2 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-061 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 6 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 809 名，代表股权 ...

| 上市公司名称： | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 北斗星通 | | 股票代码： | 002151 | | 信息披露义务人： | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： | 北京市北京经济技术开发区景园北街**号 | | | | | | | 住所及通讯地址： | 北京市西城区真武庙 1 号职工之家**座 | | | | | | | 股份变动性质： | 减持 | | | | | | | 签署日期： | 2024 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日 | 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动 报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款。 北京北斗星通导航技术股份有限 ...

大基金持股变动 - 大基金持股比例由11.60%降至6.60%，变动累计5.00%[1] - 2016年7月获58,754,406股，占比11.60%[1] - 权益变动后持股35,887,785股，占现总股本6.60%[3] 减持情况 - 2020 - 2023年多次集中竞价减持，如2023年6 - 10月减持[2]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-059 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银 行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限 公司（以下简称"北斗智联"）及江苏北斗星通汽车电子有限公司拟申请的7亿 元银行授信额度提供12,747万元连带责任保证担保。具体内容详见2023年12月11 日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为关联参股公司申 请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-110），上述事项已经2024年度 第一次临时股东大会审议通过。 北斗智联因自身业务发展需要，近日向上海浦东发展银行股份有限公司重庆 分行（以下简称"浦发银行"）申请了12,000万元授信额度，公司为北斗智联本 次申请的银行授信额度按18.21%比例提供连带责任保证担 ...

募集资金情况 - 2023年6月26日向特定对象发行31,374,501股，发行价30.12元/股，募集资金总额944,999,970.12元，净额931,075,896.25元[2] - 各项目拟使用募集资金：面向综合PNT应用项目23,157.72万元、车载功能安全项目13,567.34万元、研发条件建设项目28,451.94万元、补充流动资金27,930.59万元[3] 现金管理 - 拟用不超6亿暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环滚动[1][8] - 选择安全性高、流动性好、有保本约定产品，不得用于质押和证券投资[8] - 董事会授权董事长决策，财务部实施，不构成关联交易[9] - 2024年7月11日董事会和监事会通过议案，监事会同意，保荐人核查[12] 存款收益 - 2023年8 - 11月招行、交行、建行、民生银行结构性存款有不同收益[4][5] - 交行、民生、建行多款结构性存款有不同金额、期限和收益情况[6][7]

会议信息 - 2024年度第三次临时股东大会现场会议于8月6日下午1:30召开[1] - 股权登记日为2024年7月31日[3] 审议议案 - 会议审议《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年8月1日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362151"，投票简称为"北斗投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月6日9:15至15:00[15] 其他 - 公告发布时间为2024年7月11日[10] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[15]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 055 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-056） 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六 次会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并 继续进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合中国证监会、 ...

财务资助 - 公司为芯与物提供15000万元现金借款，年化利率3.2%，期限1年[2] - 该资助占公司2023年度经审计净资产的2.7%[3] - 截至公告披露日，公司提供财务资助余额为63220万元（含本次15000万元），占2023年公司经审计净资产的比例为11.36%[22] 芯与物情况 - 公司直接持有芯与物48.6602%股权，出资金额1500万元[5] - 2023年12月31日芯与物资产总额13336.61万元，负债总额14558.62万元，净资产 -1222.01万元[6] - 2024年5月31日芯与物资产总额17336.99万元，负债总额14252.04万元，净资产3084.95万元[6] - 2023年芯与物营业收入5759.91万元，净利润 -7009.74万元[6] - 2024年芯与物营业收入3149.93万元，净利润 -2449.52万元[6] 股权结构 - 海南真芯周儒欣出资2706.17万元，持股69.30%[7] - 同芯和出资额890.00万元，13名合伙人均系上市公司员工[10] - 公司股权结构中嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）持股48%；北京北斗星通导航技术股份有限公司持股29%；北京市经济和信息化局产业发展促进中心持股20%；华瑞世纪控股集团有限公司持股2%；北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）持股1%[12] 其他事项 - 公司委派副总经理兼董事会秘书潘国平担任北斗海松基金投资决策委员会委员[12] - 海南真芯、芯物智桐、芯悟创挚、同芯和与公司就芯与物行使提案权等保持一致行动[13] - 公司实际控制人、董事长周儒欣为15000万元财务资助总额提供连带责任担保[14] - 董事会认为本次财务资助风险可控，不影响公司正常经营，不损害股东利益[18] - 监事会同意公司为下属控股子公司提供15000万元财务资助[20]

募集资金 - 2023年6月26日公司向特定对象发行31374501股A股，发行价30.12元/股，募集资金总额944999970.12元，净额931075896.25元[1] 项目投资 - 面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目投资总额42335.20万元，拟使用募集资金23157.72万元[3] - 车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目投资总额23067.59万元，拟使用募集资金13567.34万元[3] - 研发条件建设项目投资总额45191.42万元，拟使用募集资金29774.94万元，调整后投入28451.94万元[3] - 补充流动资金项目投资总额34000.00万元，拟使用募集资金28000.00万元，调整后投入27930.59万元[3] 现金管理 - 2023年7月28日公司同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[4] - 公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用[10][18][19] - 公司于2024年7月11日会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[18][19] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理目的是提高资金使用效率，增加收益，保障股东利益[7] - 公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且产品不得用于质押和证券投资[8][9] - 本次现金管理事项在董事会审批权限内，董事会授权董事长决策，财务部实施[11] - 本次现金管理不构成关联交易，不改变募集资金用途[12] - 保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[22] 理财收益 - 招商银行上地支行理财金额10000.00万元，收益69.32万元[5] - 交通银行上地支行理财金额10000.00万元，收益55.48万元[5] - 中国建设银行北京中关村分行部分理财金额共50000.00万元，收益共224.87万元[5] - 中国民生银行北京分行部分理财金额共40000.00万元，收益共169.43万元[5] - 公司购买多种银行理财产品有不同金额及收益情况[6]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-054 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-056）刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 7 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第二项议案。 本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 进行现金管理的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 二 ...