会议时间 - 2025年4月25日审议通过召开提议[2] - 现场会议2025年5月22日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月22日进行[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] 议案情况 - 会议审议11项议案[5] - 议案10.00仅选举1名非职工代表监事，不适用累积投票制[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月16日至21日[8] - 网络投票代码为“362149”，简称为“西材投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 会议会期半天，费用自理[8] - 涉及多项议案表决，含报告、方案等[18] - 委托书有效期至股东大会结束[18] - 股东需单选，多选无效[19]

会议情况 - 西部金属材料第八届监事会第十六次会议于2025年4月25日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过14项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 人事变动 - 第八届监事会非职工代表监事左庆春辞职，提名乔丰为补选候选人[13] - 乔丰1981年生，任职航天六院，截至披露日未持股[17]

业绩总结 - 2024年营业总收入29.46亿元，较2023年减少8.70%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较2023年减少19.59%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.27亿元，较2023年增加79.91%[5] - 2024年末总资产68.69亿元，较2023年末增加4.65%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益29.71亿元，较2023年末增加1.67%[5] 分红与贷款 - 2024年度每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利9764.29万元[7] - 2025年拟向金融机构申请贷款总额不超过17亿元[16] - 董事会提请授权董事长为控股子公司提供不超过16亿元的银行贷款担保[17] 议案表决 - 2024年度多项报告及方案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6][9][10][11][12][13][15][16][17][18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《2025年第一季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《关于提议召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[24] 其他事项 - 多项议案须提交2024年度股东大会审议[2][4][6][9][16][17][18] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用73万元[19] - 公司董事会提请股东大会授权制定2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过起至事项办理完毕[20] - 公司进行会计政策变更，符合相关要求和公司情况[21] - 《2025年第一季度报告》已审议通过[22] - 公司决定于2025年5月22日下午14:30召开2024年度股东大会[24]

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-014 西部金属材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》和《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红 方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1.2025 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第七次独立董事专门会议，审 议通过《2024 年度利润分配方案》和《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》； 2.2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十 六次会议审议通过《2024 年度利润分配方案》《关于提请股东大会授权董事会 制定 2025 年度中期分红方案的议案》； 4.2024 年度累计现金分红总额情况：2024 年度现金分红总额为 1 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020] 3339 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 31 日 非公开发行 A 股 62,800,000 股，发行价格 12.50 元/股，各股东实际缴纳出资总 额为人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00 万元），平安证券股份有限公司承销 及保荐费共计人民币 1,660.00 万元，2020 年 11 月 13 日预付承销及保荐费人民 币 80.00 万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币 1,580.00 万元后，本公司实际 收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币 76,920.00 万元，扣除已预付承 销及保荐费和审计验资等费用人民币 140.09 万元（不含税）、其它发行费用人民 币 105.65 万元（不含税），考虑相关增值税人民币 93.96 万元后，募集资金净额 为人民币 76,768.22 万元，其中股本 6,280.00 万元、资本公积 70,488.22 万元。新 增股本占新增注册资本的 100%，变更后累计股本为 48,821.43 万元， ...

西部金属材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700038 号 西部金属材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于西部金属材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700035 号 众环专字[2025]1700035 号 西部金属材料股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,在审计了西部金属材料股份有限公司(以下简称"西部材料") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完 整的审核证据是西部材料管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对 汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对 汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们 ...

西部金属材料股份有限公司 审计报告 众环审字[2025]1700037号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了西部材料 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告 众环审字[2025] 1700037 号 西部金属材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西部金属材料股份有限公司(以下简称"西部材料"或"公司") 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西部材料,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

西部金属材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 西部金属材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 西部金属材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨延安、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人（会计 主管人员）叶闽敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 王力波 | 董事 | 工作原因 | 杨延安 | | 王枫 | 董事 | 工作原因 | 康彦 | 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在报告中描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者注 意投资风险，具体内容请查 ...

西部金属材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-017 西部金属材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 754,305,035.92 | 704,879,790.71 | 7.01% | | 归属于上市公司股东的净利 | 32,158,465.88 | 36,70 ...