债务重组方案 - 拟制定以股抵债方案化解债务风险，偿债资源为子公司部分股权[1] - 债务含金融和经营债务等[1] 方案进展 - 方案正在推进，资产未审计评估[2] - 以股抵债需与债权人进一步沟通[2] 审批情况 - 方案尚需董事会和股东大会审议批准，获批有不确定性[3]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收341.95万元，利润总额和净利润均为 - 6277.59万元[6] - 2024年9月30日资产总额593008.47万元，负债总额560964.41万元，净资产32044.06万元[6] 担保情况 - 拟为南京荣盛置业提供不超114000万元连带责任保证担保，期限不超72个月[2] - 本次担保前可用担保额度3542200万元，后为3428200万元[5] - 实际担保总额436.50亿元，占最近一期经审计净资产185.03%[10] - 对合并报表外单位实际担保余额75.87亿元，占比32.16%[10] - 逾期担保金额为31.60亿元[10] 股权与资产 - 直接持有南京荣盛置业99%股权，间接持有1%股权[5] - 以持有的南京荣盛置业88.99%股权等为融资质押[4] - 南京荣盛置业等以名下资产为融资抵押[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司股份，含荣盛控股68.39%、北京融惟通3.17%等[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[4] 事件进展 - 2023年5月26日停牌，6月9日复牌[5][6] - 6月7日董事会审议通过交易议案[6] - 6月9日收到深交所《问询函》，6月17日回复[7] - 2023年7月8日至2025年2月8日多次披露交易进展[8] 后续安排 - 交易相关工作仍在推进，方案需再经董事会、股东大会等批准[10][11] - 条件成熟时重开董事会，以该次决议公告日为定价基准日[2][11] - 披露预案后未发股东大会通知前每三十日发进展公告[2][12]

业绩数据 - 2024年1 - 4月28日收盘价1.33 - 1.69元/股，低于2022年每股净资产5.36元[5][6] - 2024年4月29 - 12月31日收盘价1.15 - 2.49元/股，低于2023年每股净资产5.43元[5][6] - 公司自上市累计分红118.37亿元[9] - 2015 - 2020年每年现金分红达当年归母净利润20%以上[9] 未来策略 - 2025年2月27日通过估值提升计划[6] - 提升经营质量，降低涉房营收比例，坚持“四保一守”方针[7] - 期望并购重组优化资产和业务布局[8] - 做好信息披露，提高质量和时效性[9] - 强化投资者关系管理，搭建沟通平台[10] - 鼓励主要股东增持股份[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议通知于2025年2月20日送达全体董事[2] - 会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于估值提升计划的议案》[3] - 《关于估值提升计划的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3]

担保情况 - 为滁州荣华 10624.26 万元业务提供不超 12000 万元担保，期限不超 48 个月[2] - 担保前可用担保额度 285000 万元，担保后 273000 万元[5] 滁州荣华情况 - 间接持有滁州荣华 89.26%股权[4] - 2024 年 9 月 30 日资产总额 59466.68 万元等[4] - 2024 年 1 - 9 月营收 16129.03 万元等[4] 公司整体情况 - 实际担保总额 436.74 亿元，占净资产 185.13%[8] - 对合并报表外单位担保余额 75.75 亿元，占 32.11%[8] - 逾期担保金额 31.43 亿元[8]

担保情况 - 公司为株洲融盛11097.43万元业务担保，总额不超15000万元，期限不超60个月[2] - 截至公告披露日，公司实际担保总额430.55亿元，占净资产182.50%[10] - 公司及其控股下属对合并报表外单位担保余额75.75亿元，占净资产32.11%[10] - 公司逾期担保金额为31.47亿元[10] 株洲融盛情况 - 株洲融盛资产负债率66.88%，本次担保后余额15000万元[4] - 2024年9月30日资产91347.60万元，负债61097.27万元，净资产30250.33万元[6] - 2024年1 - 9月营收965.49万元，利润总额 - 699.75万元，净利润 - 699.75万元[6]

担保情况 - 拟为重庆鑫煜 3298 万元业务提供不超 3700 万元担保，期限不超 66 个月[2] - 本次担保前可用担保额度 3545900 万元，后为 3542200 万元[4] - 实际担保总额 431.32 亿元，占净资产 182.83%[8] - 对合并报表外单位担保余额 75.75 亿元，占净资产 32.11%[8] - 逾期担保金额 31.47 亿元[8] 重庆鑫煜情况 - 资产负债率 101.27%[4] - 2024 年 9 月 30 日资产 772031.68 万元，负债 781815.68 万元，净资产 -9784 万元[5] - 2024 年 1 - 9 月营收 1215.79 万元，利润总额 -2320.32 万元，净利润 -1987.22 万元[5] - 成立于 2016 年 12 月 21 日，注册资本 5000 万元，公司持股 100%[5] 其他 - 《2025 年度担保计划的议案》已通过董事会决议，本次担保在计划内[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司股份，含荣盛控股68.39%、北京融惟通3.17%等[3] 时间节点 - 2023年5月26日开市起停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 2023年6月7日召开会议审议通过交易议案[6] - 2023年6月9日收到深交所《问询函》，6月17日回复[7] - 2023年7月8日至2025年1月8日多次披露交易进展[8] 交易进展 - 截至公告披露日，尽职调查等工作仍在推进[10] - 交易方案尚需董事会再次审议、股东大会批准等[11] 信息披露 - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[12] - 未发股东大会通知前每三十日发布交易进展公告[2][11][12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损720,000万元 - 950,000万元，上年同期盈利38,501.93万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损681,500万元 - 911,500万元，上年同期盈利31,917.02万元[3] - 预计基本每股收益亏损1.66元/股 - 2.18元/股，上年同期盈利0.09元/股[3] 业绩数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与年审会计师预沟通且无重大分歧，具体以最终审计结果为准[4] - 本次业绩预告系初步测算，具体财务数据以经审计的2024年年度报告为准[6] 业绩变动原因 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年度降低，原因是结转开发项目利润率下降致毛利润同比减少[5]