股东大会时间 - 现场会议2024年11月15日14:30召开[1] - 网络投票2024年11月15日进行[1][2] - 股权登记日为2024年11月8日[2] 会议审议事项 - 审议总议案及选聘2024年度审计机构的议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月9日至14日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:30）[6] - 登记地点为陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号董事会办公室[6] 联系方式 - 联系人杨虹，电话029 - 86968418，邮编710201，邮箱xbclzqb@163.com[6] 网络投票信息 - 代码为"362149"，简称为"西材投票"[11] - 交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[13]

董事会相关 - 2023年12月19日公司审议通过提名第八届董事会独立董事候选人议案[1] - 2024年1月4日公司审议通过选举第八届董事会独立董事议案[1] - 杨冠军当选公司第八届董事会独立董事[1] 资格情况 - 杨冠军起初未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 杨冠军参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[1] 时间信息 - 公告发布于2024年10月16日[3]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月19日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 出席会议股东及代表216人，代表股份246,459,463股，占比50.4818%[5] 分红方案表决 - 《2024年中期现金分红方案》总表决同意245,646,843股，占比99.6703%[6] - 中小股东表决同意73,727,751股，占比98.9098%[6]

会议召开 - 公司于8月29日召开第八届董事会第十二次会议[5] - 公司于8月29日召开第八届监事会第十二次会议[5] - 2024年第四次临时股东大会于9月19日召开[6] 股东大会情况 - 现场参会股东及代表2人，代表股份171,919,092股，占比35.2139%[8] - 网络投票股东214名，代表股份74,540,371股，占比15.2680%[9] - 本次股东大会召集人为公司董事会，以现场和网络投票结合方式表决[10][11] 分红方案表决 - 《2024年中期现金分红方案》同意245,646,843股，占比99.6703％[12] - 《2024年中期现金分红方案》反对13,100股，占比0.0053％[12] - 《2024年中期现金分红方案》弃权799,520股，占比0.3244％[13]

公司发展及项目进展 - 公司海洋用大规格低成本钛合金技改项目厂房主体已建设完毕，投产后将提升锻造等关键工序控制能力，省去外协加工费用，保证产品性能一致性和批次稳定性，防止关键技术外泄，有效提升高端钛材综合供应能力 [1] - 公司上半年收入略微下降，但毛利率水平提升，主要由于产品结构调整，高附加值产品营收占比提升 [1] - 公司成功研制核电用银合金控制棒，打破国外垄断，成为国内该材料的唯一供应商 [2] 产品及市场表现 - 公司上半年高端钛合金产品收入同比增长 8%，锆材收入同比增长 43%，钽铌材料收入同比增长 92% [2] - 锆材市场出现低价竞争，导致锆的综合毛利率略有下降 [2] - 航空航天及海洋兵器领域增量主要来自海洋和兵器领域，该部分贡献的利润呈现上升趋势 [2] 市场开拓及战略 - 公司紧密围绕国家重点战略需求和高端民用材料导向，不断开拓新兴领域，优化产品结构 [2] - 舰船、兵器、核电及新能源领域的需求持续增长，为公司发展提供强劲动力 [2] - 公司控股子公司西诺稀贵处于新增首炉与换料叠加的市场机遇期，钽铌材料市场逐步向好 [2]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为15.44亿元，同比下降1.82%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为9,560.98万元，同比下降7.56%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,467.28万元，同比下降7.99%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为14,512.83万元，同比增长246.12%[13] - 计入当期损益的政府补助为1,741.53万元[16] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的投资收益为49.88万元[16] - 非流动性资产处置损益为-0.53万元[16] 公司概况 - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] 经营情况 - 公司坚持致力于主营业务领域深耕细作，锚定高质量发展的核心目标[20] - 公司紧跟国家重点项目，开拓新兴领域市场，在舰船、兵器、核电及新能源领域需求持续增长[21] - 公司聚焦科技创新，加速推进科研成果转化，在精密铸造、氢能材料应用等研发方向取得重大突破[22] - 公司高度重视经营风险管控，采取多元化经营策略，提升产品和服务的核心竞争力[23][24] - 公司加快推进重点项目建设，如海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目[25] - 公司以数字化作为核心战略导向，推动企业资源计划系统和制造执行系统的持续优化[26] - 公司拥有行业领先的钛合金熔炼生产线和大宽幅高精度板材轧制生产线等制造优势[28] - 公司深耕稀有金属材料加工行业二十余年，树立了"诚信、专业、高端"的品牌形象[28] - 公司持续保持高强度的研发投入，形成了产学研结合的协同创新体系[27] - 公司注重人才团队的培养和建设，打造了一支包括400余名博士、硕士在内的科技创新团队[27] - 公司成为我国航空航天、海洋工程等领域板材核心供应商之一[29] - 公司工业级锆及锆合金加工材获"制造业单项冠军"称号，钛及钛合金产业链获"陕西省重点产业链（钛及钛合金）链主企业"称号[29] 财务数据分析 - 公司营业收入为15.44亿元，同比下降1.82%[31] - 公司钛产品营业收入为11.75亿元，占比76.09%，同比下降0.23%[31] - 公司境外营业收入为1.12亿元，同比增长102.69%[31] - 公司按权益法核算的长期股权投资确认投资收益具有可持续性[34] - 公司存货余额为17.30亿元，占总资产比例为25.79%，较上年末增加2.49个百分点[35] - 公司短期借款余额为11.04亿元，占总资产比例为16.45%，较上年末增加0.13个百分点[36] - 公司长期借款余额为0.27亿元，占总资产比例为0.40%，较上年末下降7.94个百分点[36] - 公司以公允价值计量的资产和负债情况[38] 募集资金使用情况 - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额为78,500万元，募集资金净额为76,768.22万元[45] - 公司2020年非公开发行股票募投项目已全部结项，节余募集资金5,318.02万元和委托贷款利息3,356.18万元已全部转入一般账户永久补充流动资金[46] - 公司2020年非公开发行股票募投项目"高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目"已于2022年11月30日达到预定可使用状态，实现效益6,053.36万元[48] - 公司2020年非公开发行股票募投项目"西部材料联合技术中心建设项目"尚未达到预定可使用状态[48] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[45] - 公司报告期内新增对西部钛业有限责任公司的531,124,500.00元增资，持股比例为88.30%[43] - 公司报告期内新增"海洋工程用大规格低成本技改项目"投入40,341,131.91元[44] - 公司货币资金中有47,414,844.49元受限，主要为承兑汇票保证金和信用证、保函保证金[41] - 公司其他权益工具投资和其他非流动金融资产公允价值变动收益合计7,200,557.49元[39] - 公司报告期内未发生资产计量属性重大变化[40] - 2020年非公开发行股票募投项目结项,将募集资金专户中节余的募集资金5,318.02万元永久补充流动资金[49] - 公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月[49] 风险分析及应对措施 - 公司所处行业与宏观经济环境、下游行业景气度密切相关,将密切关注宏观经济环境变化[55][56] - 公司深入研究行业竞争格局,持续优化产品结构、提升产品质量,保持公司在行业内的优势地位[57] - 公司加大研发投入,完善创新所需的配套措施,增强创新能力,开发新产品、开拓新领域[58] - 公司

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润9560.98万元，可供分配利润40009.13万元[3] - 2024年半年度母公司净利润16314.68万元，可供分配利润18366.25万元[3] - 2024年中期现金分红每10股派1元，合计48821427.4元[3] 公司决策 - 2024年8月29日召开第八届董事会第十二次会议[1] - 决定9月19日召开2024年第四次临时股东大会[6] - 聘任黄张洪为副总经理，任期同第八届董事会[5]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月19日送达，8月29日召开[1] - 应参加监事4人，现场出席3人，1人书面委托他人出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，4票同意[1][2] - 审议通过《2024年中期现金分红方案》，4票同意，须提交临时股东大会审议[3]

募集资金情况 - 2020年12月31日非公开发行A股6280万股，发行价12.5元/股，募集资金净额76768.22万元[1] - 2024年期初募集资金账户余额8317.82万元，截至6月30日余额为0元[3] - 2023 - 2024年同意将募投项目节余及利息资金8690.27万元永久补充流动资金[5] - 公司募集资金总额76768.22万元，2024年半年度投入0元[23] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金72175.92万元，投入进度94.02%[23] 募投项目情况 - “高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”承诺投资48500万元，累计投入45803.16万元，进度94.44%，2024年半年度效益6053.36万元，累计效益14449.26万元[23] - “西部材料联合技术中心建设项目”承诺投资6500万元，累计投入4604.54万元，进度70.84%[23] - “补充流动资金”承诺投资21768.22万元，累计投入21768.22万元，进度100%[23] 资金使用情况 - 2021年2月4日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3105.40万元[11] - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，到期全部归还[12][24] 其他情况 - 2020年8月持续督导保荐机构由九州证券变更为平安证券[5] - 截至2024年6月30日，平安银行专户正在办理注销，部分银行专户已注销[5] - 新增股本6280万元，变更后累计股本488214274元[1] - 2020年非公开发行股票募投项目节余5318.02万元，含设备选型节余及利息[25] - “高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”委托贷款利息3356.18万元用于补充流动资金[25]

资金占用情况 - 2024年控股股东及附属企业期初占用10349.57万元，期末12487.51万元[2] - 2024年子公司及附属企业期初占用108700.00万元，期末123700.00万元[2][3] - 2024年总计期初占用119050.46万元，期末136187.88万元[3]