证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-078 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项及债务事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、诉讼事项 （一）本次诉讼的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 1、诉讼机构名称：浙江省杭州市中级人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：中建投信托股份有限公司 被告一：合肥荣盛乐业房地产开发有限公司 被告二：霸州市荣安房地产开发有限责任公司 被告三：霸州市荣进房地产开发有限责任公司 被告四：霸州市荣海房地产开发有限责任公司 被告五：霸州市荣成房地产开发有限公司 被告六:天津荣兴达管理咨询中心(有限合伙) 被告七：荣盛房地产发展股份有限公司 3、案件概述 2020 年 4 月 7 日，原告与被告一、被告二签订《中建投信托·安 泉系列(荣盛合肥)集合资金信托计划信托贷款合同》，约定中建投信 托向荣盛乐业发放本金额不超过 7.3 亿元的信托贷款，被告一与被告 二共同承担还款义务。同日，原告分别与相关被 ...

股东大会情况 - 2024年度第四次临时股东大会468名股东及代理人参会，代表1,675,923,364股，占比38.5432％[2] - 现场6名代表1,597,291,680股，占比36.7349％；网络462名代表78,631,684股，占比1.8084％[2] - 中小股东及代理人462名代表34,704,963股，占比0.7982％[2] 选举结果 - 耿建明、程玉民、王强、颜玉珍当选，任期三年[4][9][11] - 当选同意股数及占出席有效表决权股份总数比例分别为99.1860％、98.9946％、99.0605％、99.1227％[4][9][11] 合法性 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[13][14]

业绩总结 - 2024年1 - 9月30日公司计提资产减值损失15,372,923.06元[2] - 2024年1 - 9月30日公司计提信用减值损失333,046,490.53元[2] - 2024年1 - 9月30日公司计提减值准备合计348,419,413.59元[2] - 本次计提减值减少2024年三季度合并利润总额348,419,413.59元[6] - 本次计提减值减少归属于母公司所有者的净利润195,610,210.46元[6]

股东大会时间 - 2024年度第四次临时股东大会现场会议时间为10月30日下午3:00[1] - 网络投票时间为10月30日[1] - 投票时间为10月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[12] - 互联网投票系统开始投票时间为10月30日上午9:15至下午3:00[12] 会议地点与登记 - 现场会议地点在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 现场会议登记时间为2024年10月28日 - 10月29日上午9点 - 12点，下午1点 - 5点[7] 股权登记与议案 - 股权登记日为2024年10月25日[2] - 《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事）应选6人[4][17] - 《关于董事会换届选举的议案》（独立董事）应选3人[5][17] - 《关于监事会换届选举的议案》应选2人[5][17] 投票相关 - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[10] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[10] 其他 - 授权委托书授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效[17] - 截至2024年10月25日统计参会股东持股情况[22] - 备查文件包括公司第七届董事会第四十一次会议决议等[13]

股份变动 - 荣盛控股及其一致行动人2024年6 - 10月被动减持A股6302.7778万股，比例1.45%[1][2] - 司法拍卖被动减持6267.5862万股，占比1.44%[2] - 变动前持股177716.6479万股，占比40.87%，变动后171413.8701万股，占比39.42%[3] - 变动前无限售股135716.6479万股，占比31.21%，变动后129413.8701万股，占比29.76%[3] - 变动前后限售股均为42000万股，占比9.66%[3]

人事变动 - 公司2024年10月25日召开临时职工代表大会选举任勇为第八届监事会职工代表监事[2] - 任勇任期三年至第八届监事会届满[2] 人员信息 - 任勇1988年出生，本科毕业于天津财经大学，历任纪检监察专员，现任法务总监[5] - 任勇未持股，与大股东无关联，任职资格合规[5]

候选人股东及任职要求 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东或前十自然人股东[5] - 不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[5] 候选人经验要求 - 具备五年以上相关工作经验[4] - 会计专业有经济管理高级职称需五年以上全职经验[5] 候选人合规要求 - 近十二个月无禁止任职情形[6] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 候选人过往任职要求 - 过往任职未因未出席会议被撤换且未满十二个月[7] 候选人任职数量及期限要求 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在该公司连续任职不超六年[7]

会议信息 - 荣盛发展第七届监事会第二十次会议10月9日通知，10月14日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》[3] - 控股股东提名王强，监事会提名颜玉珍为监事候选人[3] - 议案表决同意3票，尚需股东大会审议[3] 候选人情况 - 王强1982年生，现任风控中心副总经理[8] - 颜玉珍1986年生，现任人力综管中心总经理[9] - 两人未持股，任职资格符合规定[8][9]

独立董事提名 - 荣盛控股提名程玉民为荣盛房地产第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人保证 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[11]

人员提名 - 王力被提名为荣盛房地产第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不适任情形[6] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[7] - 担任独董境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[7][8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[8]