股东大会召开基本情况 - 西部材料将于2025年8月1日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所系统进行，具体时段为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东有权出席，可委托代理人表决（非必须为公司股东）[1] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师及法规要求的其他人员 [2] - 会议地点为公司泾渭工业园会议中心会议室-1 [2] 会议审议事项 - 提案已通过2025年7月16日第八届董事会第十七次会议审议，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [3] - 议案1.00涉及独立董事选举，采用非累积投票制，候选人资格需深交所审核无异议后方可表决 [3] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露（定义不含持股5%以上股东及董监高）[3] 会议登记与投票安排 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，截止时间为2025年7月28日17:00 [4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，操作流程详见附件 [5] 授权委托与表决规则 - 授权委托书需明确委托人信息、持股数及受托人身份，表决选项包括"同意""反对""弃权" [6][7] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与非累积投票提案冲突时优先采纳非累积投票提案结果 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [5]

投资概述 - 西诺稀贵拟定向发行股票，总股本从7,870万股增至9,600万股，募集资金14,670.40万元 [1] - 公司拟以自有资金12,474.08万元认购1,471万股，增资后持股比例升至64.51% [1] - 本次定向发行无需提交股东大会审议，也不构成重大资产重组 [1] 交易对手方 - 交易对手为西诺稀贵72名在册自然人股东，以现金方式认购259万股，承诺自愿锁定12个月 [3] 投资标的基本情况 - 西诺稀贵主营业务为稀贵金属材料研发、生产和销售，以及进出口经营 [2] - 截至2025年3月31日，西诺稀贵总资产80,150.74万元，净资产36,628.30万元 [3] - 2025年1-3月营业收入12,053.76万元，净利润1,077.24万元 [3] 定向发行方案 - 发行价格8.48元/股，共发行1,730万股，募集资金14,670.40万元 [3] - 公司认购1,471万股，占比85.03%；员工认购259万股，占比14.97% [3] 定价依据 - 根据评估报告，西诺稀贵净资产评估值为71,800.65万元，每股权益价值8.4733元 [5] - 发行价格8.48元/股，考虑分红后定价 [5] 交易协议主要内容 - 公司认购金额12,474.08万元，缴款期限与监管审核进度挂钩 [6] - 违约条款规定，任何一方违约需承担认购款5%的违约金 [6] 对外投资目的 - 募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款，降低偿债风险 [7] - 提升公司核心竞争力，确保未来发展战略和经营目标实现 [7] - 增资后公司持股比例上升，有助于提升上市公司整体盈利水平 [7]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本信息 - 李永宁作为西部金属材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] 法律合规性 - 候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格 [1] - 未违反《公务员法》、中纪委、中组部等关于公职人员兼职的规定 [2][3][4] - 未违反金融监管机构（央行、银保监会、证监会）对独立董事的任职限制 [4] 独立性声明 - 候选人及直系亲属未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大自然人股东 [5][6] - 未在持股5%以上股东或前五大股东处任职，未在控股股东或实控人的附属企业任职 [7] - 未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务，无重大业务往来 [7] 专业资质与经验 - 具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、管理等专业经验 [5] - 非会计专业人士提名，不适用会计专业资质条款 [5] 历史记录与履职限制 - 最近36个月未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚，未被立案调查或公开谴责 [8][9] - 无重大失信记录，未因连续两次缺席董事会会议被撤换且未满12个月 [9][10] - 当前担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且在西部金属材料连续任职未超六年 [10] 履职承诺 - 承诺确保足够时间精力履行职责，保持独立性不受股东或关联方影响 [10] - 如出现不符合任职资格情形将立即辞职，并在辞职导致独立董事比例不足时继续履职 [11]

品大事 - 美迪凯拟以20亿韩元收购海硕力100%股权，并通过子公司以10亿韩元收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权，合计219.47万美元，填补超薄光学软膜滤光片业务空白并进入三星供应链 [3] - 拓新药业拟增资1000万元持有仅三生物1.75%股权，标的公司已实现高纯度麦角硫因制备并开发护肤品等产品 [4] - 浙能电力上半年发电量788.48亿千瓦时（同比+4.48%），受益于浙江省用电量增长及六横二期机组投产 [5] - 安克创新研究境外发行股份以扩大全球化布局，具体方案尚未确定 [6] - *ST创兴控股股东变更，王相荣通过司法拍卖获得15.75%股权成为实控人 [7] - 合盛硅业控股股东拟以43.90元/股转让5.08%股份（总价26.34亿元），转让后持股比例降至73.51% [8] - 物产中大子公司拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权，增强热电联产领域竞争力 [9] - 邮储银行拟出资100亿元设立金融资产投资公司，服务科技金融及新质生产力 [10] - *ST花王拟6.66亿元收购尼威动力55.5%股权，标的公司专注新能源混动汽车高压燃油箱系统 [11] - 山推股份拟发行H股并在香港联交所主板上市 [12][13] 观业绩 - 天德钰预计上半年净利润1.52亿元（同比+50.89%），因显示驱动芯片业务放量 [14] - 品茗科技预计上半年净利润2800-3400万元（同比+231.79%-302.89%），受益于软件业务增长及费用控制 [15] - *ST精伦预计上半年亏损1900-2200万元，营收增长23.5%但毛利不足覆盖费用 [16] 签大单 - 金帝股份与璧山区政府签订15亿元投资合同，拓展新能源电驱动定转子市场 [17] - 白云电器预中标1.64亿元国家电网采购项目，占2024年营收3.28% [18] 增减持 - 福莱新材股东拟减持不超1.33%股份 [19] - 亚信安全10名股东拟合计减持不超3%股份 [20] - 中宠股份控股股东一致行动人拟减持不超1.5%股份 [21] - 科思股份实控人拟减持不超3%股份 [22] - 汇成真空股东拟减持不超3%股份 [23] 做回购 - 华源控股拟2000-4000万元回购股份用于员工激励 [24] - 太极集团拟8000万元-1.2亿元回购股份并注销 [25] 再融资 - 风神股份拟定增募资不超11亿元，用于工程子午胎扩产项目 [26] - 尚纬股份拟向控股股东定增募资11.44亿元，用于数智化升级等项目 [27] - 山高环能拟向实控人关联方定增募资7.18亿元补充流动资金 [28] - 西部材料拟1.25亿元参与子公司西诺稀贵定增，持股比例增至64.51% [29]

股本与持股比例 - 西诺稀贵总股本从7870万股增至9600万股[2] - 发行前西部材料持股4722.00万股、占比60.00%，发行后持股6193.00万股、占比64.51%[9] - 发行前陕西航空产业资产管理有限公司持股1780.64万股、占比22.63%，发行后持股1780.64万股、占比18.55%[9] - 发行前西诺稀贵在职员工持股915.96万股、占比11.64%，发行后持股1174.96万股、占比12.24%[9] - 发行前其他自然人及法人持股451.40万股、占比5.74%，发行后持股451.40万股、占比4.70%[9] 财务数据 - 2024年末西诺稀贵总资产74916.66万元、总负债39420.70万元、净资产35495.96万元，2025年3月末总资产80150.74万元、总负债43522.44万元、净资产36628.30万元[6] - 2024年西诺稀贵营业收入46698.27万元、净利润6167.01万元，2025年1 - 3月营业收入12053.76万元、净利润1077.24万元[6] - 西诺稀贵经评估2024年12月31日净资产价值71800.65万元，每股净资产9.1233元，考虑分红后每股权益价值8.4733元，发行价8.48元/股[13][14] 募集资金 - 西诺稀贵向部分在册原股东发行1730万股，每股8.48元，募集资金14670.40万元[2][8] - 西部材料拟12474.08万元认购1471万股，认购占比85.03%，72名员工认购占比14.97%[2][8] - 西诺稀贵定向发行股票募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款[17] 其他 - 西部材料若未按时缴款，西诺稀贵有权终止合同并要求其承担认购款5%违约金；西诺稀贵未完成发行，应返还认购款并承担5%违约金[16] - 西诺稀贵定向发行需通过全国中小企业股份转让系统自律审查和中国证监会注册，存在不确定性[18] - 公司参与西诺稀贵定向发行基于长远战略考虑，利于扩大业务规模[19] - 定向发行完成后，公司对西诺稀贵持股比例将升至64.51%，提升整体盈利水平[20] 人员认购与持股 - 陈昊认购西诺稀贵股票100,000股[25] - 郝纯认购西诺稀贵股票70,000股[25] - 孟志军认购西诺稀贵股票50,000股[25] - 韩吉庆认购西诺稀贵股票40,000股[25] - 武宇认购西诺稀贵股票30,000股[25] - 贾志强认购西诺稀贵股票80,000股[25] - 谯小瑜持有西诺稀贵10,000股[26] - 孙毅持有西诺稀贵70,000股[27] - 赵晨持有西诺稀贵10,000股[28] - 朱海林持有西诺稀贵15,000股[29] - 李浩持有西诺稀贵30,000股[30] - 杨娟持有西诺稀贵30,000股[31] - 陈俊喜持有西诺稀贵30,000股[32] - 胡淑娟持有西诺稀贵30,000股[33] - 杜佳韫持有西诺稀贵30,000股[34] - 白林持有西诺稀贵30,000股[35]

独立董事提名 - 公司董事会提名李永宁为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名合规性 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关违规[8] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人承诺声明真实准确完整并担责[9] - 提名人签署声明时间为2025年7月10日[10]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李永宁 作为 西部金属材料 股份有限公 司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人 西部金属材料股份有限公司董事会 提名为 西部 金属材料 股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 西部金属材料 股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-026 西部金属材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2025年第二次临时股东大会的议案》已于2025年7月16日经公司第八届董事会第 十七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年8月1日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2025年8月1日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月1 日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2025年8月1日9:15～15:00 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-024 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议的会议 通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日上午 9:30 在公司 103 会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事 9 人，现场出席董 事 5 人，董事王力波、王枫、董南雁、杨冠军以通讯方式参加会议。会议由杨延安董事 长主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。 二、审议通过《关于控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司定向发行股 票的议案》。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn 的《关于控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股 ...

西部金属材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 常务副总经理郑学军先生提交的书面辞职报告，郑学军先生因工作变动，申请 辞去西部金属材料股份有限公司常务副总经理职务。辞职生效后，郑学军先生 将继续担任西部金属材料股份有限公司纪委书记、控股子公司西安瑞福莱钨钼 有限公司董事长、控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事职 务，其辞职不会对公司生产经营产生不利影响。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，郑学军先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。郑学军先生原任期于2026年4月20日届 满。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-023 董事会 2025 年 7 月 12 日 截至本公告披露日，郑学军先生持有公司股份30,000股，不存在应履行而未 履行的承诺。郑学军先生辞职后，在原定任期内及任期届满后六个月内仍将继续 遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持 ...