董事会调整 - 公司拟将董事会人数由12人调至9人，非独立董事调至6人，独立董事调至3人[2] - 3名董事辞职，需补选一名非独立董事[2][3] 人员提名 - 控股股东西北有色金属研究院提名康彦为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 康彦1979年生，2022年6月至今任公司总经理[8] - 截至披露日，康彦未持股，与相关人员无关联关系[9]

增资扩股 - 西部钛业拟增资，注册资本从25000万元增至40000万元，募资60150万元[1] - 增资价格4.01元/股，西部材料认购13245万元保持88.30%持股[6] - 新增出资款30日内全部到位[8] 业绩数据 - 截至2023年底，资产总额319593.01万元，净资产46099.61万元[3] - 2023年度营收187792.12万元，净利润16115.77万元[3] 股权结构 - 原西部材料出资22074.10万元，占比88.30%[3] - 西材航泰等四家公司增资后有对应出资额和占比[6] 评估结果 - 以2024年4月30日为基准，评估值100240万元，每1元注册资本评估值4.01元[7] 增资影响 - 增资后净资产从35895.11万元增至96045.11万元[10] - 资产负债率从86%降至70%左右[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议通知于2024年6月25日送达全体监事[1] - 会议于2024年6月28日下午16:00召开[1] - 应参加监事4人，现场出席3人，1人通讯参加[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》[1] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月18日[1] - 股权登记日为2024年7月12日[2] 会议地点 - 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室 - 1[3] 议案规则 - 议案3.00属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 中小投资者 - 本次会议对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 登记与投票 - 异地股东2024年7月17日16:30前信函或邮件登记[7] - 登记时间为股权登记日次日至7月17日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:30）[7] - 投票代码为"362149"，简称为"西材投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[13]

公司基本信息 - 公司于2007年7月16日核准首次向社会公众发行人民币普通股2300万股，8月10日在深交所上市[3] - 公司注册资本为人民币48821.4274万元[3] - 公司股份总数为48821.4274万股，股本结构为普通股48821.4274万股[11] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 董事等申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[30] - 董事等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会有相应反馈和通知时间要求[30][32][33][34] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提临时提案，召集人有通知时间要求[37] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[38] - 股东大会作出普通和特别决议有表决权比例要求[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长[68][73][74] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议有提议和通知要求[74] - 董事会会议召开、决议通过有董事出席和表决比例要求[74] 监事会相关 - 监事会由4名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[87] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[92][94] - 公司不同阶段现金分红有占比要求，最近三年现金分配利润有累计比例要求[96] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[102][103] - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人及公告要求[110][111] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115]

会议召开 - 公司第八届董事会第十次会议于2024年6月28日召开[1] - 董事会决定于2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于调整公司董事会的议案》等多项议案表决全票通过，部分须提交临时股东大会审议[1][2][3][4][5][6] 章程修订 - 原章程规定董事会由12名董事组成，现修订为9名[11] 子公司事项 - 《关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的议案》表决全票通过[7]

董事会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事，其 中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。 （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不 ...

监事会变动 - 2024年6月28日召开第八届监事会第十次会议，审议提名非职工代表监事候选人议案[1] - 监事会主席陈亮辞职，生效后不再任职[1] - 第八届监事会需补选1名非职工代表监事[1] 候选人信息 - 西北有色金属研究院提名牛晓虎为候选人[1] - 牛晓虎1981年生，现任西北院资产财务处处长[6] - 牛晓虎未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

西部金属材料股份有限公司（以下简称"西部材料公司"或"公司"）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分 配方案》：以现有总股本 488,214,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 1.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 73,232,141.10 元（含税）。本 次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 公司总股本自 2023 年度股东大会审议通过分配方案至本次权益分派实施时 未发生变化。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-019 西部金属材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次实施分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次利 润分配方案分配总额不变。 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 ...

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年收入及利润创历史新高，主营产品收入稳中有升 [1] - 在建工程转固持续推进，多项在建工程项目完工 [2] - 贯彻双碳战略和绿色发展理念，合金铸锭产能突破万吨大关 [3] - 预计2024-2026年eps分别为0.52/0.71/0.89元/股，给予公司2024年30-35倍PE估值 [4] 公司主营业务分析 - 钛制品业务2023年实现营业收入23.80亿元，占总营业收入的73.76%，同比增长8.75% [1] - 其他稀有金属业务2023年实现营业收入2.39亿元，同比下降1.46% [7] - 其他业务2023年实现营业收入6.07亿元，同比增长19.02% [7] 财务数据分析 - 2023年营业收入32.26亿元，同比增长9.69%；归母净利润1.96亿元，同比增长5.96% [1] - 2023年综合毛利率为21.95%，2024-2026年预计分别为21.16%、21.50%、21.78% [7] - 2023年净资产收益率为6.7%，2024-2026年预计分别为8.0%、9.8%、10.9% [6] 在建项目进展 - "高性能低成本钛合金材料生产线技改项目"基本完工，2023年转入固定资产1.27亿元 [2] - "职工食堂、宿舍楼建设项目"已完工，2023年转入固定资产0.75亿元 [2] - "海洋工程用大规格低成本钛合金生产线项目"已全面启动 [3] 行业地位及竞争优势 - 西部钛业、天力复合、西诺稀贵获评国家级绿色工厂，公司国家级绿色工厂增加至4家 [3] - 高性能低成本钛合金熔炼生产线全面达产，铸锭产能提升到2万吨/年 [3] - 多项产品取得突破性进展，涉及航空航天、核电、舰船、氢能等领域 [1]