股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于2月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表3人，代表股份171,974,392股，占比35.2252%[4] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》有效表决股份51,505,404股[5] - 该议案总表决同意51,505,404股，占比100%[5] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[6][7] - 公告日期为2024年2月23日[9]

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-005 西部金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2024年第二次临时股东大会的议案》已于2024年1月31日经公司第八届董事会第 七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年2月22日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月 22日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为2024年2月22日9:15～15 ...

业绩总结 - 2023年公司实际发生关联交易30758.96万元，2024年预计发生59360.00万元[2] - 2023年度关联交易预计额度合计58170.00万元，实际发生额30758.96万元[6] - 2023年前三季度，公司营业收入为308809.62万元，净利润为58256.06万元[8] 关联交易数据 - 2024年向关联人销售商品预计额度29350.00万元，2023年实际发生额20976.23万元[3] - 2024年向关联人采购商品预计额度9300.00万元，2023年实际发生额2703.41万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计额度6100.00万元，2023年实际发生额1215.43万元[4] - 2024年接受关联人提供的劳务预计额度6600.00万元，2023年实际发生额3185.10万元[4] - 2024年关联人租赁房屋预计额度260.00万元，2023年实际发生额288.30万元[4] - 2024年西北有色金属研究院销售材料预计额度3950.00万元，2023年实际发生额3795.50万元[3] - 2024年西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司销售材料预计额度12100.00万元，2023年实际发生额5696.17万元[3] - 2024年西安凯立新材料科技股份有限公司及其控制的其他公司采购材料预计额度4000.00万元，2023年实际发生额0.00万元[4] 公司资产 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1162098.49万元，净资产为654546.74万元[8] 股东信息 - 西北有色金属研究院是公司控股股东，占公司总股本的24.68%[10] 关联方业绩 - 西北有色金属研究院2022年度营业收入为51518.64万元，净利润为1100.82万元[10] - 西安西部新锆科技股份有限公司2022年度营业收入为21632.72万元，净利润为 - 13164.72万元[14] - 西安汉唐分析检测有限公司2022年度营业收入为12754.41万元，净利润为3332.94万元[14] 主营业务 - 主营业务为通用装备、特种装备、民用核安全设备等的研发、生产及销售[16] 关联交易原则 - 公司与关联企业关联交易以市场价格为基础公允定价[17] - 关联交易遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及股东利益[18] - 关联交易对公司利润无负面影响，不影响独立性[18] 决议情况 - 2024年度日常关联交易预计额度议案经独立董事专门会议全票通过[19] - 本次关联交易未发现损害公司及投资者权益情形[20] - 关于2024年度日常关联交易预计额度决议表决程序合规[20]

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-003 西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议的会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议中心会议室-1 以现场结合通讯方式召开，应参加监事 4 人，现场出席监事 3 人，监事左庆春以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席陈亮主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 2 日 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议中心会议室-1 以现场结合通讯方式召开，应参加董事 12 人，现场出席董事 10 人，董事王力波、王枫以通讯表决方式参加会议。会议由杨延安董事长主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 详见《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-004），刊载于《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事杜明焕、 李建峰、郑树军、梁书锦、张于胜回避了表决。 该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-002 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

国浩律师（西安）事务所 关于西部金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西部金属材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西部金属材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年第 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月4日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 出席会议股东及代表9人，代表股份186,077,592股，占比38.1139％[4] 议案表决 - 《关于2020年募投项目节余资金补流议案》同意票占100％[5] - 《关于选举独立董事议案》同意票占100％[6] - 多项修订议案同意票占99.9703％，反对票占0.0297％[7][8][9] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[11]

董事会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 上述期限计算至公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期 ...

关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-053 西部金属材料股份有限公司 一、募集资金投资项目基本情况 2020年，西部金属材料股份有限公司（以下简称："西部材料"或"公司"） 经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3339号）核准，向王泽龙、高毅晓峰2号致信基 金等15名获配对象非公开发行人民币普通股（A股）共计63,800,000股。发行价格 为人民币12.50元/股，募集资金总额为78,500万元，扣除相关发行费用人民币1,7 31.78万元后，募集资金净额为76,768.22万元。以上募集资金已经希格玛会计师 事务所（特殊普通合伙）于2021年1月4日出具的（希会验字(2021)0002号）验资 报告验证确认。 2020年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募投项目 | 拟使用募集资金金额 | | ...

董事会提名委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的 产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员候选人的专 门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《西部金属材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并 担任召集人，提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 85 董事会提名委员会议事规则 第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员 ...