股，占比36.7513％[2] - 5名现场参会，代表1500163194股，占比34.5011％[2] - 1064名网络投票，代表97843177股，占比2.2502％[2] - 1064名中小股东及代理人参会，代表53916456股，占比1.2400％[2] 议案表决 - 审议担保议案，同意1581945241股，占比98.9949％[4] - 中小股东表决，同意37855326股，占比70.2111％[4]

地产股表现 - 南山控股实现7天4板连续涨停走势 [1] - 渝开发收获4连板表现 [1] - 华夏幸福、深深房A、光大嘉宝、财信发展等个股触及涨停板 [1] - 金融街、新城控股、首开股份、信达地产等多只地产股涨幅超过5% [1] - 绿地控股盘中录得涨停表现 [1] - 荣盛发展、电子城、天保基建、特发服务等相关个股跟涨 [1] - 房地产行业主力资金净流入规模达9.17亿元 板块整体上涨1.68% [2] - 招商蛇口、金地集团、南山控股等个股资金净流入规模居前 [2] 政策支持 - 上半年各地推出至少150余条住房公积金优化政策 包括异地互认等创新举措 [1] - 优化限购政策、收购存量商品房、加大购房补贴、下调房贷利率等组合措施形成"稳楼市"效应 [1] - 住房城乡建设部调研组强调促进房地产市场平稳健康发展 要求各地运用调控政策自主权 [1] - 政策实施要求因城施策、精准施策 提升系统性和有效性 [2] - 加快建设安全、舒适、绿色、智慧的"好房子"满足新期待 [2] - 多管齐下稳定市场预期、激活消费需求、优化供给结构、化解潜在风险 [2] - 推动房地产市场实现止跌回稳目标 [2]

行业动态 - 住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研，要求多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳 [1] 公司表现 - 绿地控股涨停，渝开发实现4连板，荣盛发展、电子城、新城控股、天保基建、光大嘉宝、特发服务等跟涨 [1]