担保情况 - 玉田置业贷款本金不超79000万元，子公司玉田兴城担保本金同额，期限不超240个月[4][5][8] - 公司及其控股下属公司实际担保总额（含本次）432.91亿元，占比183.51%[11] - 对合并报表外单位担保余额74.76亿元，占比31.69%[11] - 逾期担保金额31.57亿元[11] 玉田置业情况 - 成立于2023年2月16日，注册资本30000万元，玉田县财政局持股100%[6] - 截至2024年9月30日，资产10.39亿元，负债3.27亿元，负债率31.47%，净资产7.11亿元[7] - 2024年1 - 9月，主营业务收入0万元，利润总额和净利润 - 9.22万元[7] 其他 - 担保事项已通过董事会审议，需股东大会通过生效[5] - 玉田置业信用好，担保风险可控，不损害公司和股东利益[5][10] - 抵押担保范围含主合同项下债权本金、利息等费用[8]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-095 号 荣盛房地产发展股份有限公司 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。 （三）召集人：公司董事会。 （四）股权登记日：2024 年 12 月 23 日。 关于召开公司 2024 年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第六次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年12月9日通讯召开[2] - 决定于2024年12月26日召开2024年度第六次临时股东大会[4] 议案决策 - 《为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保议案》待股东大会审议[3] - 拟续聘北京澄宇会计师事务所为2024年度审计机构，审计费430万元待审议[4]

人员情况 - 2023年末北京澄宇合伙人20人，注册会计师91人，签过证券报告的20人[1] 业绩数据 - 2023年北京澄宇收入3072万元，审计业务2344万元，证券业务985万元[2] - 2023年上市公司审计客户3家，审计费用430万、360万、170万[2] 风险保障 - 2023年末职业风险基金150万元，职业保险累计赔偿限额2500万元[2] 处罚情况 - 北京澄宇及从业人员近三年受行政处罚和监管措施多次[2][5] 未来安排 - 2024年拟支付审计收费430万元，与2023年相同[6] - 公司拟续聘北京澄宇为2024年审计机构，待股东大会审议[7]

财务风险 - 公司及子公司因未履行1.8亿元借款义务被起诉，原告要求偿还本金1.19亿、利息0.18亿及其他费用[3] - 未披露新增诉讼事项涉及总金额约23.55亿元，占最近一期经审计归母净资产9.98%[5] - 新增到期未支付债务本金合计24.25亿元[7]

交易情况 - 拟发行股份购买荣盛控股68.39%、北京融惟通3.17%等股份[3] - 交易相关尽职调查等工作仍在推进[10] - 方案尚需董事会再次审议、股东大会批准等[11] 时间节点 - 2023年5月26日停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 2023年6月7日董事会审议通过交易议案[6] - 2023年7月8日至2024年11月多次披露交易进展[8][9] 其他事项 - 收到深交所《问询函》并于6月17日回复[7] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[12]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-089 号 荣盛房地产发展股份有限公司 《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的 议案》 2024 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第五 次临时股东大会于2024年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议 和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 2,306名，代表股份1,733,837,380股，占公司有表决权股份总数的 39.8752％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股 份1,582,272,580股，占公司有表决权股份总数的36.3894％；通过网络 投票的股东共2,301名，代表股份151,564,800股，占公司有表决权股 份总数的3.4857％。现场 ...

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年11月18日决议召集本次股东大会，19日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月4日15:00召开，网络投票同日9:15至15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共2306人，持股1733837380股，占比39.8752%[6][7] - 中小投资者2302人，代表股份151565700股，占比3.4857%[7] 议案表决情况 - 《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，同意1714124070股，占比98.8630%[10] - 中小投资者同意131852390股，占比86.9936%[10]

会议时间 - 现场会议时间为2024年12月4日下午3:00[1] - 网络投票时间为2024年12月4日[1] - 现场会议登记时间为2024年12月2 - 3日9点 - 12点，1点 - 5点[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月29日[2] 会议提案 - 审议《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》等提案[4] 投票信息 - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网系统投票时间为2024年12月4日9:15至15:00任意时间[8] 会议地点 - 现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] 登记地点 - 登记地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室[6] 联系方式 - 联系电话为0316 - 5909688，传真为0316 - 5908567，邮箱为zhengquanbu2146@163.com[6]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-087 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订 协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有 限公司（以下简称"重庆荣乾"）与渤海银行股份有限公司重庆分行 （以下简称"渤海银行重庆分行"）拟合作业务 9,635 万元，由公司 为上述业务提供连带责任 ...