房地产估价报告 估价项目名称:唐山荣盛房地产开发有限公司位于丰南区 丰南镇荣盛·未来城部分商业房地产市场 价值估价项目 估价委托人:廊坊银行股份有限公司 估 价 机 构:河北万汇房地产资产评估有限公司 估价报告编号:万汇[2025] 磅止5帖)字第 0303 号 注册房地产估价师: (注册号:1320110053) 吹 注册号:1320200064) 估价报告出具日期: 月十四日 TE 河北万汇房地产资产评估有限公司 电话:(0311) 86963755 86962264 致估价委托人函 廊坊银行股份有限公司: 受贵公司的委托,我公司根据国家有关房地产价格评估的规定,遵循 独立、公正、客观、合法、谨慎的原则,按照科学的方法,对估价对象的 市场价值进行了评估。 一、估价对象:唐山荣盛房地产开发有限公司所属位于丰南区丰南镇 荣 盛 *未 · 城 商 业 1、2 号 商 业 楼, 5、6 栋 商 住楼,房 屋 建 筑 面 积 171795. 990 m²,宗地面积 42654 m²(冀（2019）丰南区不动产权第 0005508 号）。根 据产权方提供的《未来城 313套抵押清单》,本次评估其中的1号楼 1-5 层 ...

担保情况 - 沧州荣盛和唐山荣盛为河北材料融资担保不超1.8亿元[3] - 担保前可用担保额度340.975亿元，担保后为339.175亿元[5] 公司数据 - 河北材料成立于2016年6月12日，注册资本5050万元，公司间接持股100%[4] - 截至2025年3月31日，河北材料资产负债率为100.69%[5] 担保总额 - 截至公告披露日，公司实际担保总额429.65亿元，占净资产289.23%[10] - 对合并报表外单位实际担保余额76.15亿元，占净资产51.26%[10] 逾期情况 - 公司逾期担保金额为66.46亿元[10]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-055 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于债务加入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 南京宁渌建设有限公司（以下简称"南京宁渌"）、河北中凯建 设工程有限公司（以下简称"河北中凯"）、廊坊佳立建材有限公司 （以下简称"佳立建材"）与荣盛房地产发展股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司有长期的业务合作，均为公司的重要供应商。 2021 年，因经营所需，同时为增强公司与供应商之间合作的稳定性， 进而增强公司地产开发项目工程实施的稳定性，保障项目的顺利施工 及按期交付，南京宁渌、河北中凯、佳立建材分别向金融机构申请融 资，由公司及下属子公司提供担保，担保额度分别为不超过 170,000 万元 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-054 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于债务加入并以物抵债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属子公司廊 坊写意园林绿化工程有限公司（以下简称"写意园林"）在廊坊银行股份有 限公司和平路支行（以下简称"廊坊银行"）尚有借款未偿还。 南京宁渌建设有限公司（以下简称"南京宁渌"）、河北中凯建设工程 有限公司（以下简称"河北中凯"）、众和建筑工程有限公司（以下简称"众 和建筑"）、北京超安园林景观工程有限公司（以下简称"超安园林"）与 公司及子公司有长期的业务合作，均为公司的重要供应商。2021 年，因经 营所需，同时为增强公司与供应商之间合作的稳定性，进而增强公司地产开 发项目工程实施的稳定性，保障项目的顺利施工及按期交付，南京宁渌、河 北中凯分别向金融机构申请融资，由公司及下属子公司提供担保。上述担保 事项分别经过 2021 年 12 月 2 日召开的公司 2021 年度第四次临时股东大会 和 2022 年 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律 规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 6 月 11 日， 公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度 第三次临时股东会的议案》。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 3:00。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-056 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 2.网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-053 号 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以书面及电子邮件等方式送 达全体董事，2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于债务加入并以物抵债的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规 定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于 2025 年 6 月 12 日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司股份，含荣盛控股68.39%、北京融惟通3.17%等[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[4] 事件进展 - 2023年5月26日停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 6月7日董事会审议通过交易相关议案[6] - 6月9日收到深交所问询函，6月17日回复[7] - 7月8日至2025年5月9日多次披露交易进展[8] 后续安排 - 交易尚需董事会再次审议、股东大会批准，经深交所审核和证监会注册[11] - 条件成熟时重开董事会，以该次决议公告日为定价基准日[2][11] - 每三十日发布交易进展公告，信息以指定媒体刊登为准[2][12]

财务数据 - 承德荣盛康旅最近一期资产负债率为89.47%[4] - 2025年3月31日资产总额175,651.30万元，负债157,153.79万元，净资产18,497.51万元[7] - 2025年1 - 3月营收216.71万元，利润总额和净利润均为190.43万元[7] 担保情况 - 承德荣盛康旅借款600万，荣盛（兴隆）旅游提供不超700万抵押担保，期限不超24个月[2] - 截至披露日，公司实际担保总额429.65亿元，占比289.23%[10] - 对合并报表外单位担保余额76.15亿元，占比51.26%[10] - 公司逾期担保金额为66.46亿元[10] 股权信息 - 公司间接持有承德荣盛康旅99%股权[6]

股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月30日召开，819名股东及代理人参会，代表1,557,232,921股，占比35.8136%[3] - 现场5名股东及代理人代表1,500,163,194股，占比34.5011%；网络814名股东代表57,069,727股，占比1.3125%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99%[5][6][7][8][9]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2025年4月24日决议召集本次股东大会[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月30日下午15：00召开，网络投票同日上午9:15至下午15:00进行[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共819人，持有公司有表决权股份1,557,232,921股，占公司股份总数的35.8136%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共5人，持有公司有表决权股份1,500,163,194股，占公司股份总数的34.5011%[9] - 参加网络投票的股东共814人，持有公司有表决权股份57,069,727股，占公司股份总数的1.3125%[9] - 中小投资者815人，代表公司有表决权股份数57,089,727股，占公司股份总数的1.3130%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1,547,662,624股，占比99.3854%，中小投资者同意占比83.2364%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1,547,094,524股，占比99.3489%，中小投资者同意占比82.2413%[16] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意1,548,054,324股，占比99.4106%，中小投资者同意占比83.9225%[19] - 《公司经审计的2024年度财务报告及审计报告》同意1,547,506,224股，占比99.3754%，中小投资者同意占比82.9624%[20] - 《公司2024年度财务决算报告》同意1547805724股，占比99.3946%；中小投资者同意47662530股，占比83.4871%[21] - 《公司2024年度利润分配方案》同意1547530524股，占比99.3769%；中小投资者同意47387330股，占比83.0050%[24] - 《公司2025年度财务预算报告》同意1548099124股，占比99.4135%；中小投资者同意47955930股，占比84.0010%[25] - 《关于以物抵债的议案》同意1549069547股，占比99.4758%；中小投资者同意48926353股，占比85.7008%[26][28] - 《关于对外担保的议案》同意1545336430股，占比99.2360%；中小投资者同意45193236股，占比79.1618%[29] - 《关于下属子公司为公司提供担保的议案》同意1548058215股，占比99.4108%；中小投资者同意47915021股，占比83.9293%[30] 结果与合规 - 本次股东大会各议案表决结果均为通过[21][24][25][26][29][30][31] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定[32] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[32] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[31][32]