公司治理与审计安排 - 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》[1] - 董事会同意续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构[1] - 该续聘事项尚需提交公司2025年度第六次临时股东会审议通过方可生效[1]

公司担保与融资动态 - 公司全资子公司开发区荣盛拟与中国建设银行廊坊住房城建支行继续合作业务24250万元 公司为此提供连带责任保证担保 担保总额不超过26000万元 担保期限不超过55个月 同时开发区荣盛以自有资产提供抵押担保 [1] - 公司控股子公司宁波荣颢与中国民生银行宁波分行存续融资本金余额不超过35000万元 公司继续为此提供连带责任保证担保 担保总额预计不超过50000万元 担保期限不超过60个月 [1] - 该笔融资由公司子公司濮阳荣佑以自有资产提供抵押担保 由公司子公司深圳荣盛、成都天赫提供连带责任保证担保 并由公司子公司杭州灏盛以持有的宁波荣颢100%股权提供质押担保 [1] 公司担保总额与财务概况 - 截至公告披露日 公司实际担保总额为442.45亿元 占公司最近一期经审计净资产的297.85% [2] - 公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额为77.55亿元 占公司最近一期经审计净资产的52.2% [2] - 公司逾期担保金额为124.88亿元 [2] - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为：房地产业占比87.71% 物业管理占比7.99% 酒店经营占比1.98% 产业园区占比1.56% 其他行业占比0.75% [2] 公司市值 - 截至发稿 荣盛发展市值为70亿元 [3]

业绩数据 - 2025年接受荣盛建设劳务实际发生额21086.23万元，占同类业务2.77%，与预计差异64.86%[4] - 2026年与荣盛建设关联交易预计不超3亿元，接受劳务预计3亿，已发生0元[2][5] - 截至2025年9月30日，荣盛建设总资产53.64亿，净资产13.21亿，1 - 9月营收1.36亿，净利润 - 1.71亿[8] 其他信息 - 荣盛控股持有荣盛建设71.29%股份[8] - 关联交易为荣盛建设提供建筑安装劳务，遵循公平互利原则[9][11] - 独立董事同意2026年度日常关联交易议案并提交董事会审议[12]

人事变动 - 2025年12月8日景中华因工作调整辞去公司副总裁职务，未持股[2] - 2025年12月8日王晓辉、穆旸被聘任为公司第八届董事会副总裁[2] 人员信息 - 王晓辉1982年生，本科，毕业于中国矿业大学，未持股[5] - 穆旸1988年生，硕士，毕业于河北工业大学，现任多职，未持股[6]

担保情况 - 为开发区荣盛合作业务提供不超26000万元担保，期限不超55个月[2] - 为宁波荣颢存续融资提供预计不超50000万元担保，期限不超60个月[4] 公司数据 - 开发区荣盛负债率87.08%，宁波荣颢82.16%[5] - 截至2025年9月30日，开发区荣盛净利润-8206.96万元[7] - 截至2025年9月30日，宁波荣颢净利润-968.38万元[9] 整体数据 - 截至公告披露日，实际担保总额442.45亿元，占净资产297.85%[14] - 对合并报表外单位担保余额77.55亿元，占净资产52.20%[14] - 逾期担保金额为124.88亿元[14] 担保额度 - 资产负债率超70%下属公司担保前可用3083293万元，后为3007293万元[5]

人员情况 - 2024年末北京澄宇合伙人23人，注会104人，签过证券审计报告注会25人[1] 业绩情况 - 2024年收入5295万元，审计业务4660万元，证券业务1042万元[2] - 2024年上市公司审计客户2家，审计费用430万、360万[2] 风险保障 - 2024年末职业风险基金上年末数10万，职业保险累计赔偿限额3000万[2] 合规情况 - 北京澄宇近三年受行政处罚1次、监管措施1次，从业人员受处罚3人次、措施2人次[2] - 拟签字项目人员近三年受行政处罚1次、监管措施1人次[4] 未来展望 - 2025年拟支付审计收费430万，与2024年相同[5][6] - 2025年12月8日董事会通过续聘议案，待股东会批准[7]

财务资助 - 2026年度拟向项目公司新增资助最高不超1亿元[2] - 对单个对象资助不超最近一期经审计净资产10%[2] - 额度授权有效期12个月[3] 资助对象 - 为廊坊国际展览集团资助100万元[3] - 为齐河山水物业管理有限公司资助500万元[3] 对象数据 - 廊坊国际展览2025年9月30日资产7736.22万元等[3][4][5] - 齐河山水物业2025年9月30日资产1246.26万元等[5][6] 表决结果 - 董事会表决9票同意，0票反对，0票弃权[7]

财务风险 - 原告起诉被告一支付工程款及利息4715万元[2] - 公司及控股子公司新增诉讼涉及金额约4.82亿元，占归母净资产3.24%[3] - 公司及下属子公司新增到期未支付债务本金5.36亿元[4]

担保计划 - 2026年公司计划担保新增总额度不超320亿元[3][4][6] - 为资产负债率超70%和不超70%的下属公司新增额度分别不超270亿和50亿元[3][4][6] - 计划担保新增额度占最近一期净资产比例合计215.42%[6] 实际情况 - 截至公告披露日，实际担保总额442.45亿元，占比297.85%[10] - 对合并报表外单位实际担保余额77.55亿元，占比52.20%[10] - 公司逾期担保金额为124.88亿元[11] 其他 - 授权担保新增总额含单笔超净资产10%等情形[5] - 为房地产项目公司担保需满足被担保人非特定人员等条件[5] - 授权期限为股东会批准日起12个月内有效[7] - 董事会认为子公司担保风险可控[9] - 向非全资子公司担保按股权比例或要求反担保[9]

股东会信息 - 2025年度第六次临时股东会2025年12月31日15:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年12月26日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 审议议案 - 审议《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》等三项议案[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年12月29 - 30日9点 - 12点、13点 - 17点[9] - 登记地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室[9] 其他 - 网络投票代码为“362146”，简称为“荣盛投票”[15] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 2025年12月26日发布提示性公告[4]