会议情况 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于债务加入并以物抵债的议案》全票通过，需提交股东会审议[3] - 《关于债务加入的议案》全票通过，需提交股东会审议[3] - 《关于召开公司2025年度第三次临时股东会的议案》全票通过[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司股份，含荣盛控股68.39%、北京融惟通3.17%等[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[4] 事件进展 - 2023年5月26日停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 6月7日董事会审议通过交易相关议案[6] - 6月9日收到深交所问询函，6月17日回复[7] - 7月8日至2025年5月9日多次披露交易进展[8] 后续安排 - 交易尚需董事会再次审议、股东大会批准，经深交所审核和证监会注册[11] - 条件成熟时重开董事会，以该次决议公告日为定价基准日[2][11] - 每三十日发布交易进展公告，信息以指定媒体刊登为准[2][12]

财务数据 - 承德荣盛康旅最近一期资产负债率为89.47%[4] - 2025年3月31日资产总额175,651.30万元，负债157,153.79万元，净资产18,497.51万元[7] - 2025年1 - 3月营收216.71万元，利润总额和净利润均为190.43万元[7] 担保情况 - 承德荣盛康旅借款600万，荣盛（兴隆）旅游提供不超700万抵押担保，期限不超24个月[2] - 截至披露日，公司实际担保总额429.65亿元，占比289.23%[10] - 对合并报表外单位担保余额76.15亿元，占比51.26%[10] - 公司逾期担保金额为66.46亿元[10] 股权信息 - 公司间接持有承德荣盛康旅99%股权[6]

股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月30日召开，819名股东及代理人参会，代表1,557,232,921股，占比35.8136%[3] - 现场5名股东及代理人代表1,500,163,194股，占比34.5011%；网络814名股东代表57,069,727股，占比1.3125%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99%[5][6][7][8][9]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2025年4月24日决议召集本次股东大会[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月30日下午15：00召开，网络投票同日上午9:15至下午15:00进行[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共819人，持有公司有表决权股份1,557,232,921股，占公司股份总数的35.8136%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共5人，持有公司有表决权股份1,500,163,194股，占公司股份总数的34.5011%[9] - 参加网络投票的股东共814人，持有公司有表决权股份57,069,727股，占公司股份总数的1.3125%[9] - 中小投资者815人，代表公司有表决权股份数57,089,727股，占公司股份总数的1.3130%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1,547,662,624股，占比99.3854%，中小投资者同意占比83.2364%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1,547,094,524股，占比99.3489%，中小投资者同意占比82.2413%[16] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意1,548,054,324股，占比99.4106%，中小投资者同意占比83.9225%[19] - 《公司经审计的2024年度财务报告及审计报告》同意1,547,506,224股，占比99.3754%，中小投资者同意占比82.9624%[20] - 《公司2024年度财务决算报告》同意1547805724股，占比99.3946%；中小投资者同意47662530股，占比83.4871%[21] - 《公司2024年度利润分配方案》同意1547530524股，占比99.3769%；中小投资者同意47387330股，占比83.0050%[24] - 《公司2025年度财务预算报告》同意1548099124股，占比99.4135%；中小投资者同意47955930股，占比84.0010%[25] - 《关于以物抵债的议案》同意1549069547股，占比99.4758%；中小投资者同意48926353股，占比85.7008%[26][28] - 《关于对外担保的议案》同意1545336430股，占比99.2360%；中小投资者同意45193236股，占比79.1618%[29] - 《关于下属子公司为公司提供担保的议案》同意1548058215股，占比99.4108%；中小投资者同意47915021股，占比83.9293%[30] 结果与合规 - 本次股东大会各议案表决结果均为通过[21][24][25][26][29][30][31] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定[32] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[32] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[31][32]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月30日下午3:00[1] - 网络投票时间为2025年5月30日[1] - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月27 - 28日特定时段[7] 会议相关信息 - 审议事项包括多项提案[4][5] - 网络投票代码为"362146"，简称为"荣盛投票"[8] - 现场会议地点为廊坊荣盛发展大厦十楼[2][3] - 登记地点为廊坊荣盛发展大厦六楼[8] 委托相关 - 可委托他人出席股东大会[15] - 授权委托书期限自签发日至大会召开日[15]

股权变动 - 荣盛控股及其一致行动人被司法拍卖A股8212.8486万股，减持比例1.89%[1][2] - 权益变动前持股171413.8701万股，占比39.42%[3] - 权益变动后持股163201.0215万股，占比37.53%[3] - 权益变动前无限售股129413.8701万股，占比29.76%[3] - 权益变动后无限售股121201.0215万股，占比27.87%[3] - 权益变动前后限售股均为42000万股，占比9.66%[3]

股东减持情况 - 荣盛控股及其一致行动人荣盛建设通过司法拍卖方式合计减持股份8212 85万股，占公司总股本的1 89% [1] - 减持时间为2025年4月10日至2025年5月22日 [1] - 减持后持股比例从39 42%降至37 53% [1]

股东大会相关 - 公司将于2025年5月30日召开2024年年度股东大会[1] - 2025年5月20日发布本次股东大会补充通知[3] 临时提案相关 - 2025年5月16日董事会收到耿建明增加临时提案的函[1] - 临时提案含《关于以物抵债的议案》等三项[1] - 董事会同意将临时提案提交股东大会审议[3] 股东情况 - 截至2025年5月16日，耿建明持股5.6亿股，占总股本12.88%[2]

会议时间 - 现场会议时间为2025年5月30日下午3:00[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月30日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[10] - 深交所互联网系统投票时间为2025年5月30日上午9:15至下午3:00[10] 日期相关 - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 公司2025年5月27日发布股东大会提示性公告[3] - 登记时间为2025年5月27 - 28日的上午9点 - 12点，下午1点 - 5点[7] - 异地股东须在2025年5月28日下午5点前登记[8] 其他 - 投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[8] - 需表决《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[14] - 授权委托书授权期限自签发日至股东大会召开日有效[14]