荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事：程玉民、王力、金文辉 二〇二五年四月二十四日 关于对公司2024年度利润分配方案的独立董事意见 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展 股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，现就 公司2024年度利润分配方案发表如下独立意见： 1、公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关法律法 规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。 2、该方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、公司的发展阶 段及资金需求情况。公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运 营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为 公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求 利益最大化。 我们同意公司2024年度利润分配方案，并同意董事会将上述方案 提请股东大会审议。 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工 作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影 响，积极出席公司股东大会和董事会及专门委员会会议，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立 监督作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现 将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人程玉民，1955 年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理 系毕业。历任公司第一届、二届、四届、五届、七届董事会独立董事， 廊坊精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北 华航天工业学院财会金融系主任、会计学院教授、《航天财会》杂志 社主编、廊坊市会计学会副会长、廊坊市审计学会副会长。现任公司 第八届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董事会提 名委员会委员。 20 ...

一、审计报告中强调事项段的主要内容 北京澄宇在出具的公司 2024 年度审计报告中指出："我们提醒 财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（五）部分所述，受近 年房地产行业下行等因素影响，荣盛发展 2024 年度经营业绩出现大 幅下降，存在债务未能按期偿还、诉讼及银行账户冻结等情况。在省、 市政府及其工作专班指导下，荣盛发展积极采取应对措施，在稳定经 营的同时，推进债务重组工作，提升持续经营能力。本段内容不影响 已发表的审计意见。" 荣盛房地产发展股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度无保留意见审计报告中强调事项 段涉及事项的专项说明 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄宇"） 对荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（澄宇审字（2025） 第 0074 号）（以下简称"审计报告"）。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计 意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规则的要求，现就相关事项说明如下： 事项的不利影响，在稳定经营的同时，推进债务重 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 荣盛房地产发展股份有限公司 二、 内部控制自我评价结论 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有 效的财务报告和非财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重要缺陷与重大 缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 未发现非财务报告内部控制重要缺陷与重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至 内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 荣盛房地产发展股份有限公司 三、 内部控制自我评价情况 (一) 内部控制评价范围 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，结合荣盛房地产发展 股份有限公司（以下简称"公司"）自身实际情况与当下行业环境，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司2024年度财务报表 无保留意见审计报告中强调事项段 涉及事项的专项说明 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 杰 金 融 大 厦 1 2 楼 12/F,JUJIE FINANCIAL BUILDING,16 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）：010-63357658 邮编：100073 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的 专项说明 澄宇报字（2025） ...

荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事程玉民、王力、金文辉的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事程玉民、王力、金文辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相 关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进 董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开 展工作。现将 2024 年度公司董事会的工作报告如下： 一、董事会 2024 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，7 次股东大会，就公司经营、 管理等方面的重大事项作出了决策，各项决议得到有效执行。 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 | 本报告 期应参 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董 | | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | | | 席董事 | | 席董事 | 事会次 | | | 东大会 | | 名 | 加董事 | | 加董事 | | | | 自参加董 | | | | | 会次数 | | 会次 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-032 号 荣盛房地产发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投 资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，公司与相关金融机构签订协议，为 公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有限公 司（以下简称"重庆荣乾"）与平安银行股份有限公司重庆分行（以 下简称"平安银行重庆分行"）继续合作业务 4,400 万元， ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-029 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日存 在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 一、本次计提减值情况概述 为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果， 公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至 2024 年 12 月 31 日各项资产进行减值测试，具体如下： | 科目 | 当期计提金额 （元） | 计提原因 | | --- | --- | --- | | | | 资产负债表日，存货按照成本与可变现 | | | | 净值孰低计量，并按单个存货项目计提 | | 资产减值损失 | 2,449,340,048.98 | 存货跌价准备，但对于数量繁多、单价 较低的存货，按照存货类 ...

荣盛发展 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 企业社会责任报告 2024 关于本报告 | Company Company College of Children | | --- | | Children Chi | 报告主体 荣盛房地产发展股份有限公司 报告时间范围 本报告为年度报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日，为保证事件、叙述的连续性、完整 性，报告时间会适当向前或向后延伸。 报告参照标准 本报告以《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》为指南，参照中国社会科学院《中国企业社 会责任报告编制指南》并注重突出所处行业特点和公司自身特点。 报告原则 真实性 完整性 回应性 数据来源 本报告引用数据来自本公司2024年所披露的定期报告与临时报告及公司各部门，各分（子）公 | 关于本报告 | 目录 | | | --- | --- | --- | | 报告简介 | 关于本报告 | | | 《荣盛房地产发展股份有限公司2024年企业社会责任报告》是荣盛发展自2012年以来发布的第 | 报告介绍 | 01 | | 十三份企业社会责任报告。 | 公司概况 | 03 | ...