证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-065 号 1 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，公司与相关金融机构签订协议，为 公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有限公 司（以下简称"重庆荣乾"）与渤海银行股份有限公司重庆分行（以 下简称"渤海银行重庆分行 ...

北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 448 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 6 月 27 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董 事会第九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的通知》（以下 ...

股东会信息 - 2025年度第三次临时股东会6月27日在廊坊召开，现场和网络投票结合[2] - 828名股东及代理人参会，代表16.15亿股，占比37.1442％[2] 议案表决 - 《关于债务加入并以物抵债的议案》同意16.08亿股，占比99.5463％[4] - 《关于债务加入的议案》同意16.08亿股，占比99.5421％[4] 程序合法性 - 律师认为本次股东会程序合法有效[6]

贷款信息 - 郾城建投向银团申请保交楼贷款本金不超16300万元，担保期限不超36个月[4] 公司股权 - 郾城建投注册资本50000万元，漯河产投实业控股集团100%持股[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，郾城建投资产5.6亿，负债4.4亿，净资产1.2亿，营收0.003亿[8] 担保情况 - 截至披露日，公司实际担保总额429.11亿，占净资产288.87%[11] - 公司对合并报表外单位担保余额85.40亿，占净资产57.49%[11] - 公司逾期担保金额66.46亿[11]

股东会信息 - 2025年7月11日召开2025年度第四次临时股东会，现场会议下午3:00开始[2] - 股权登记日为2025年7月7日[4] - 2025年7月8日发布提示性公告[4] 审议提案 - 审议总议案及《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年7月8 - 9日特定时段[7] - 异地股东须在2025年7月9日下午5点前登记[7] 网络投票 - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年7月11日[2] - 网络投票代码为"362146"，简称为"荣盛投票"[12] 授权委托 - 授权委托书授权期限自签发至股东会召开日有效[16]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议6月18日通知董事，6月25日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》全票通过，需股东会审议[3] - 《关于召开公司2025年度第四次临时股东会的议案》全票通过[3] 公告信息 - 两议案具体内容详见6月26日相关报纸及巨潮资讯网公告[3][4]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月27日召开2025年度第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30,13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年6月23日，出席对象包括登记在册全体股东及授权代理人，现场会议地点为河北省廊坊市荣盛发展大厦十楼第一会议室 [2][6] - 会议召集人为公司董事会，召开程序符合法律法规及深交所业务规则，已于2025年6月11日经第八届董事会第九次会议审议通过 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于债务加入并以物抵债的议案》等两项非累积投票提案，具体内容详见2025年6月12日发布的董事会决议公告及相关债务公告 [3][5] - 涉及中小投资者利益的议案将实施单独计票机制，并按规定披露表决结果 [6] 会议登记与投票流程 - 现场登记需提供股东身份证明文件（自然人股东身份证/法人股东营业执照等），异地股东可通过信函或传真在2025年6月25日17:00前完成登记 [6] - 网络投票操作需遵循深交所规则，通过交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，重复投票以首次有效投票为准 [6][8] - 授权委托需明确填写表决意见（同意/反对/弃权），未作指示的受托人可按自身意愿表决，委托书有效期自签发日至股东会召开日 [9] 备查文件与联系方式 - 备查文件包括董事会决议公告及债务相关公告，联系方式为廊坊市董事会办公室（电话0316-5909688，邮箱zhengquanbu2146@163.com） [6][7] - 网络投票身份认证需取得深交所数字证书或服务密码，流程详见互联网投票系统指引 [8]

股东会信息 - 2025年6月27日下午3:00召开2025年度第三次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 审议《关于债务加入并以物抵债的议案》等两议案[6] 投票信息 - 深交所交易系统6月27日多时段网络投票[3] - 互联网投票系统6月27日9:15至下午3:00投票[3] - 网络投票代码“362146”，简称“荣盛投票”[13] 登记信息 - 现场会议登记时间为6月24 - 25日特定时段[7] - 异地股东6月25日下午5点前信函或传真登记[7] - 登记地点及联系电话、传真、邮箱等[7][8] 会议地点 - 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[4] 备查文件 - 公司第八届董事会第九次会议决议等[10]

担保情况 - 为长沙荣丰与渤海银行 29390 万元业务提供不超 40000 万元担保，期限不超 72 个月[2] - 以湖南荣盛 95%股权等为融资质押担保[3] 财务数据 - 长沙荣丰 2025 年 5 月 31 日资产 109131.11 万元，负债 101608.44 万元，净资产 7522.67 万元[5] - 2025 年 1 - 5 月营收 0，利润总额 - 83.05 万元，净利润 - 68.25 万元[5] 担保额度与占比 - 资产负债率超 70%下属公司担保前可用 3391750 万元，后 3351750 万元[4] - 实际担保总额 429.11 亿元，占净资产 288.87%[9] - 对合并报表外单位担保余额 85.40 亿元，占净资产 57.49%[9] 逾期情况 - 逾期担保金额 66.46 亿元[9]

华润置地融资 - 公司获得58.5亿元离岸人民币三年期定期贷款融资，资金稳定性和流动性显著增强 [1] - 融资将用于推进项目开发、优化业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力 [1] - 该交易为房地产行业融资环境改善提供积极示范 [1] 荣万家资产收购 - 公司拟以10.7亿元收购关联方荣盛发展的清偿物业（含12689个停车位、5479套储藏间及112套住宅商业单位），抵销12.62亿元应收款项 [2] - 交易大幅降低坏账风险，改善资产质量和财务稳健性 [2] - 可能推动行业采用类似模式解决关联方债务问题 [2] 浦房集团股权划转 - 公司无偿划转浦迪投资68.7547%股权（对应账面净资产44.54亿元）至浦发集团 [3] - 交易使业务更聚焦房地产核心领域，释放资源用于深耕主业 [3] - 促进区域内国有资产整合，创造土地开发和投融资协同机会 [3] 三亚土地市场 - 三亚海棠湾出让3宗宅地总面积533.68亩，总成交金额41.97亿元 [4] - 保利以13.23亿元竞得HT09-13-03地块（103.91亩），楼面价11934元/平方米，住宅占比98% [4] - 土拍提振区域市场热度，强化保利在三亚的项目布局优势 [4] 信达地产债券发行 - 公司获证监会批准发行30亿元公司债，有效期24个月 [5] - 募集资金将缓解偿债压力，支持日常运营和项目推进 [5] - 发行增强市场信心，为行业融资提供参考案例 [5]