证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-034 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于股东持有的公司部分股份被冻结、解除冻结以及 被司法拍卖情况的公告 公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份被冻结、解除冻结以及被司法拍卖的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称"荣盛控股"）及其一致行 动人荣盛建设工程有限公司（以下简称"荣盛建设"）函告，获悉其 所持有本公司的部分股份被冻结、解除冻结以及被司法拍卖的情况。 具体如下： （一）基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次冻结/ 标记等股 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 份数量 | 股份比例 | 总 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会审计监督委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况报告 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘任北京 澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄宇"）作 为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 公司董事会审计监督委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对北京澄宇 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 项目质量控制复核人：孙名元，2000 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在北京澄宇执业。2022 年开 始为荣盛发展（002146）提供审计服务。 （二）执业记录 签字项目合伙人、注册会计师、项目质 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-033 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于下属子公司之间融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有 限公司（以下简称"荣盛徐州"）与徐州市新安商业保理有限公司（以 下简称"新安保理"）继续合作业务 10,000 万元，公司全资子公司 江苏荣发房地产开发有限公司（以下简称"江苏荣发"）、公司控股 子公司徐州乐盛房地产开发有限公司（以下简称"徐州乐盛"）以各 自名下资产为上述融资提供抵押担保，担保总额不超过 10,750 万元， 1 | 被担保方 | 被担保方最 近一期资产 | 本次担 保金额 | 本次担保 前担保余 | 本次担保后 担保余额 | 本次担保前 可用担保额 | 本次担保后 可用担保额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 负债率 | （万 | 额（万 | （万元） | 度（万元） | 度（万元） | | | | 元） | ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董事会和股东 大会会议，对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行 使了监督权利，对公司定期报告独立发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予监 事会的各项职责。 （一）报告期内监事会的会议情况 报告期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了 6 次监事会 会议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了 《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》、《公司 截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告》、《公司 2024 年第一季度报 告》，公告相关内容刊登于 2024 年 2 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。 2、公司于2024年8月26日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《 ...

审计监督委员会对会计师事务所出具 2024 年度无保留意见审计报告 中强调事项段涉及事项的专项说明的意见如下： 荣盛房地产发展股份有限公司董事会审计监督委员会 对会计师事务所出具 2024 年度无保留意见审计报告 中强调事项段涉及事项的专项说明的意见 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄 宇"）对荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（澄宇审 字（2025）第 0074 号）（以下简称"审计报告"），同时出具了 《关于荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见 审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》（澄宇报字（2025） 第 0006 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，公司董事会 2025 年 4 月 24 日 北京澄宇出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公 司实际情况，其在公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了 提醒审计报告使用者关注已在财务报表及其 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-031 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项及债务事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项 （一）本次诉讼的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近 日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 1、诉讼机构名称：河北省廊坊市中级人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：廊坊银行股份有限公司安次区支行 被告一：廊坊佳立建材有限公司 被告二：南京华欧舜都置业有限公司 被告三：临沂荣盛房地产开发有限公司 被告四：临沂凯恩置业有限公司 3、案件概述 2021 年 12 月 30 日，原告廊坊银行股份有限公司安次区支行与 被告一廊坊佳立建材有限公司签订《流动资金借款合同》，约定原告 向被告一出借本金人民币 3.5 亿元，同日，原告分别与其他被告分别 签订了抵押合同。当前，原告认为，被告一未能履行还本付息义务， 故而成讼。 4、原告主要诉讼请求 请求被告一偿还贷款本金 34,987 万元、截至 2025 年 2 月 21 日 前的利息 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-028 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集 召开 2024 年年度股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次年度股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 3:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 30 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上 午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发 展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子邮件等方式送达 全体监事，2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 法律法规及《公司章程》的有关规定。 （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-024 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司2024年度监事会工作报告》。 （二）《公司 2024 年年度报告全文及摘 ...

荣盛房地产发展股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度无保留意见审计报告 中强调事项段涉及事项的专项说明》的意见 公司董事会出具的《董事会关于公司 2024 年度无保留意见审计 报告中强调事项段涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事项 的情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持 续关注、监督董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全 体股东的合法权益。 荣盛房地产发展股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十四日 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄 宇"）对荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（澄宇审 字（2025）第 0074 号）（以下简称"审计报告"），根据中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计 报告中所涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度无保留意见审 计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳 证券交易所股票上市规则》 ...

4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违 反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。 荣盛房地产发展股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风 险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公 司报告期由内部审计部门进行专项审计，公司的内部控制不存在重大 缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公 司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有 效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。 2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信 息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制 度，并得到严格执行。 3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部 ...