股东会召开基本情况 - 股东会届次为2025年度第三次临时股东会，由公司董事会召集 [1] - 会议召开符合法律法规及深交所业务规则要求，已于2025年6月11日经第八届董事会第九次会议审议通过 [1] - 现场会议与网络投票结合，网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1][2] - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要审议提案包括债务加入并以物抵债等议案，具体内容详见2025年6月12日发布的董事会决议公告及相关债务公告 [4] - 涉及中小投资者利益的议案将单独计票并披露表决结果 [4] 会议登记与投票流程 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等材料登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真方式在2025年6月25日下午5点前完成登记 [5] - 网络投票操作流程明确区分深交所交易系统与互联网投票系统，并对重复投票情形作出有效性规定 [5][6] 其他会务信息 - 会议地点为河北省廊坊市荣盛发展大厦十楼第一会议室，提示性公告将于2025年6月24日发布 [2][5] - 备查文件包括授权委托书模板及网络投票操作指引附件 [5][6][7]

房地产数据 - 涞水荣盛四栋商业房地产总建筑面积9319.92m²，出让住宿餐饮用地宗地面积65414.72m²[4][24] - 1楼建筑面积1000.25m²，10楼2548.0m²，11楼3823.61m²，12楼1948.06m²[7][30][31] - 估价对象含税总价值7804.64万元，平均单价8374元/m²；不含税总价值7160.21万元，平均单价7683元/m²[6] - 圣诞风情街1楼含税总价903.23万元，单价9030元/m²，不含税总价828.65万元，单价8284元/m²[7] - 圣诞风情街10楼含税总价2089.61万元，单价8201元/m²，不含税总价1917.07万元，单价7524元/m²[7] - 圣诞风情街11楼含税总价3241.27万元，单价8477元/m²，不含税总价2973.64万元，单价7777元/m²[7] - 圣诞风情街12楼含税总价1570.53万元，单价8062元/m²，不含税总价1440.85万元，单价7396元/m²[7] 土地相关 - 土地实际剩余使用年限32.19年，终止日期为2056年12月26日[4][29][33] - 土地登记和实际用途为住宿餐饮用地，使用权性质为出让[29] 时间相关 - 评估价值时点为2024年10月18日[31][32][35] - 实地查勘期为2024年10月18日[2] - 估价作业期为2024年10月18日至2025年3月14日[2] - 估价报告应用有效期自出具报告之日起1年内有效[2][20] 其他 - 廊坊银行注册资本为肆拾陆亿元整[23] - 本次测算增值税税率为9%[8][21] - 估价采用成本法，房产用成本法，土地用市场比较法[37] - 参与估价的注册房地产估价师有屈素卿（注册号1320170011）、闫光英（注册号1320180063）[2]

公司基础信息 - 廊坊银行注册资本为46亿元[4][18] 土地评估信息 - 估价期日为2024年10月18日[6][69] - 估价日期为2024年10月18日至2025年3月14日[6] - 待估宗地已使用7.81年，剩余使用年限为62.19年[6][26][60][75] - 评估设定容积率为1.5[7][29][60][76] - 土地总面积为169474.98平方米[8][18][69] - 含税评估土地单价为1478元/平方米，总价为25048.4万元[8][69] - 不含税评估土地单价为1356元/平方米，总价为22980.18万元[8][69] - M1 - M4地块面积分别为25242.76、57876.06、33221.75、53134.41平方米[21][22][24][26][60] 市场数据 - 2024年1 - 11月保定房地产市场销售前三企业总销售金额达92.4亿元，销售面积为80万平方米[36] - 2024年保定二手房市场价格同比下跌5.39%[38] - 2024年保定商品住宅总成交124.29万平，同比减少3.9%[38] - 涞水县新房平均单价稳定在6975元/平方米左右[39] 地区经济数据 - 2024年涞水县地区生产总值达到108亿元，同比增长3%，低于计划目标4个百分点[51] - 涞水县固定资产投资完成30.25亿元，同比增长9.4%，高于计划目标0.4个百分点[53] - 涞水县社会消费品零售总额完成31.6亿元，同比增长9.6%，高于计划目标3.1个百分点[53] - 涞水县第一产业增加值为18.14亿元，同比减少7.9%；第二产业增加值为18.35亿元，同比增长7.7%；第三产业增加值为71.51亿元，同比增长5.5%[53] - 涞水县一般公共预算收入为6.4亿元，完成调整预算数[53] 金融政策数据 - 企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%[45] - 至2024年2月5日金融机构平均法定存款准备金率约为7.0%，较2018年初降低7.9个百分点[47] - 至2024年7月22日1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%；2024年7月一年期存款利率为1.35%[47] 评估方法及参数 - 选用市场比较法和剩余法进行评估[69] - 土地还原利率采用安全利率加风险调整值法确定，为6%[79] - 安全利率选用估价期日同一时期中国人民银行一年期定期存款年利率为1.5%[79] - 风险调整值综合分析确定为4.5%[79]

公司资本与土地 - 廊坊银行注册资本为46亿元[4][15] - 待估宗地总面积128276.19平方米，使用期限从2016年12月27日至2086年12月26日，已使用7.81年，剩余62.19年[5][7][15][20] - 待估宗地规划容积率≥1.0，≤1.5，评估设定容积率为1.5[6][21] - 含税评估土地单价1338元/平方米，总价17163.36万元；不含税总价15746.20万元，平均单价1228元/平方米[7] 市场数据 - 2024年1 - 11月，保定房地产销售榜单前三名总销售金额92.4亿元，销售面积80万平方米[27] - 2024年保定二手房价格同比下跌5.39%，商品住宅总成交124.29万平，同比减少3.9%[27] - 涞水县新房平均单价稳定在6975元/平方米左右[28] 人口与经济 - 2023年末2024年初，涞水县常住人口30.803万人，城镇化率53.57%[24] - 2024年涞水县地区生产总值108亿元，同比增长3%，低于计划目标4个百分点[37] - 2024年涞水县固定资产投资完成30.25亿元，同比增长9.4%，高于计划目标0.4个百分点[37] - 2024年涞水县社会消费品零售总额完成31.6亿元，同比增长9.6%，高于计划目标3.1个百分点[37] 政策与利率 - 2023年企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%[33] - 至2024年2月5日金融机构平均法定存款准备金率约为7.0%，较2018年初降低7.9个百分点[34] - 至2024年7月22日，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%[35] - 2024年7月一年期存款利率为1.35%[35]

估价基本信息 - 估价受廊坊银行委托，为确定抵债资产市场公允价值提供参考[19][26] - 价值时点为2023年12月20日[5][18][35][36][41] - 估价作业期为2023年12月20日至2024年8月21日[47] - 实地查勘期为2024年1月23日[14][18][47] - 估价报告应用有效期自2024年8月21日起至2025年8月20日止[10] 估价对象信息 - 估价对象1证载建筑面积28755.02㎡，共有宗地面积26190.00㎡[4][27] - 估价对象2证载建筑面积2685.33㎡，共有宗地面积13931.00㎡[4][27] - 估价对象1和2土地实际剩余使用年限为33.64年[7][29][30][32][33] - 估价对象距离内丘县客运站约7.8Km，内丘火车站约9.8Km，内丘收费站约15.1Km[27] - 项目建有2000平米户外多功能草坪和3000多平米户外连通无边际泳池[34] 估价结果 - 含税估价对象1、2总价值为22499.67万元[45] - 含税估价对象1总价值为20640.35万元，平均单价7178元/㎡[45] - 含税估价对象2总价值为1859.32万元，平均单价6924元/㎡[46] - 不含税估价对象1、2总价值为20641.90万元[46] - 不含税估价对象1总价值为18936.10万元，平均单价6585元/㎡[46] - 不含税估价对象2总价值为1705.80万元，平均单价6352元/㎡[46] 其他信息 - 估价单位为河北万汇房地产资产评估有限公司，资质等级为壹级[25] - 选用成本法和收益法进行评估[43]

房产信息 - 估价对象权利人是唐山荣盛房地产开发有限公司[31] - 估价对象坐落于丰南区丰南镇荣盛未来城商业1、2号商业楼，5、6栋商住楼[31] - 宗地面积42654㎡，房屋建筑面积171795.99㎡[31] - 土地实际剩余使用年限为26.69年[4] - 房屋建成于2018年，已使用5年，剩余耐用年限为55年[33][34] 评估信息 - 价值时点为2024年4月9日[4] - 采用比较法和收益法评估，不选成本法和假设开发法[39][40] - 含税总价值为10358.58万元，平均单价9601元/㎡[40] - 不含税总价值为9503.28万元，平均单价8809元/㎡[41] 报告信息 - 报告出具日期为2025年3月14日[2] - 报告应用有效期自2025年3月14日至2026年3月13日[7]

担保情况 - 沧州荣盛和唐山荣盛为河北材料融资担保不超1.8亿元[3] - 担保前可用担保额度340.975亿元，担保后为339.175亿元[5] 公司数据 - 河北材料成立于2016年6月12日，注册资本5050万元，公司间接持股100%[4] - 截至2025年3月31日，河北材料资产负债率为100.69%[5] 担保总额 - 截至公告披露日，公司实际担保总额429.65亿元，占净资产289.23%[10] - 对合并报表外单位实际担保余额76.15亿元，占净资产51.26%[10] 逾期情况 - 公司逾期担保金额为66.46亿元[10]

担保情况 - 为南京宁渌、河北中凯、佳立建材担保额度分别不超17亿、13.8亿、4.05亿元[4] - 实际担保总额429.65亿元，占最近一期经审计净资产289.23%[20] - 对合并报表外单位实际担保余额76.15亿元，占51.26%[20] - 逾期担保金额为66.46亿元[21] 企业数据 - 截至2025年3月31日，南京宁渌资产7.35亿，负债7.37亿，净资产 - 180.44万[8] - 截至2025年3月31日，河北中凯资产7.25亿，负债5.55亿，净资产1.70亿[13] - 截至2025年3月31日，佳立建材资产3.29亿，负债3.50亿，净资产 - 2060.45万[16] 股权结构 - 河北润阔商贸持股河北中凯50.12%，张红星持有河北中凯8%及河北润阔77.5%股份[10] - 廊坊地鑫建筑持股佳立建材100%，周玉梅和季秀兰分别持股60%和40%[13] 债务加入 - 下属子公司拟加入债务不超9.25亿元[6] - 债务加入方以评估不动产初始评估值剩余金额为限偿债[18] 决策目的 - 本次担保为化解债务，促进经营稳定[19]

公司相关数据 - 廊坊银行注册资本为577000万元[9] - 廊坊银行资产总额3028.37亿元，负债总额2767.79亿元，存款总额2317.21亿元，贷款总额1696.73亿元[12] - 南京宁渌注册资本为1016万元[13] - 河北中凯注册资本为10000万元[14] 业绩情况 - 截至2024年12月31日，南京宁渌营业收入1313.01万元，净利润 - 36.49万元；2025年1 - 3月营业收入20.18万元，净利润 - 6.57万元[14] - 截至2024年12月31日，河北中凯净利润 -253.02万元；2025年1 - 3月净利润 -50.84万元[16] - 截至2024年12月31日，众和建筑净利润 -166.44万元；2025年1 - 3月净利润15.45万元[18] - 截至2024年12月31日，写意园林净利润 -6,135.63万元；2025年1 - 3月净利润 -665.79万元[19] - 截至2024年12月31日，超安园林净利润 -10万元；2025年1 - 3月净利润 -0.4万元[20] 抵债资产 - 抵债资产1、2、4交易对价分别为42211.76万元、7804.64万元、20640.35万元[6][24][26] - 本次以物抵债交易总额为81,015.33万元[70] 担保情况 - 截至公告披露日，公司实际担保总额为429.65亿元，占最近一期经审计净资产的289.23%[67] - 公司及其控股下属公司对合并报表外单位实际担保余额76.15亿元，占最近一期经审计净资产的51.26%[67] - 公司逾期担保金额为66.46亿元[67] 其他 - 本次以物抵债有利于公司债务化解，促进经营与发展[69] - 公司董事会认为本次债务加入担保有助于化解公司债务，风险可控[68]

会议信息 - 2025年度第三次临时股东会，召集人为公司董事会[2] - 现场会议时间为2025年6月27日下午3:00[2] - 股权登记日为2025年6月23日[4] 投票信息 - 投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[13] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月27日多个时段[13] - 深交所互联网系统投票时间为2025年6月27日上午9:15 - 15:00[13] 其他事项 - 公司将于2025年6月24日发布提示性公告[4] - 会议审议多项议案[5] - 现场会议登记时间为2025年6月24 - 25日指定时段[7] - 授权委托书授权期限自签发至股东会召开日[17]