业绩说明会信息 - 公司参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 说明会时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[1] - 说明会地址为“全景路演”，网址http://rs.p5w.net[1] 问题征集信息 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者需在2024年5月21日16:00前提交问题[2] - 提问入口为https://ir.p5w.net/zj[3]

人员变动 - 独立董事郭斌2018年5月任职，2024年任期届满[1] - 郭斌离任将使独董人数少于董事会成员三分之一[1] 后续安排 - 聘任新独董前郭斌继续履职[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月8日[3]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为704,879,790.71元，同比下降2.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为36,706,098.91元，同比增长4.43%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,511,894.97元，同比增长7.10%[5] - 本期营业收入为704,879,790.71元，上期为719,844,953.66元[24] - 本期营业成本为553,637,467.00元，上期为581,092,560.88元[24] - 本期研发费用为36,362,938.38元，上期为31,965,970.98元[24] - 本期财务费用为8,291,073.14元，上期为11,128,709.26元[24] - 2024年第一季度净利润为4954.54万元，同比增长7.0%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为3670.61万元，同比增长4.4%[25] 资产与负债 - 总资产为6,861,254,299.99元，同比增长4.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,962,550,218.79元，同比增长1.39%[5] - 预付款项为63,912,903.85元，同比增长35.93%，主要由于采购原材料支付的预付款增加[8] - 其他非流动资产为61,880,571.86元，同比增长42.48%，主要由于预付的工程设备款增加[9] - 应付账款为679,208,828.19元，同比增长86.47%，主要由于本年应付原材料采购款增加[11] - 一年内到期的非流动负债为438,036,879.88元，同比增长657.42%，主要由于一年内到期的长期借款重分类[12] - 公司总资产从期初的6,563,615,851.62元增加到期末的6,861,254,299.99元[23] - 流动资产合计从期初的4,184,958,928.07元增加到期末的4,484,766,936.81元[23] - 非流动资产合计从期初的2,378,656,923.55元减少到期末的2,376,487,363.18元[23] - 流动负债合计从期初的2,300,788,758.68元增加到期末的2,925,319,008.57元[24] - 非流动负债合计从期初的813,222,106.89元减少到期末的432,631,866.31元[24] - 所有者权益合计从期初的3,449,604,986.05元增加到期末的3,503,303,425.11元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,033,526.50元，同比改善97.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-603.35万元，去年同期为-20596.75万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1599.48万元，去年同期为-2020.79万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-996.39万元，去年同期为24560.87万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为59160.24万元，去年同期为52535.05万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36926.77万元，同比增长49.5%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22342.99万元，同比下降24.6%[26] - 取得借款收到的现金为41001.00万元，同比下降43.7%[27] - 偿还债务支付的现金为41000.00万元，同比下降5.6%[27]

公司基本信息 - 公司股票代码为002149，股票简称为西部材料，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司营业收入为32.26亿元，同比增长9.69%；归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比增长5.96%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比增长903.93%[7] - 公司2023年总资产为5,766,789,042.2元，较上年增长2.59%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,629,401,608.8元，较上年增长4.57%[8] 业务发展情况 - 公司2023年实现营业收入32.26亿元，同比增长9.69%[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比增长5.96%[18] - 公司全年投入研发经费1.70亿元，占营业收入的5.26%[18] 产品及市场占有情况 - 公司的主要产品包括钛制品、其他稀有金属等，2023年营业收入达到32.26亿元，同比增长9.69%[23] - 公司在境内市场占比95.40%，2023年营业收入达到30.78亿元，同比增长9.99%[23] - 公司的稀有金属压延加工业务2023年毛利率为21.95%，同比增长9.69%[23] 资金运用情况 - 公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金，其中高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目投入2,965.31万元[51] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为6亿元，已全部归还至公司募集资金专用账户[54] 公司治理及人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：巨建辉退休，杨延安接任董事长，王林退休，张平祥、索小强任期满离任[88] - 公司现任董事、监事、高级管理人员背景：杨延安为公司董事长，具有丰富工程师经验，历任多个子公司董事长和总经理[88] 环保及社会责任 - 公司在2023年采购农产品共计72.4万元，支持对口帮扶项目，巩固拓展脱贫攻坚成果[128] - 公司积极贯彻双碳战略和绿色发展理念，持续进行环保投入和改造，推进节能减排工作[127]

西部金属材料股份有限公司 日审计 报告 希会审字(2024)2422 号 t and a the state of the state the states and 目 录 二、财务报表 (一)合并财务报表 1. 合并资产负债表 ………………………(5-6) 2. 合并利润表 ……………………………( 7) 3. 合并现金流量表 … 4. 合并股东权益变动表 ………………… (9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ………………(11-12) 2. 母公司利润表 ······························(13) 3. 母公司现金流量表 ……………………(14) 4. 母公司股东权益变动表 ………… (15-16) 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2422 号 审计报告 三、 财务报表附注 …………………(17-102） 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 一、审计报告 ……………………………………(1 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2023 年 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事个人基本情况 董南雁，男，汉族，1978 年生，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究 院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系教师，副教授，博士生导师。现兼 任汇纳科技股份有限公司、陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市）、星展测 控科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 二、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会， ...

平安证券股份有限公司 关于西部金属材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保 荐机构"）作为西部金属材料股份有限公司（以下简称"西部材料"、"公司"或 "上市公司"）2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称"非公开发行"）的保荐 机构，对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2016 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016] 1059 号文）核准，公司于 2016 年 7 月 26 日非 公开发行 A 股 38,07 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 西部金属材料股份有限公司 首先感谢西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东对我的信任， 我非常荣幸地在公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年度股东大会上，经选举连 任公司的独立董事，使我有更多的机会为公司及公司股东提供服务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》之规定，我向股东大会作 2023 年度（以下简称"本年度"）独立董事述职报告。 一、任职的独立性 本人经过自查，在本年度任职独立董事期间，不存在影响独立性的情形。本 人没有直接或间接持有公司的股份；除本人任公司独立董事之外，本人及近亲属 没有在公司、公司的子公司、公司的控股股东及控股股东控制的附属企业中任职； 本人及本人任职的单位与公司、公司的控股股东及其附属企业之间不存在重大业 务往来；本人及本人任职的单位没有为公司、公司的控股股东及控股股东附属企 业提供相关咨询服务；本人未在其他上市公司任独立董事；本人亦不存在其他影 响任职独立性的问题。 二、出席会议情况 1.董事会会议 本年度，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西 部材料"）下属控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称 "西诺稀贵"、"发行人"、"拟上市公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申请存在无法通过北 交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。 2. 西诺稀贵存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 本公司控股子公司西诺稀贵为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券 简称：西诺稀贵，证券代码：873575。公司持有西诺稀贵47,220,000股，持股比 例为60%。西诺稀贵拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 现将相关事项进展提示如下： 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-014 西部金属材料股份有限公司 关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市进展的提示性公告 一、西诺稀贵申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市进展 2023年8月30日，西诺 ...

西部金属材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-013 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》已于 2024 年 3 月 29 日经公司第八届董事会第八次 会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间： 2024 年 4 月 29 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15～1 ...