参会股东情况 - 796名股东及代理人参会，代表1,642,676,877股，占比37.7786％[2] - 5名现场参会股东及代理人，代表1,582,291,680股，占比36.3899％[2] - 791名网络投票股东，代表60,385,197股，占比1.3888％[2] - 792名中小股东及代理人，代表60,405,197股，占比1.3892％[2] 议案表决情况 - 《2025年度担保计划》同意1,627,551,763股，占比99.0792％[3] - 《购买董监高责任险》同意1,629,306,148股，占比99.1860％[3] - 《2025年度新增财务资助》同意1,630,878,148股，占比99.2817％[4] - 《为邢台开源融资担保》同意1,627,691,263股，占比99.0877％[5] - 《2025年度担保计划》中小股东同意45,280,083股，占比74.9606％[3] - 《购买董监高责任险》中小股东同意47,034,468股，占比77.8649％[4]

股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会于1月13日召开，现场与网络投票结合[2][5] - 出席股东及代理人796人，持表决权股份16.43亿股，占比37.78%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度担保计划的议案》同意票16.28亿股，占比99.08%[11] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意票16.29亿股，占比99.19%[12] - 《关于2025年度新增财务资助的议案》同意票16.31亿股，占比99.28%[14] - 《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供担保的议案》同意票16.28亿股，占比99.09%[15]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-003 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发 展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日； 其中，通过深交所交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司股份，荣盛控股68.39%（对应已实缴注册资本331,668,220.00元）、北京融惟通3.17%（对应已实缴注册资本15,355,780.00元）等[3] 时间节点 - 公司股票2023年5月26日上午开市起停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 2023年6月7日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过交易相关议案[6] - 2023年6月9日收到深交所问询函，6月17日回复[7] - 2023年7月8日至2024年12月7日多次披露交易进展情况[8] 交易进展 - 截至公告披露日，交易相关尽职调查、审计、评估等工作仍在推进[10] 交易条件 - 交易方案尚需公司董事会再次审议、股东大会批准，经深交所审核和中国证监会注册同意[11] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[4]

荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议意见 关于公司 2025 年度日常关联交易的审查意见 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为 公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损 害公司及公司股东的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司关联交易 管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交 公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定 予以回避。 独立董事：程玉民、王力、金文辉 2024 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，荣盛房地 产发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日以通讯 表决方式召开了2024年第一次独立董事专门会议，独立董事本着对全 体股东及投资者负责的态度，对第八届董事会第四次会议相关议案进 行了会前审核并发表如下审查意见： ...

关联交易额度 - 2025年度与荣盛建设关联交易预计不超6亿元[2] 过往交易情况 - 2024年接受劳务实际发生额34277.79万元，占比2.62%，与预计差异65.72%[4] 荣盛建设情况 - 截至2024年9月30日，总资产67.59亿，负债42.92亿，净资产24.67亿[7] - 2024年1 - 9月营收2.5亿，净利润 - 0.13亿[7] 交易相关决策 - 董事会独立董事同意2025年度关联交易议案[11] - 本次关联交易无需股东大会审议[2]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-105 号 关于 2025 年度新增财务资助的公告 荣盛房地产发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助情况概述 （一）2025 年为项目公司提供新增财务资助 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规则的相关要求，为解决项目公司经营发 展的资金需求，推进项目公司的开发建设进度，提高运营效率，荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2025 年度拟向开展房地产业务的项目公司提供新增财务资助，最高总额度 不超过 1 亿元。具体如下： 1、被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对 象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的 股东控制的法人或者其他组织； 2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助 资金仅用于主营业务； 3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等 条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施 等； 单位：万元 ...

会议时间 - 2025年度第一次临时股东大会现场会议于2025年1月13日下午3:00召开[1] - 网络投票时间为2025年1月13日[1] - 现场会议登记时间为2025年1月9 - 10日9点 - 17点[6] 会议相关 - 股权登记日为2025年1月8日[2][3] - 会议审议4项非累积投票提案及总议案[4][5] - 网络投票代码为"362146"，简称为"荣盛投票"[8] 地点信息 - 现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 登记地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室[7] 其他 - 公司将于2025年1月9日发布本次临时股东大会提示性公告[3]

财务计划 - 2025年公司计划担保新增总额度不超400亿元[3] - 2025年度与关联方日常关联交易总额不超6亿元[6] 保险安排 - 拟为董监高买责任险，累积赔偿限额不超5000万元/年[8] 议案审议 - 董事会审议新增财务资助等议案，待股东大会审议[10][11] 会议安排 - 2025年1月13日召开第一次临时股东大会[12] - 2024年12月27日召开第八届董事会第四次会议[2]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-103 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一 期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、 预计担保情况概述 2024 年 12 月 27 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年 度担保计划的议案》。为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效 率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》"第十章房地产业"、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，拟提请由股东大会 对公司 2025 年度担保计划作出如下授权： ④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计 总资产的 30%； 1、2025 年公司计划担保的新增总额度为不超过 4,000,000 万元 （包括公司为合并报表 ...