会议时间 - 2025年度第六次临时股东会现场会议时间为2025年12月29日15:00:00[2] - 深交所系统网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15至15:00[3] 登记时间 - 会议股权登记日为2025年12月24日[3] - 现场会议登记时间为2025年12月27日—12月28日上午9点—12点，下午1点—5点[6] - 异地股东登记须在2025年12月28日下午5点前送达或传真至公司[6] 投票信息 - 投票代码为“362146”，投票简称为“荣盛投票”[12] 议案内容 - 议案包括总议案《关于对外担保的议案》等[4] 其他事项 - 涉及影响中小投资者利益的重大事项将单独计票并披露[5] - 授权委托书授权期限自签发之日起至股东会召开日有效[15]

股权回购 - 洸远金属和圣驰金属原股东拟以21.56亿元回购荣图盛展持有的两公司100%股权，1亿元用借款债权冲抵，20.56亿元用应收债权抵付[4] - 股权回购完成后，乙方1、2、3、4分别持有洸远金属和圣驰金属对应股权[14] - 本次股权回购价款215,568.42万元，乙方1 - 4按对应金额支付，1亿用借款债权冲抵，205,568.42万元以债权转让方式支付[14] 债权与资产转让 - 荣图盛展拟将7.56亿元应收债权以7.29亿元出售给廊坊财达，廊坊财达代其向信达河北偿债7亿元[4] - 荣图盛展拟将3.26亿元应收债权及子公司不超0.56亿元资产以对应金额出售给廊坊财达，廊坊财达承接盛宏地产及写意园林不超3.83亿元金融机构存量债务[5] - 荣图盛展拟将9.74亿元应收债权以9.74亿元出售给廊坊财达，廊坊财达承接超安园林不超9.74亿元金融机构存量债务，超安园林等额调减与公司及子公司9.74亿元债务[5] - 荣图盛展转让给廊坊财达的应收账款账面金额分别为7.56亿元和12.996842亿元[19][21] 财务数据 - 截至2025年9月30日，廊坊财达未经审计资产总额918,642.99万元，应收账款75,374.51万元，负债573,689.32万元，净资产344,953.67万元，1 - 9月营收495.05万元，营业利润348.88万元，净利润348.88万元[10] - 截至2025年9月30日，超安园林未经审计资产总额155,822万元，应收账款2,119万元，负债156,438万元，净资产 - 616万元，1 - 9月营收25万元，营业利润0.35万元，净利润0.54万元[11] - 廊坊财达受让应收账款债权及实物资产应支付转让价款135,568.42万元[26][28][32] 债务承接 - 廊坊财达在债务承接协议1中承接原始债务本金919,930,000元及利息53,338,504.04元，合计973,268,504.04元，债务利率年化3%[26] - 廊坊财达在债务承接协议2中承接原始债务本金1,943,616.22元及利息221,729.46元，合计2,165,345.68元，债务利率年化3%[28][30] - 廊坊财达在债务承接协议3中承接原始债务本金304,766,764.85元及利息75,483,585.43元，合计380,250,350.28元，债务利率年化3%[32][33] 委托运营 - 廊坊财达拟委托金融机构对13.56亿元委托资产清收及处置运营，金融机构拟委托公司进行，期限8年[6] - 委托资产初始评估值为135,568.42万元，业绩考核指标为剩余委托资产每年增值收益率不低于3%[36] 其他 - 本次债务重组目的为盘活资产、化解债务，标的金额占公司最近一期经审计归母净资产的10%以上[44] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、上市公司股权转让和高层人事变动计划，无关联交易和同业竞争[43]

廊坊财达情况 - 成立于2024年11月23日，注册资本478,135.274万元[5] - 截至2025年9月30日，资产918,642.99万元，负债573,689.32万元，净资产344,953.67万元[8] - 2025年1 - 9月营收495.05万元，营业利润和净利润均为348.88万元[8] 担保相关 - 拟为廊坊财达融资担保不超8亿，需股东会审议[4] - 截至披露日，实际担保442.26亿，占净资产297.71%[12] - 对合并报表外单位担保余额77.55亿，占净资产52.20%[12] - 逾期担保金额121.48亿，提请关注担保风险[12] - 本次担保为盘活资产、化解债务，风险可控[11]

公司信息 - 公司证券代码为002146，证券简称为荣盛发展[1] 会议安排 - 2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议[3] - 原2025年度第六次临时股东会顺延为第七次，时间、地点等其他事项未变更[3] 信息披露 - 更新后的股东会通知于2025年12月13日刊登于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[4]

会议信息 - 公司召开2025年度第六次临时股东会，董事会为召集人[2] - 现场会议时间为2025年12月29日15:00[2] - 股权登记日为2025年12月24日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00（不同系统）[2][11] - 网络投票代码为“362146”，投票简称为“荣盛投票”[11] 审议事项 - 会议审议《关于对外担保的议案》等，对中小投资者表决单独计票[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年12月27 - 28日9:00 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室[6] 授权委托 - 授权委托书授权期限自签发之日起至股东会召开日有效[14]

股东会信息 - 公司2025年度第六次临时股东会顺延为第七次，定于2025年12月31日召开[1] - 现场会议时间为2025年12月31日15:00:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月26日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][12] - 网络投票代码为“362146”，投票简称为“荣盛投票”[12] 审议事项 - 会议审议总议案、拟续聘2025年度审计机构、2026年度担保计划、2026年度新增财务资助等议案[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年12月29日 - 12月30日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] - 登记地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室，联系电话0316 - 5909688，传真0316 - 5908567，邮箱zhengquanbu2146@163.com[5] 授权委托 - 授权委托书授权期限自签发之日起至股东会召开日有效[16]

会议安排 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年12月12日通讯表决召开[2] - 决定于2025年12月29日召开公司2025年度第六次临时股东会[4] - 原2025年12月31日的第六次临时股东会顺延为第七次[4] 议案表决 - 《关于债务重组的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于对外担保的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，待股东会审议[3] - 《关于召开公司2025年度第六次临时股东会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开第八届第十七次董事会会议，审议了《关于债务重组的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [2] - 公司股票收盘价为1.55元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于房地产业，占比87.71% [1] - 物业管理业务收入占比7.99% [1] - 酒店经营业务收入占比1.98% [1] - 产业园区业务收入占比1.56% [1] - 其他行业收入占比0.75% [1]

公司关联交易预案 - 荣盛发展董事会通过2026年度日常关联交易预案 预计公司及下属子公司与关联方荣盛建设及其子公司的接受劳务类关联交易总额不超过3亿元 [1] - 该关联交易基于市场定价 用于保障房、回迁房等项目的施工 [1] 历史交易执行情况 - 2025年该类关联交易实际发生额为21,086.23万元 较原预计金额6亿元存在显著差异 差异率为64.86% [1]

公司治理与审计安排 - 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》[1] - 董事会同意续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构[1] - 该续聘事项尚需提交公司2025年度第六次临时股东会审议通过方可生效[1]